Om det föregående ämnet diskuterade terroristorganisationernas mänskliga resurser, kommer detta ämne att undersöka några aspekter av det ekonomiska stödet till terrorism.
2.1. Källor och omfattning av terrorismfinansiering
Terrorism som ett stabilt fenomen är omöjligt utan "entusiasm" (= fanatism), men den bygger inte bara på "entusiasm", utan också på "självförsörjning". Att organisera terroristattacker (köpa vapen, betala militanter 24) och stimulera deras bevakning i media kräver stora ekonomiska utgifter. Deras minskning (helst undertryckandet) skulle göra det möjligt, om inte att eliminera terrorismen, så åtminstone att avsevärt minska dess omfattning och skada från den.
Var kan stora finansiella tillgångar komma ifrån för kända politiska outsiders? För att förstå finansieringen av terror bör man hänvisa till ett diagram som visar att modern terrorism har tre källor och tre komponenter (se figur 2-1).
Förhållandet mellan de tre källorna markerade i diagrammet har förändrats över tiden. Som den amerikanske terroristfinansieringsforskaren Steve Kaiser noterar, 25 på 1990-2000-talet. Det finns en sorts "privatisering" av terror - förskjutning av statliga sponsorer av sponsorer bland välgörenhetsorganisationer och individer (fig. 2-2). Samtidigt sker en diversifiering av finansieringskällor, när "hjälp" till terrorister kommer i små "portioner" från många källor, som ett resultat av vilket det har blivit mycket svårare att förstöra finansieringen av terrorism.
"Ideologisk" "Konfessionell" "Nationell"
terrorism terrorism terrorism
Hjälp Självförsörjning Hjälp
oseriösa länder genom privatpersoners skuggekonomi
Ris. 2-1. Tre finansiella källor och tre komponenter i modern terrorism
Antal sponsorer 
Genomsnittlig donationsstorlek
1950-1990-talet 1990-2001 efter 2001
(stater) (icke-statliga organisationer) (privatpersoner)
Ris. 2-2. Makrotrender i förändringar i finansieringen av terrorism, enligt S. Kaiser.
Externa källor: stöd från regeringar, individer och ideella organisationer. Den traditionella källan till hjälp för terrorister är hjälpen från alla länder som använder terrorister som verktyg för att uppnå sina mål, som kan vara okända och till och med helt främmande för terroristerna själva. Under tredje världskriget var många länder, inklusive stormakter, involverade i att ge hjälp till "ideologiskt närstående" terrorister. Dock i moderna världen denna källa håller gradvis på att dö ut.
USA:s utrikesdepartement i början av 2000-talet. sammanställt en "svart lista", enligt vilken stater som Iran, Irak, Syrien, Libyen, Sudan, Nordkorea (DPRK) och Kuba deltar i att stödja terroristorganisationer (Libyen lämnade senare denna lista). Angående Nordkorea och Kuba, då gäller deras sponsringsmöjligheter främst "vänsterorienterade" terrorister, dessutom är de små och på intet sätt obestridliga. Alla andra oseriösa länder tillhör islams värld och upprätthåller följaktligen band främst med islamiska extremister och palestinska grupper. Men eftersom alla terrorister och skurkländer är förenade av antiamerikanism, finns det ofta fall av statligt bistånd som bryter mot ideologiska/etniska prioriteringar (t.ex. IRA-militanter utbildades i Libanon och arbetade själva som instruktörer för "narkogerillan" från Colombia).
Ett särskilt problem är ekonomiskt bistånd till moderna terrorister från underrättelsetjänsterna i "starka" länder. Som antytts i föregående avsnitt inträffade ett sådant stöd utan tvekan under tredje världskriget (man kan till exempel minnas Iran-Contra-skandalen 1986 angående hemlig leverans av vapen till högerextrema rebell-terroristgrupper i Nicaragua av CIA) , men i I modern tid finns det inga tillförlitliga bevis för sådan hjälp. I vilket fall som helst är undertryckandet av sådana operationer relaterat till politiska beslut och är FSB:s sak.
En viktigare finansieringskälla för moderna terrorister är sponsring av privatpersoner genom förmedling av olika typer av brödraskap, humanitära biståndsföreningar, religiösa organisationer etc.
Faktum är att även om många i "tredje världen" häftigt förkastar västvärldens värderingar, hindrar detta dem inte från att bemästra "västerländsk" kapitalism och skapa kapital, som sedan används för att finansiera "antivästerländsk" terrorist attacker. En betydande figur i detta avseende är Usama bin Ladin, en miljonär från Saudiarabien (hans familj har affärsförbindelser med familjen till amerikanska presidenter Bush), som började som sponsor för den antisovjetiska afghanska mujahideen och sedan själv ledde terrorn. .
Den arabiska miljonärterroristen är dock ingen helt typisk figur. Det finns mycket fler av dem som generöst donerar till "islams sak", men som inte på något sätt är ivriga att personligen ta upp maskingeväret. Som ett resultat framträder en paradoxal bild: Saudiarabien är en pålitlig allierad till USA, men många av dess medborgare sponsrar islamisk terrorism (konspirationsteoretiker tolkar detta som bevis på den islamiska terrorns marionettkaraktär) 26 . Det är också känt att irländska militanter fram till 1990-talet. fick aktiv hjälp från USA:s irländska landsmän, även om officiella Washington alltid kategoriskt fördömde de katolska terroristerna i Ulster. Donationer från välgörenhetsorganisationer/icke-statliga organisationer och individer driver nästan uteslutande religiösa och nationalistiska terroristgrupper.
Interna källor: kriminell självförsörjning. I den moderna världen behöver terrorismen dock mindre och mindre ekonomisk hjälp utifrån och blir alltmer självförsörjande. Vi talar om att dra in terroristorganisationer till snabbt växande internationella kriminella företag - narkotikahandel, mineralsmuggling, etc. Terroristorganisationer liknar på många sätt maffian: olagliga, besitter maktresurser och bygger på personligt förtroende. Därför introduceras de framgångsrikt i just de kriminella branscher som är typiska för organiserad brottslighet. Terrorister Latinamerika nära kopplat till kokainhandel, asiatiska terrorister till heroin, rebellgrupper Västafrika– med diamantsmuggling. För att "tvätta" kriminella intäkter skapar terroristorganisationer, som organiserade brottssyndikat, fronter i form av helt lagliga bensinstationer, stormarknader, transportföretag och andra företag.
Som ett resultat av dess introduktion i maffiakriminella företag kommersialiseras terrorismen och får egenskaperna hos en "vanlig" maffia. Gradvis ersätts kampen "för idén" delvis eller helt av kampen för den "långa dollarn". Denna typ av maffiaterrorism är svårare att bekämpa än maffia eller konventionell terrorism: den är mer militant och blodtörstig än traditionell maffia, och rikare än traditionell terrorism. Om kompromisser kan sökas och hittas med "ideologiska" terrorister, så är de i grunden omöjliga med maffiaterrorister. Nästan alla typer av terrorism påverkas nu av maffian i en eller annan grad.
Förhållandet mellan de tre angivna huvudsakliga ekonomiska källorna till modern terrorism är inte detsamma för olika organisationer. Ju mer utomstående en organisation är, desto mer förlitar den sig på kriminella inkomstkällor.
Händelserna den 11 september 2001 avslöjade att terrorister har lärt sig att tjäna pengar på själva terrorattackerna. "Om terrorattackerna den 11 september i USA var känt för aktiemarknaden i förväg.– skriver Yu.P. Voronov. – Några dagar före terrorattackerna ökade handelsvolymerna kraftigt, med fokus på ett troligt fall i aktiekurserna för United Airlines och American Airlines, vars plan kapades av terrorister den 11 september. Handelsvolymerna översteg den vanliga nivån med 20-25 gånger." 27 Samtidigt köptes värdepapper, vars värde skulle öka om oljepriserna steg. Även om detta fall omedelbart blev föremål för utredning av kommissionen den värdepapper och amerikanska börser, men under de senaste 5 åren har det inte varit möjligt att ta reda på vem som fått tag på information om den förestående terrorattacken. Oavsett om dessa personer var al-Qaidas hantlangare eller (om konspirationsteorin stämmer) den amerikanska underrättelsetjänsten, talar vi om att upptäcka ett sätt att använda själva terrorattacken inte bara som en "utgiftspost", utan också en källa av inkomst, och ganska laglig sådan.
Uppskattningar av terroristorganisationernas inkomster. Storleken på terroristorganisationernas ekonomi kan per definition inte bedömas korrekt. Den åsikt som finns i litteraturen att ”terrorekonomins storlek uppgår till upp till 1,5 biljoner dollar årligen (detta är cirka 5 % av världens bruttoprodukt)” 28 bygger på en bedömning av den globala skuggekonomin, vilket är endast delvis relaterat till terrorism. Loretta Napoleoni, en forskare inom den moderna terrorekonomin (New Economy of Terror), uppskattar den till 500 miljarder dollar, inklusive alla typer av inkomster från terroristorganisationer (inklusive från legala företag) 29 . Naturligtvis bör denna uppskattning tas som mycket ungefärlig och förmodligen överskattad 30 .
Mer exakt kan analytiker som spårar terrorismens finansiella flöden bedöma omfattningen av finansieringen av enskilda terroristorganisationer.
Till exempel kan man i litteraturen hitta information enligt vilken i mitten av 1970-talet. de italienska "röda brigaderna" hade en årlig inkomst på 8-10 miljoner dollar 31. I modern tid skulle det verka minimalt.
På 1990-talet. Palestina Liberation Movement, som har stridsorganisation Fatah hade en årlig budget på 8-14 miljarder dollar, vilket överstiger BNP i Jemen eller Bahrain 32 . Denna rikliga finansiering beror till stor del på det faktum att Fatah 1993 officiellt övergav den illegala väpnade kampen mot Israel, och därför tog det amerikanska utrikesdepartementet bort den från registret över terroristorganisationer. Men israelerna själva är inte benägna att erkänna att Fatah helt har övergett terrormetoderna; Det är tillförlitligt känt att på 2000-talet. Fatah-enheter deltog i militära operationer mot Israel under förvärringen av situationen kring den palestinska myndigheten.
Terroristorganisationer som är helt olagliga har mer blygsamma inkomster: samma Fatah på 1980-talet, när denna palestinska organisation ansågs vara terrorist, hade en årlig budget på endast cirka 400 miljoner dollar 33 . I slutet av 1990-talet. budgeten för den provisoriska IRA (cirka 500 militanter) uppskattades till 3,5-9,5 miljoner dollar per år 34, Ceylon Liberation Tigers of Tamil Eelam (cirka 14 tusen militanter) - 50-80 miljoner 35, den colombianska "narkogerillan" "(ungefär 20 tusen militanter) - 600 miljoner. När det gäller islamiska terroristorganisationer, i början av 2000-talet. budgeten för det berömda Al-Qayada (1,5-3 tusen medlemmar) var cirka 20-50 miljoner dollar, Hamas (1 tusen medlemmar) - 10 miljoner dollar, Hizbollah - 50 miljoner. Som jämförelse bör nämnas att den årliga inkomsten för tjetjenska terrorister på 2000-talet. uppskattas till 90-270 miljoner dollar.
För närvarande betraktas finansieringen av terrorism som en mycket sårbar länk i dess organisation, så mer och mer uppmärksamhet ägnas åt den ekonomiska aspekten av kampen mot terrorhotet.
Således säger Rysslands rapport om genomförandet av FN:s säkerhetsråds resolution 1373 om kampen mot internationell terrorism att "finansieringen av terrorism är dess mest sårbara punkt. Blockera dess kanaler på ett tillförlitligt sätt finanspolitik– innebär att ge ett förkrossande slag mot hela terrorismens infrastruktur.” EU:s medlemsländer har uttalat att skära av resurser för finansiering av terrorism är ett av EU:s huvudmål. I ett gemensamt uttalande av Ryska federationens president V.V. Putin och Europeiska rådets ordförande G. Verhofstadt vid toppmötet mellan Ryssland och EU i Bryssel, som hölls tre veckor efter attackerna mot New York och Washington, talade om behovet av att agera beslutsamt för att blockera alla källor till finansiering av terrorism.
Under moderna förhållanden tilldelas Rysslands finansiella övervakningskommitté en särskild roll i kampen mot finansieringen av terrorismen. och finansiering av terrorism och samordning av andra federala verkställande myndigheters verksamhet. TILL Ryska kommitténs huvuduppgifter inkluderar insamling, bearbetning och analys av information, dokument, information och annat material om operationer (transaktioner) med medel eller annan egendom som är föremål för kontroll i enlighet med Rysslands lagstiftning om bekämpning av legalisering ( tvättning) av intäkter från brott och finansiering av terrorism. Organisationer som utför transaktioner med fonder eller annan egendom: kreditorganisationer, professionella deltagare på värdepappersmarknaden; försäkrings- och leasingbolag; organisationer för federala posttjänster; pantbanker; organisationer som är engagerade i köp, köp och försäljning av ädelmetaller och ädelstenar, smycken gjorda av dem och skrot av sådana produkter; organisationer som driver lotterier och bookmakers, samt genomför lotterier och andra spel där arrangören lottar ut en prisfond mellan deltagare, inklusive i elektronisk form; organisationer som förvaltar investeringsfonder eller icke-statliga pensionsfonder, notarier, advokater, revisionsföretag är skyldiga att rapportera information om transaktioner som är komplicerade och överstiger ett visst belopp för att utöva statlig kontroll. Underlåtenhet att uppfylla denna skyldighet medför administrativt ansvar enligt denna artikel i Ryska federationens kod för administrativa brott.
Genom brev av den 17 augusti 2004 nr 100 kommunicerade Ryska federationens centralbank information om FATF:s rapport om typologin för penningtvätt och finansiering av terrorism 2003-2004. Sålunda anges i brevet att vid plenarmötet för Financial Action Task Force (FATF), som hölls den 25 - 27 februari 2004 i Paris (Frankrike), baserat på resultaten av en analys av internationella erfarenheter inom området penningbekämpning tvättning och finansiering av terrorism antog en rapport som undersöker de vanligaste systemen och metoderna för penningtvätt och finansiering av terrorism. Uppmärksamheten fokuserades på följande problem: icke-kontantöverföringar, ideella organisationer och deras koppling till finansiering av terrorism, sårbarheter försäkringssektorn ur ett penningtvättsperspektiv, inflytelserika politiska personer och personer som tillhandahåller professionella tjänster i juridiska och finansiella frågor.
Banköverföringar är ett snabbt och effektivt sätt att flytta kriminella intäkter och kan därför användas för att finansiera terrorism. Komplexa kretsar icke-kontantöverföringar kan användas för att medvetet dölja källan och destinationen kontanter avsedda att finansiera terrorism. För närvarande kan icke-kontantöverföringar som utförs i syfte att finansiera terrorism identifieras med hjälp av ett begränsat antal indikatorer, som i första hand inkluderar: medels källa och destination, samt namn individer som är parter i transaktionen, i de fall denna information finns tillgänglig. Under diskussionen insåg man att det fanns ett behov av att definiera en lista med ytterligare information för att identifiera misstänkta transaktioner.
Övervägande av frågan om missbruk av ideella organisationer för finansiering av terrorism har visat att en ändring av vägen för mycket små belopp av medel kan utgöra ett potentiellt allvarligt problem med finansiering av terrorism. Flera grupper av ideella organisationer identifierades och riskerna förknippade med varje grupp identifierades. Trots att de flesta stater tillämpar reglerande och tillsynsåtgärder på ideella organisationer, för att minska risken för missbruk av ideella organisationer för finansiering av terrorism, är det nödvändigt att utveckla ytterligare åtgärder. Experter kom fram till att för att minska riskerna för finansiering av terrorism är det nödvändigt att utveckla och stärka mekanismer och metoder för informationsutbyte. Det är allmänt erkänt att ideella organisationer spelar en unik roll viktig roll inom sociala och finanssektorn samhället, och det är uppenbart att ingen ifrågasätter detta faktum. Men volymen pengar och andra tillgångar som är involverade i välgörenhetssektorn i sig innebär att det skulle utgöra ett allvarligt problem att rikta till och med en mycket liten del av dessa medel till att stödja terrorism. Därför måste det internationella samfundet uppmärksamma bristen på information om risken som den ideella sektorn står inför när det gäller möjligheten att den utnyttjas av terrorister.
Många ideella organisationer är särskilt sårbara för övergrepp i samband med finansiering av terrorism. Dessutom har vissa ideella organisationer ett omfattande nätverk av filialer i många länder, vilket ger en grund för inhemska och internationella finansiella transaktioner, ofta i områden som är mest utsatta för finansiering av terrorism. Missbruk av ideella organisationer för finansiering av terrorism kan ske på en mängd olika sätt. Först och främst används ideella organisationer av terrorister och terroristorganisationer för att samla in pengar. Ofta (men inte alltid) ansöker dessa organisationer om status välgörenhetsorganisation och är befriade från skatt. Vissa ideella organisationer använder ganska aggressiva insamlingsmetoder, ibland söker pengar från allmänheten och i andra fall fokuserar de på specifika målgrupper, i synnerhet inom specifika etniska eller religiösa samfund.
Förekomsten av ett antal sårbarheter för tvättning av brottslig vinning i försäkringsverksamheten har bekräftats. Otillräcklig reglering av denna industri öppnar stora möjligheter att använda den av personer som tvättar vinning av brott. I allmänhet anses denna bransch vara mest sårbar i slutskedet av penningtvättscykeln (integrationsstadiet). Observationer visar att nivån av upptäckt av brottslig vinning av tvättverksamhet i jämförelse med storleken på själva branschen i allmänhet är mycket låg. Denna observation kommer sannolikt att kräva ytterligare djupgående studier av detaljerna i riskerna för penningtvätt i varje sektor som formar försäkringsbranschen.
Pressen rapporterar ofta om nya avslöjanden av politiska personer som misstänks för inblandning i ekonomiska brott (särskilt de som rör korruption). Politiskt mäktiga individer som är involverade i kriminella aktiviteter döljer ofta sina illa anskaffade tillgångar genom ett nätverk av skalföretag och offshorebanker utanför deras land. Inflytelserika politiska personer använder ofta mellanhänder eller familjemedlemmar för att flytta eller lagra sin egendom. Metoderna som används av mäktiga politiska personer för att dölja tillgångar liknar de som används för att tvätta vinning av brott. Finansiella institutioner kan identifiera potentiella olagliga aktiviteter av politiskt inflytelserika personer genom att använda utökade due diligence-förfaranden liknande de som används för att bekämpa penningtvätt.
Personer som tvättar vinning från brott använder sig i allt större utsträckning av professionella konsulter när de utför finansiella transaktioner. Trenden mot att attrahera en mängd högkvalificerade juridiska och finansiella specialister för att delta i penningtvättssystem har tidigare identifierats av FATF och fortsätter än i dag.
I Ryska federationen bildas en mekanism för statlig kontroll över finansiella transaktioner som kan användas för att finansiera terroristverksamhet. För dessa ändamål antogs Federal lag"Om att bekämpa legalisering (tvätt) av intäkter från brott och finansiering av terrorism". Enligt punkt 1 i art. 6 i den angivna federala lagen är en transaktion med kontanter eller annan egendom föremål för obligatorisk kontroll om beloppet för vilket det utförs är lika med eller överstiger 600 tusen rubel. eller är lika med eller överstiger ett belopp i utländsk valuta motsvarande 600 tusen rubel, och till sin natur hänvisar denna operation till en av de typer av operationer, en uttömmande lista över vilka fastställs i underklausul. 1 - 4 s. 1 msk. 6 i nämnda federala lag. Organisationer som genomför transaktioner med fonder eller annan egendom måste dokumentera och lämna in information om transaktioner med fonder eller annan egendom som är föremål för obligatorisk kontroll till Rysslands finansiella övervakningskommitté senast arbetsdagen efter transaktionsdagen. För att förhindra legalisering (tvättning) av vinning från brott och finansiering av terrorism, är de också skyldiga att utveckla interna kontrollregler och program för dess genomförande, utse särskilda tjänstemän som ansvarar för efterlevnaden av dessa regler och genomförandet av dessa program, samt vidta andra interna organisatoriska åtgärder i för angivna ändamål. Skyldigheten att rapportera information om vissa transaktioner tilldelas även notarier, advokater och organisationer som tillhandahåller juridiska tjänster och redovisningstjänster.
Dessa organisationer är, i enlighet med reglerna för internkontroll, skyldiga att dokumentera information som erhållits till följd av tillämpningen av dessa regler och genomförandet av interna kontrollprogram och behålla dess konfidentiella karaktär. Skälen för att dokumentera information är: transaktionens förvirrande eller ovanliga karaktär, som inte har någon uppenbar ekonomisk innebörd eller uppenbart juridiskt syfte; inkonsekvens av transaktionen med målen för organisationens aktiviteter som fastställts av denna organisations ingående dokument; identifiering av upprepade transaktioner eller transaktioner, vars natur ger anledning att tro att syftet med genomförandet av dem är att kringgå obligatoriska kontrollförfaranden; andra omständigheter som ger anledning att tro att transaktioner utförs i syfte att legalisera (tvätt) intäkter från brott eller finansiera terrorism. Ryska federationens centralbank uppmärksammade kreditinstitut på en lista över organisationer och individer som misstänks för inblandning i finansiering av terrorism som publicerats i USA. En av de viktigaste ekonomiska källorna till terrorism är illegal trafik vapen och droger.
Även om rysk nationell lagstiftning lägger stor vikt vid kampen mot finansiering av terrorism, beskriver de federala lagarna "On Combating Terrorism" (1998) och "On Combating Terrorism" (2006) inte kampen mot terroristfinansiering. I den första av de nämnda lagarna inkluderade begreppet terroristverksamhet "finansiering av en känd terroristorganisation eller terroristgrupp" (artikel 3) utan att specificera vad som anses "medvetet". I den andra, i tolkningen av finansieringen av terrorism, tas till och med ett steg tillbaka: här, när man definierar terrorism, sägs det: ”terroristaktivitet är en verksamhet som innefattar: a) organisation, planering, förberedelse, finansiering och genomförande av ett terrordåd...”. Det finns ingen definition av vad som exakt anses finansiera en terroristattack. Av oklara skäl har förståelsen av finansiering av terrorism snävats: begreppet terroristverksamhet utesluter situationen när en sponsor inte finansierar en specifik terroristattack, utan en terroristorganisation som sådan.
För att sammanfatta analysen av terrorismfinansiering kan vi formulera följande praktiska rekommendationer för Ryssland. För det första, för effektiv kontroll är det nödvändigt att åtminstone övervaka översikt strukturen för inflödet av finansiella resurser som kommer till terrorister för att koncentrera attacker, i första hand till de viktigaste flödena, för att om möjligt stärka mindre "strömmar". För det andra, för att minska inflödet av finansiering från främmande länder, är det nödvändigt att aktivt popularisera Västerländsk media information om tjetjensk terrorism som en del av internationell islamisk terrorism, bryta bilden av tjetjenska separatister som "kämpar för självständighet" och försöka få med deras organisationer på internationella listor över terroristorganisationer vars finansiering är strängt förbjuden. För det tredje, för att minska tillströmningen av finanser från östländer, är det nödvändigt att arbeta med den tjetjenska diasporan och med muslimska stater och försöka skapa lagliga, transparenta kanaler för att samla in donationer för behoven hos den tjetjenska befolkningen och muslimer i Ryssland. För det fjärde, på lång sikt bör den viktigaste metoden för att bekämpa finansieringen av terrorism vara kampen mot skuggekonomin som grogrund för finansiering av terrorism. För det femte, med tanke på den prioriterade betydelsen av att bekämpa finansieringen av terrorism i systemet för antiterroriståtgärder, är det tillrådligt att införa ett särskilt avsnitt i den federala lagen "On Combating Terrorism" för att bekämpa finansieringen av terrorism, eller till och med anta en speciell federal lag "om bekämpning av finansiering av terrorism", som introducerar hans utökade tolkning av detta koncept (finansierar inte bara en specifik terroristattack utan också en organisation som erkänns som terrorist). Terroristfinansiering är en typ av ekonomisk brottslighet med förödande effekter som lurar bakom till synes ofarliga finansiella transaktioner och har förmågan att i slutändan destabilisera samhället. Terrorister utför ofta sin illegala verksamhet genom sina nätverk genom och med hjälp av dolda finansiella stödstrukturer. Det är viktigt att eliminera de brister i det juridiska finansiella systemet som används för att tvätta brottsliga intäkter och stödja terroristverksamhet.
Det är möjligt att ta hänsyn till att frågan om finansiering av terrorism kommer att spela en betydande roll i internationella relationer inom en snar framtid. För det första, på grund av det faktum att finansieringen av terrorism är dess mest sårbara punkt, och därför är kampen mot finansieringen av terrorism ett av få sätt att motverka den i praktiken. För det andra, i ljuset av den nuvarande situationen i den västerländska ekonomin, är det möjligt att använda kampen mot finansiering av terrorism som ett icke-ekonomiskt verktyg för kontroll över det internationella finansiella systemet. Och för närvarande görs försök att använda kampen mot finansiering av terrorism i politiska syften av den amerikanska ledningen, vilket inte kan annat än skapa oro.
Terroristverksamhet innefattar finansiering eller på annat sätt bistånd till en känd terroristorganisation eller terroristgrupp.
Att finansiera en organisations terroristverksamhet innebär att terrorister medvetet försörjs med materiella resurser (direkta och beslöjade, kontanter och icke-kontanter).
I Ryssland finns det två typer av finansiering av en terroristorganisation – intern och extern.
Interna källor inkluderar:
· ekonomiska och ekonomiskt bistånd från kommersiella strukturer under kontroll av kriminella grupper;
· medel som kommer från lösen för kidnappade personer;
· Tillverkning och handel med vapen, droger och psykotropa ämnen.
· Förskingring av budgetmedel;
· Förfalskning och försäljning av sedlar från Ryssland och andra länder.
Externa finansieringskällor inkluderar:
· medel som kommer från etniska diasporor;
· ekonomiskt stöd från extremist internationella organisationer, offentliga medel och andra organisationer som finns i saudi-arabien, Sudan, Jordanien, Pakistan, Turkiet, Storbritannien, USA, Polen och några andra länder.
Ryska säkerhetsbyråer har identifierat ett 50-tal utländska icke-statliga organisationer och andra strukturer som är involverade i finansieringen av tjetjenska separatister, och även etablerat 18 bankkonton utomlands, som används för dessa ändamål, inklusive i New York och London.
Det finns kända fakta när terrororganisationer i Ryssland finansierades genom produktion och försäljning av förfalskade varor. År 2000 likviderades en fabrik som tillverkade piratkopierade CD-skivor, som var en finansieringskälla för tjetjenska militanter. Den genomsnittliga inkomsten för denna kriminella grupp uppskattades till 700 tusen dollar och användes för att köpa sprängämnen och vapen och organisera terrordåd.
Sådan "ekonomiskt etablerad" terrorism är redan kapabel till seriös oberoende aktivitet, och inte bara i "sitt" lands skala. Men idag är utplaceringen av sådana aktiviteter endast möjlig om det finns strukturer för penningtvätt - i form av kontrollerade banker, företag, tillverkningsföretag. Tvättning utförs oftast i krisområden i världen, där statens finansiella kontroll är försvagad. Av denna anledning anses Ryssland, tyvärr, vara en av de största tvätterierna i världen.
2007 avslöjades den underjordiska internationella kriminella finansiella strukturen Hawala, som hade filialer i Ryssland. Omfattningen av kriminella finansiärer är imponerande: på bara fyra månader uppgick den totala omsättningen för denna organisation (bank) till 4 miljarder rubel "tvättade" pengar. Huvudkunderna till den "ryska" Hawala var stora knarklangare. Penningtvättssystemet i Moskva-avdelningen av denna struktur skulle mycket väl kunna användas av terroristorganisationer för att finansiera stora terroristattacker, till exempel i Moskva och södra Ryssland. Det är uppenbart att terroristernas pengar passerade genom denna finansiella drogtvätt.
I moderna förhållanden Ett kännetecken för organisationen av utländska ekonomiska transaktioner är det obligatoriska övervägandet av eventuell "terrorismtvätt", det vill säga en analys av en möjlig modell för penningtvätt av en viss organisation.
Penningtvätt kan beskrivas som en "ihållande" skadlig och alltförbrukande aktivitet som leder till långtgående konsekvenser och resultat." Som ett resultat kan tvättade pengar, och gör det ofta, en finansieringskälla för terrordåd.
Men här är det också nödvändigt att ta hänsyn till att det huvudsakliga målet med penningtvättsverksamhet är att "tvätta" stora volymer smutsiga pengar. Terroristaktiviteter kan också verka med små belopp. Enligt officiella uppgifter kostade bombningen av ön Bali terroristerna 19 tusen pund sterling, vilket inte skulle ha varit svårt att placera i världen banksystemet. Amerikanska myndigheter tror att terrorattacken den 11 september 2001 kostade 200 000 dollar. Strax före tragedin tog terrorister ut pengar från kreditkort i vanliga bankomater. Men för att göra detta var de tvungna att som ett minimum först öppna bankkonton för att kunna använda dem senare. Vidare, enligt den traditionella penningtvättsmodellen, är huvudmålet att helt separera de rensade kontanterna från dess ursprungliga källa (integrationsstadiet).
Motverka finansiering av terroristverksamhet– Ett komplex av komplexa åtgärder som först och främst bestäms av en förståelse för omfattningen och innehållet i att bekämpa terrorism. Dessa aktiviteter är relaterade till att förutsäga, förebygga och avvärja terroristhot.
2001 antog Ryssland speciallag som syftar till att bekämpa finansieringen av terrorism: Federal Law “On Combating the Legalization (Laundering) of Proceeds from Crime and the Financing of Terrorism. Det är en verklig, aktivt fungerande mekanism för statlig intervention i processerna för monetär "matning" av terroristaktiviteter.
En övertygande form av deltagande av utländska handelsorganisationer i förebyggandet av terroristaktiviteter är att i rätt tid informera brottsbekämpande myndigheter om misstänkta former, personer och specifika fakta.
Till exempel bör förhandlingar om att ingå internationella försäljningsavtal inledas med en studie av affärsintressena för de företag och företag som transaktionen sluts med. Det är absolut nödvändigt att studera den officiella ställningen för "skrupelfria" stater, partnerföretag eller banker som är involverade i eventuell finansiering av terroristaktiviteter eller "tvättning" av pengar från terroristorganisationer.
FN (FATF) har publicerat dokumentet "Special Recommendations for the Identification of Terrorist Foundations", som ger rekommendationer:
Varje land ska klassificera finansiering av terrorism, terrordåd och organisationer som allvarliga brott. Huvudkravet: "alla jurisdiktioner (stater) har en skyldighet att motverka finansiering av terrorism, även om sådana handlingar inträffar i andra jurisdiktioner än de där penningtvätt förekommer";
Rapportering av misstänkta transaktioner relaterade till terrorism: två nyckelelement”misstanke” och ”tillräcklig grund för misstanke”. Banker och icke-banksfinansiella institutioner (börsmäklarkontor, deltagare i direkta export- och importtransaktioner, penningöverföringstjänster etc.) är skyldiga att rapportera misstänkt aktivitet;
Alternativa mekanismer för överföring av medel. De tre huvudelementen i denna rekommendation för att klara behovet av remitteringssystem såsom penningbyten på svarta marknaden är: jurisdiktioner bör kräva licensiering eller registrering av enheter som tillhandahåller sådana tjänster; alla dessa system måste följa rekommendationerna från FATF-kommissionen; jurisdiktioner bör kunna införa sanktioner mot sådana system om deras ägare inte är licensierade eller registrerade.
Jurisdiktioner måste övervaka organisationers verksamhet för att förhindra eventuell användning av dessa för finansiering av terrorism.
Vad behöver göras för att snabbt identifiera och förhindra penningtvätt av terroristorganisationer? Det finns ett antal förslag:
Ta reda på partnerföretag (företag) genom att följa de obligatoriska procedurerna för informationsinsamling. En organisation som inte följer grundläggande due diligence-regler blir särskilt sårbar efter att ha ingått ett internationellt försäljningsavtal. Vi får inte glömma att moderna brottslingar har sina egna metoder för "övertalning" och "inflytande". Det är också känt att terrorister i allt högre grad gömmer sig bakom falska namn som inte på något sätt är kopplade till terrorism. Vikten av informationsinsamlingsförfaranden (i början av förberedelserna av en utrikeshandelstransaktion eller under processen) kan inte underskattas;
Övervaka misstänkta finansiella transaktioner;
Rapportera och analysera all tillgänglig information till brottsbekämpande myndigheter.
Att förebygga terroristaktiviteter och terrorism i allmänhet är en extremt svår uppgift, eftersom detta fenomen genereras av många sociala, politiska, psykologiska, ekonomiska, historiska och andra orsaker. Följaktligen bör sådana orsaker vara föremål för förebyggande ingrepp. Med allt detta är terrorism outrotlig, eftersom den är en typ av "människans eviga och odödliga följeslagare - mord." Det är omöjligt att föreställa sig att de frenetiska och blinda sökare av sanning och rättvisa, redo att offra sig själva och andra för den allmänna lyckan eller deras sociala eller nationella grupp, någonsin kommer att försvinna. Det är omöjligt att föreställa sig att det inte längre skulle födas människor som genom terror löste sina själviska mål, och inte bara materiella, utan förmodligen för den universella jämlikhetens triumf. Ett civiliserat samhälle måste sträva efter att förhindra spridning av terrorism och identifiera terrorhotet i tid.
I allmänhet behöver Ryssland en kompetent förebyggande politik för att bekämpa terrorism. Förebyggande (motverkan) bör bestå i att identifiera, eliminera, neutralisera, lokalisera och minimera effekterna av de faktorer som antingen ger upphov till terrorism eller gynnar den. Förebyggande av terroristverksamhet bör utföras på de pre-kriminella stadierna av utvecklingen av negativa processer, det vill säga i de stadier då motivationen för olagligt beteende bildas.
Staten måste bekämpa terrorismen, men bara samhället kan besegra den. Terrorister kan och bör neutraliseras och straffas, men det kommer att vara möjligt att besegra terrorismen som fenomen först när en sådan atmosfär skapas i samhället att alla, inklusive terroristerna själva, förstår att även för dem som delar deras politiska eller religiösa åsikter. de är i bästa fall farligt galna.
Hjälpen från varje medborgare i landet i kampen mot terrorism kan uttryckas på olika sätt: övervaka noga vad som händer runt omkring, förbli inte likgiltiga för andras sorg, hjälp både offer för terroristattacker och brottsbekämpande myndigheter.
Frågor för självkontroll:
1. Vad är det strategiska målet allmän ordning motverka terrorism?
2. Nämn de grundläggande principerna för kampen mot terrorism.
3. Vilka åtgärder säkerställer att terroristverksamhet förebyggs?
4. Nämn de viktigaste rättsakterna ryska federationen, tillhandahåller antiterrorverksamhet.
5. Nämn de huvudsakliga aktiviteterna för antiterrorismsystemet i Ryska federationen.
6. Lista de viktigaste uppgifterna för Ryska federationens federala antiterrorkommission.
7. Finansieringskällor för terroristverksamhet.
ANSÖKNINGAR
Bilaga 1
Manifestation av terrorism i Ryssland V sent XX - början av XXI århundraden. Kronologi för terroristattacker
| 1995 | ||
| 14 juni | Budennovsk, Stavropol-territoriet | ta gisslan på ett sjukhus, 166 människor dödades, mer än 400 skadades |
| 1996 | ||
| 9 januari | Kizlyar, Republiken Dagestan | attack och gisslan, dödade 78 människor, skadade flera hundra människor |
| 16 november | Kaspiysk, Republiken Dagestan | en nio våningar hög byggnad där familjer till ryska gränsvakter bodde sprängdes och dödade 68 människor, inklusive 21 barn |
| 11 juni | Moskva | explosion i en vagn vid tunnelbanestationen Tulskaya, dödade 4 personer och skadade 14 personer |
| 28 juni | Nalchik, Kabardino-Balkariska republiken | Bussexplosion vid busstationen, dödade 8 personer och skadade 23 personer. |
Efter undertecknandet av Khasavyurt-avtalen i augusti 1996 förvandlades den tjetjenska republikens territorium av extremistledare till en terroristenklav, där inga lagar var i kraft förutom kriminella, liksom förvrängda sharialagar. Razzior och rån blev systematiska både på själva den tjetjenska republikens territorium och i det närliggande Stavropol-territoriet och Republiken Dagestan.
Gisslantagande blomstrade, blev utbrett och blev gängens huvudsakliga handel. Antalet gisslan som hölls av terrorister varierade enligt olika uppskattningar från 1 700 till mer än 2 000 personer. Lösenbeloppet varierade från 10 tusen till 1 miljon amerikanska dollar eller mer.
Med den väpnade invasionen av terroristgrupper i republiken Dagestan började faktiskt eskaleringen av terrorhotet i hela Ryssland. Detta bevisas av kronologin för de mest storskaliga terrorattackerna under terrorismbekämpningsoperationen 1999-2001:
| 1999 | |||
| 19 mars | explosion på centralmarknaden i Vladikavkaz, dödade 64 människor, skadade mer än 100 personer | ||
| 4 september | Buinaksk, Republiken Dagestan | Ett femvånings bostadshus sprängdes i luften, där familjer till officerare från den 136:e brigaden i det ryska försvarsministeriet bodde, 64 människor dödades, 23 av dem barn, 146 personer skadades | |
| Natten mellan den 8-9 september | Moskva | Som ett resultat av explosionen av hus nr 19 på Guryanov Street dödades mer än 90 människor och omkring 200 skadades | |
| 13 september | Moskva | vid 5-tiden på morgonen sprängdes bostadshus nr 6 på Kashirskoye Highway i luften, vilket dödade över 120 människor, inklusive 13 barn | |
| 16 september | Volgodonsk Rostov regionen | explosion av ett nio våningar högt bostadshus, 18 personer dödades, inklusive två barn, 85 personer lades in på sjukhus, det totala antalet offer var 310 personer | |
| 2000 | |||
| 2 juli | Argun, Tjetjenien | Tjeljabinskpoliser bodde där, 25 människor dödades, 81 personer skadades | |
| 9 juli | Vladikavkaz, Republiken Norra, Ossetien - Alania | explosion på Central Market, dödade 6 personer, skadade 16 personer | |
| 8 augusti | Moskva | explosion i en underjordisk passage på Pushkinskaya-torget och dödade 12 människor | |
| 12 oktober | Som ett resultat av en explosion fylld med sprängämnen i en lastbil nära Oktyabrsky District Department of Inrikes Affairs-byggnaden, dödades 15 människor och 18 skadades | ||
| 8 december | Pyatigorsk, Stavropol-territoriet | Som ett resultat av en explosion på Upper Markets parkeringsplats dödades 4 personer och 45 skadades | |
| 9 december | Med. Alkhan-Yurt, Tjetjenien | Som ett resultat av en bilbombsexplosion nära en moské dödades 21 människor och 50 skadades | |
| 2001 | |||
| 5 februari | Moskva | explosion i den underjordiska lobbyn på tunnelbanestationen Belorusskaya-Koltsevaya, 200 personer skadades | |
| 24 mars | G. Mineralnye Vody, Stavropol-regionen | En VAZ-2103-bil fylld med 50 kilo TNT sprängdes nära den centrala marknaden och dödade 21 människor och skadade mer än 50 personer. | |
| 19 augusti | Astrakhan | till följd av en explosion kl klädmarknad 8 personer dödades, 70 personer skadades | |
| 10 november | Vladikavkaz, Republiken Nordossetien- Alanya | en explosion på Falloy-marknaden dödade 5 personer och skadade 66 personer | |
Militär styrka komponent i antiterroristoperationen 1999 - 2001. var utgångspunkten som förutbestämde likvideringen av separatistregimen och dess medbrottslingar på den tjetjenska republikens territorium. Och ändå, trots framgången med denna operation, huvudmål- att säkerställa säkerheten för regionens befolkning från terrorhotet har aldrig uppnåtts. Tvärtom, skingrade gäng av extremister har gjort terror till sitt främsta vapen för att destabilisera situationen i regionen och andra viktiga centra i landet. Terrorismen i sig har blivit systematisk och målmedveten. Detta bevisas av följande kronologi över terroristattacker 2002-2005:
| 2002 | ||||
| 8 april | Groznyj, Tjetjenien | En buss med tjetjensk kravallpolis sprängdes och dödade 18 människor och skadade omkring 20 personer | ||
| 28 april | Vladikavkaz, Republiken Nordossetien-Alania | 10 personer dödades och 40 skadades i terrorattacken på Central Market | ||
| 6 augusti | Med. Shatoy, Tjetjenien | som ett resultat av en landminexplosion av en buss med tjetjener som tjänstgjorde i det lokala kommandantkompaniet, dödades 9 personer och 7 personer skadades | ||
| 10 oktober | Groznyj, Tjetjenien | en explosion i byggnaden av Zavodsky District Department of Inrikes Affairs dödade 25 poliser och skadade 7 poliser | ||
| 23 oktober | Moskva | att mer än 900 åskådare togs som gisslan vid Dubrovka Theatre Center. 129 gisslan dog under befrielsen | ||
| 27 december | Groznyj, Tjetjenien | explosion av två lastbilar nära regeringshuset, dödade 83 människor, inklusive kvinnor och barn, skadade mer än 200 människor | ||
| 2003 | ||||
| 12 maj | Konst. Znamenskaya, Tjetjenien | byggnaden av distriktsförvaltningen och avdelningen för FSB i Ryssland i norra Kaukasus militärdistrikt sprängdes, mer än 40 människor dödades, mer än 70 personer skadades | ||
| 14 maj | Med. Iliskhan-Yurt, Tjetjenien | En självmordsbombare sprängde sig själv i en folkmassa under en religiös högtid och dödade 18 personer och skadade 145 personer | ||
| 5 juni | Mozdok, Republiken Nordossetien-Alania | explosion av en buss med militär personal vid flygfältet och dödade 18 personer | ||
| 5 juli | Moskva | Under rockfestivalen "Wings" sprängde två kvinnliga självmordsbombare sig själva och dödade 16 personer och skadade 20 personer | ||
| 1 augusti | Mozdok, Republiken Nordossetien-Alania | En självmordsbombare totalförstörde ett militärsjukhus, dödade 52 människor och skadade mer än 80 personer | ||
| 5 december | Essentuki, Stavropol-territoriet | Som ett resultat av explosionen i tåg dödades 38 människor och 160 skadades | ||
| 9 december | Moskva | två kvinnliga självmordsbombare sprängde sig själva i luften nära National Hotel) och dödade 6 personer och skadade 14 personer | ||
| 2004 | ||||
| 6 februari | Moskva | explosion i ett tunnelbanetåg i Moskva som färdades längs sträckan mellan stationerna Avtozavodskaya och Paveletskaya, dödade 41 personer, skadade cirka 250 personer | ||
| Natten mellan den 21 och 22 juni | Republiken Ingusjien | Som ett resultat av sabotage och terrorism och en attack mot inre kroppar dödades 79 människor | ||
| 31 augusti | Moskva | terroristattack nära tunnelbanestationen Rizhskaya, 10 människor dödades, mer än 30 skadades | ||
| 23 augusti | explosion av Tu-134 och Tu-154 plan som dödade 90 människor | |||
| 1 - 3 september | Beslan, (Republiken Nordossetien-Alania) | ta in gisslan gymnasiet Nr 1 dödades 331 människor, inklusive 186 barn, 472 personer skadades, 1 395 personer erkändes som offer. | ||
Finansiering av terrorism... Vad är problemet? Hur allvarlig är hon? Enligt analytiker kräver finansieringen av en terroristoperation en liten mängd medel jämfört med volymen av internationella finansiella flöden och flöden av illegalt kapital.
När man finansierar terrorism finns det en blandning av lagliga och illegala medel. Terrorister kan få medel genom kriminell verksamhet, vilket var fallet i Spanien (Madrid). Al-Qaida, till exempel, använder traditionella kanaler för att flytta pengar (" hawala") i kombination med modern teknik.
Vilka olagliga källor har terroristceller? Det finns flera av dem. Nämligen:
narkotika;
diamanter utvunna illegalt i konfliktområden;
handel med mänskliga varor, kidnappning;
kreditkortsbedrägerier och mobiltelefoner;
produktion av förfalskade varor och förfalskade pengar;
utpressning;
oljefält i Nigeria;
kommersiella flygbolag i Mellanöstern
Rättsliga finansieringskällor inkluderar följande sektorer:
välgörenhetsverksamhet;
intäkter från Afghanistans stödkommitté;
biodlingsföretag;
import-exportverksamhet;
bedrägeri med prissättning av importerade och exporterade produkter;
användningen av elektroniska varubutiker som ett juridiskt skydd för grenar av systemet " hawala»;
tillhandahållande av tjänster i kontanter;
inkomster från taxibilar, restauranger;
strutsfarmer och räkbåtar i Kenya;
loggning i Turkiet;
banker, byggföretag, resebyråer, spelhus osv.
Vilken teknik använder terrorismens "sponsorer" för att genomföra internationella penningöverföringar? I detta sammanhang kan vi prata om överföringar av medel genom Al-Taqwa/Al-Barakat avvecklingssystem, över Internet, genom "dummy banker" från offshore-zoner, genom elektroniska överföringsnätverk för små företag, genom "cyber-pengar" ” system- och mikroprocessorkort, genom korrespondentkonton och andra, mer traditionella metoder.
Denna typiska lista över system och kanaler för att mata terroristorganisationer antar att antiterrorgemenskapen kommer att hitta lämpliga åtgärder för att motverka världsondskan. Vad ska du göra först?
Aktivera internationellt samarbete, harmonisera ländernas lagstiftning, skapa och samordna verksamheten för finansiella underrättelsetjänster. Öva bankutredningar (till exempel Riggs Bank), genomföra revisioner av andra finansiella system.
Tillsammans med överväganden allmän ordning Som nämnts ovan har praxisen att bekämpa finansieringen av terrorism visat att man har hittat ganska effektiva åtgärder för att undertrycka terrorns "ekonomi". I den här serien: frysning av misstänkta bankkonton; påtryckningar genom Financial Action Task Force (FATF) för att anta nationella lagar mot penningtvätt; svartlista offshore-zoner som ger möjligheter till penningtvätt och skatteflykt; vägran att upprätta korrespondentförbindelser med misstänkta banker; antagande av antiterrorlagar liknande USA:s Patriot Act (2001). Slutligen är sådana åtgärder som att skärpa kontrollen över systemet inte utan mening. hawala", öka kraven på banker för att övervaka kundernas tillförlitlighet, skapa speciella operativa strukturer, genomföra utredningar i de största finanscentra.
Det verkar som att med detta tillvägagångssätt materialet och ekonomiska resurser terrorismen minskade kraftigt, och med dem cellernas stridsaktivitet. Men rimliga motåtgärder har objektiva och subjektiva hinder. Vi talar om skillnader i lagstiftning, korruption av tjänstemän i tredjeländer som gör att volymen av remitteringar kan växa och användningen av alternativa betalningssystem för att flytta extremistiska fonder.
Enligt de senaste uppgifterna finns det mer än 500 terroristorganisationer och rörelser i världen. Mest av dem har karaktären av internationella, noggrant hemliga gemenskaper av likasinnade fanatiker med järndisciplin, omfattande kontakter och kraftfullt ekonomiskt stöd. Tillsammans med ett stort antal terroristorganisationer och grupper finns det ett lika stort antal olika strukturer som stödjer dem, inklusive statliga sponsorer av terrorism.
Ett faktum som länge varit uppenbart, men inte diskuterats av diplomatiska skäl: utan stöd suveräna stater existensen av modern terrorism är omöjlig. Enligt studier sträcker sig den totala budgeten inom terrorismområdet från 5 till 20 miljarder dollar årligen. "Mängden" av terrorism gav upphov till dess nya kvalitet, och tekniska framsteg, som gav den nya möjligheter, gjorde den potentiellt lika med hela stater.
Terroriststater och terroristorganisationer bildar tillsammans ett terroristnätverk, vars komponenter stödjer varandra inte bara politiskt utan också operativt. Därför räcker det inte med att förstöra terrorister – hela terrornätverket måste avvecklas. Svåra politiska, ekonomiska och militära sanktioner måste tillämpas mot regimer som stödjer och finansierar terrorism.
Kampen mot internationell brottslighet och terrorism måste byggas upp systematiskt för att begränsa dem till det yttersta. Nödvändig integrerat tillvägagångssätt, inklusive frysning av tillgångar, konton för alla företag, individer eller välgörenhetsorganisationer om de har anknytning till terrorister. Kraftfulla aktioner mot radikala terrorister måste föregås av djupgående finansiell intelligens.
Terrormiljöns verkliga oberoende visar sig när, på grund av det initiala ekonomiska stödet från supportrar och sponsorer, ett system för basering och utbildning skapas och självfinansiering säkerställs. Det huvudsakliga sättet att finansiera sig är kriminell verksamhet. I dag är de främsta källorna till finansiering av terrorism kontroll av narkotikabranschen, utpressning, prostitution, vapenhandel, smuggling, hasardspel, etc.
"Ekonomiskt etablerad" terrorism är kapabel till seriös oberoende aktivitet, och inte bara i "sitt" lands skala. Men idag är utplaceringen av sådana aktiviteter endast möjlig om det finns strukturer för penningtvätt - i form av kontrollerade banker, företag och tillverkningsföretag. Terrormiljön skapar en sådan ekonomisk sektor, nu kallad den "grå ekonomin".
För smidig drift behöver den grå ekonomin ett ”tak” av inblandade tjänstemän, d.v.s. att etablera korruption och lobbyförbindelser. För att utöka och förbättra sin kriminella verksamhet utnyttjar terrorister en allt bredare rörelsefrihet runt om i världen, liberal emigrationspolitik, utvidgningen av frihandel, med de senaste medlen och sofistikerad penningtvättsteknik.
Åh så globala problem, som penningtvätt, bör det särskilt sägas. Globaliseringen har dramatiskt katalyserat denna process. Enligt IMF tvättas mellan 500 miljarder och 1,5 biljoner dollar runt om i världen varje år, vilket motsvarar 5 % av världens bruttoprodukt. Som exempel på aktivt motstånd mot detta fenomen kan man nämna lagen "On Combating the Financing of Terrorism" som antogs i Israel 2004, som skärper ansvaret för finansieringen av terrorism och avsevärt utökar myndigheternas befogenheter på detta område.
Lagen föreskriver straff på upp till tio års fängelse för att ge ekonomiskt bistånd inte bara till terroristerna själva utan även till deras familjemedlemmar, och tillåter brottsbekämpande myndigheter att beslagta egendom till personer som av en främmande stat erkänns som skyldiga till terroristaktiviteter, även om dessa aktiviteter inte är direkt riktade mot Israel.
Globaliseringen av ekonomin har lett till en situation där staten och staten överallt i världen helt klart tappar mark. Flödet av varor och kapital har uppslukat hela världen, medan reglering och kontroll förblir ett nationellt ansvar. Som ett resultat avgör ekonomin politiken.
Tillräckligt med bevis har samlats på att global terrorism är kopplad till:
- * med laglig verksamhet och stort kapital;
- * med stora maffiaklaner;
- * med specialtjänster.
På eran kalla kriget terroristgrupper spelade rollen som ett instrument i konfrontationen mellan de två supermakterna. Bin Ladens al-Qaida, pakistanska talibaner och palestinska Hamas är skapelser av underrättelsetjänsterna, i kraft av logiken historisk utveckling utom kontroll och läkt självständigt liv. Detta understryker bara hur farligt det är att förlita sig på wahhabism och radikal islamism för att uppnå geopolitiska mål.
Terrormiljöns inblandning i specialtjänsters verksamhet leder oundvikligen till att gränserna mellan dem suddas ut. Samtidigt är terrorism inte alls målet liknande formationer, men bara ett av verktygen som används "efter behov". Denna process för bildandet av en speciell terroristmiljö hotar att överväldiga staten. Mest berömt exempel– Colombia, där bara internationella nödåtgärder kunde frånvränga staten från drogmaffians nästan fullständiga kontroll.
Både stater och "terrorstater" använder i allt större utsträckning media för att skapa "terrorfobi", som visar sig vara ett instrument för politiska spel. Rädsla för terror är ett effektivt verktyg i kampen för förändring opinionen till förmån för att utöka underrättelsetjänsterna, deras befogenheter och finansiering.
Systemet med internationella organ för att bekämpa brott, liksom dess individuella typer, som skapats inom FN, liksom andra mellanstatliga och icke-statliga organisationer av universell och regional karaktär, är ett viktigt tillägg till de skyldigheter som stater åtar sig, både multilaterala och internationella bilaterala avtal som syftar till att eliminera brott från världssamfundets liv.
Den internationella konventionen för bekämpande av finansiering av terrorism antogs generalförsamling FN 9 december 1999. Konvent
* ålägger parterna att vidta åtgärder för att förhindra och
motverka finansiering av terrorister, direkt eller indirekt, genom organisationer som påstår sig ha välgörande, sociala eller kulturella ändamål, eller som också är inblandade i förbjudna aktiviteter som narkotikahandel eller vapenhandel;
- * ålägger stater en skyldighet att ställa personer som är involverade i finansieringen av terrorism till straffrättsligt, civilrättsligt eller administrativt ansvar.
- * föreskriver identifiering, blockering och beslag av medel som avsatts för att utföra terroristverksamhet, samt uppdelning med andra stater av medel som erhållits till följd av förverkande, beroende på varje specifikt fall.
Att upprätthålla banksekretessen är inte längre en grund för icke-samarbete.
I nyligen Frågan om tillhandahållande av yrkesmässigt och tekniskt bistånd intar en framträdande plats i relationerna mellan stater. Många stater är i stort behov av att utrusta sina brottsbekämpande myndigheter med de senaste tekniska medlen som krävs för att bekämpa brottslighet.
Idag är Interpol en ledande internationell organisation, som tack vare sin unika struktur, rättsliga ram och teknisk utrustning fungerar som ett enda globalt centrum för att utveckla en gemensam polisstrategi och taktik för att bekämpa internationella brottslighet. Interpol arbetar inom tre huvudområden:
- * Skapande och stöd för ett globalt kommunikationssystem för polistjänster. Huvudvillkoret för internationellt samarbete mellan brottsbekämpande myndigheter är möjligheten till problemfri och säker kommunikation. Systemet som skapats av Interpol kallas I-24/7 ("Interpol, 24 timmar, 7 dagar i veckan").
- * Operativ databas. Polisen i ett land som deltar i Interpol har tillgång till databasen som finns på huvudkontoret. Den innehåller namn, fingeravtryck, fotografier, DNA-prover, prover på ID-kort och utländska pass och så vidare.
- * Operativ supporttjänst. Interpol utvecklar följande program: sökande efter flyktiga brottslingar, samordning av kampen mot terrorism, narkotikahandel, människosmuggling, ekonomisk brottslighet, sökning efter stulna konstverk, stulna bilar, bioterrorism.
Efter terrorattackerna den 11 september skapades ett lednings- och koordinationscenter vid Interpols högkvarter i Lyon, som samlar in information om terroristorganisationer och grupper. Interpols generalsekretariat utvecklar ett antal analysprogram som syftar till att identifiera terrorister och informera andra länders brottsbekämpande myndigheter om både terroristerna själva och deras verksamhet. Listor över internationella terrorister och terroristgrupper har skapats och uppdateras ständigt, och en databas med prover på stulna och förfalskade pass och andra dokument som används av terrorister har skapats.
Interpol bjöd in internationella organisationers säkerhetstjänster att använda den världsomspännande nätverk kommunikation för att varna varandra och polisen för potentiella hot. För första gången gick han så långt att han öppnade åtkomst till sitt I-24/7 informations- och kommunikationssystem för alla andra än brottsbekämpande myndigheter. Nu står den till Röda Korset, FN, Europeiska unionen och andra organisationers förfogande.
Lämpligheten att använda Interpol i kampen mot terrorism beror på att internationell terrorism kan inte utvecklas oberoende av andra typer av transnationell brottslighet - handel med droger, vapen och människor. Det beslutades att regeringarna i alla Interpols medlemsländer skulle inrätta permanenta polisbyråer på deras territorium, som ska utföra de uppgifter som Interpols nationella centralbyråer har och fungera som centrum för internationellt samarbete mellan brottsbekämpande myndigheter olika stater.
Den enda garantin för en framgångsrik kamp mot terrorismen är det ständiga samarbetet mellan underrättelsetjänsterna, polisen och rättsväsendet i alla länder. Länder och folk som bekänner sig till olika ideal och religioner, men som avvisar terror som ett sätt att uppnå mål, måste vara beredda att möta farliga utmaningar, och för detta måste de ta praktiska steg i denna riktning.
I detta avseende är det tillrådligt att skapa en enda specialiserad antiterroriststruktur med utökade befogenheter och obligatoriskt medlemskap inom FN, eftersom moderna krafter och de medel som står till ländernas förfogande är inte kapabla att ge ett adekvat svar på terrorism. Samtidigt måste kriterierna för att ett land kan klassificeras som ett oseriöst land tydligt anges. Till exempel om en stat motsätter sig ett sådant globalt samarbete och vägrar att eliminera terroristutbildningsbaser på sitt territorium eller att utlämna terroristerna själva. I detta fall är också FN-sanktioner lämpliga.
Idag, i länders gemensamma antiterroristkamp fler problemän deras lösningar. En av de viktigaste är avsaknaden av en enhetlig informationsbas om terrorister. Detta kräver internationellt samarbete mellan underrättelsetjänster och utbyte av information, vilket kommer att underlättas genom att ett sådant centrum skapas.
