Em 12 de maio de 2017, Paul M. Monteleoni, procurador adjunto do Manhattan South de Nova York, assinou um acordo extrajudicial com o cidadão russo Denis Katsyv. Assim terminou o primeiro julgamento real, construído sobre os materiais do caso Magnitsky. Mais precisamente, nunca começou, mas todos conseguiram perder. Denis Katsyv, filho do vice-presidente da Russian Railways Petr Katsyv e proprietário da empresa cipriota Prevezon (Prevezon Holdings Limited), que deve pagar US$ 5,9 milhões em reparações. O Ministério Público, que perdeu sua reputação. O financista William Browder, que apresentou todo o material para o tribunal. E há outro personagem afetado cujo nome nem é mencionado no acordo. Estamos falando de Lev Leviev, um diamantaire e desenvolvedor.
moedor de diamante
Nome Lev Leviev na verdade, nunca mencionado no texto do acordo judicial. Mas, por outro lado, em (link para o comunicado de imprensa original do Departamento de Justiça dos EUA) há uma seção inteira dedicada a Afi Europa- uma empresa que Lev Leviev, aparentemente controla através de uma cadeia de empresas, cada uma das quais é uma empresa pública com seu próprio círculo de acionistas.
No Ocidente, essas estruturas são geralmente chamadas de "bonecas russas" - pela complexidade e complexidade do sistema de propriedade e controle de empresas.
Na realidade Lev Avnerovich Leviev foi formado como empresário em jurisdições e conceitos completamente diferentes. Ele nasceu em Tashkent (em uma família de judeus hassídicos de Bukharian), mas deixou a URSS em 1971 - aos 15 anos. Segundo rumores, os pais de Leviev conseguiram sair graças ao apoio do promotor de Tashkent - seu pai Alisher Usmanova. Goste ou não, os dois oligarcas mantiveram boas relações e, aparentemente, lutaram juntos contra o ex-ministro da Fazenda. Alexei Kudrin em Alrosa.
Lev Leviev fez sua carreira já em Israel, primeiro tendo dominado a profissão de moedor de diamantes em uma fábrica e depois como proprietário de uma empresa de polimento de diamantes. O negócio de diamantes de Leviev acabou sendo tão bem-sucedido que em 1997 o empresário israelense iniciou uma expansão ativa no setor imobiliário. A empresa "Africa Israel Investments", criada em 1934 por investidores da África do Sul na Palestina, foi utilizada como plataforma para essa expansão. Na década de 1980, Lev Leviev tornou-se um dos líderes da corporação e, em 1997, comprou o controle acionário do Leimi Bank. Por esta altura, Leviev tornou-se conhecido em todo o mundo como o “rei do diamante”.
pegada americana
Como Lev Leviev conseguiu subir tão alto e tão rapidamente de um trabalhador modesto em uma fábrica de diamantes? Os autores do filme "Os amigos duvidosos de Donald Trump: Rei dos Diamantes", postado recentemente no YouTube, acreditam que a ascensão de Lev Leviev na década de 1990 pode ser devido às suas conexões com membros do Kremlin, por um lado, e possível pertencer ao o duvidoso Movimento Chabad, por outro. Ao contrário de outras organizações radicais, ainda não é proibido na Rússia (embora estejam sendo feitas tentativas).
O filme sobre Lev Leviev é a segunda parte de uma série de documentários sobre os "amigos de Trump" produzidos pelo canal de TV investigativo holandês Zembla.
A principal tarefa dos jornalistas é provar a conexão entre Donald Trump e sua comitiva com Lev Leviev. Parece que o próprio diamantaire é retratado no filme como um “traficante de diamantes de sangue” que supostamente lava sua própria renda e de outras pessoas importantes da Rússia por meio de transações imobiliárias, incluindo aquelas envolvendo Trump e sua organização. Essa conexão, segundo os jornalistas da Zembla, compromete o atual presidente dos EUA. Ao mesmo tempo, Zembla não está muito preocupado com o próprio Leviev e sua reputação.
Saia do mercado
Por sua vez, o Movimento Chabad é um grupo de fundamentalistas do judaísmo, cujos membros clamam por uma leitura mais cuidadosa da Torá (o livro sagrado dos judeus, elaborado em uma lista especial e escrito à mão). Nesse sentido, não são muito diferentes dos fundamentalistas religiosos comuns, ajustados ao culto do conhecimento e da iluminação. De certa forma, seu slogan e até mesmo o nome são semelhantes às chamadas e ao nome de outro movimento - o Talibã*. Deve ser lembrado que em 14 de fevereiro de 2003, a Suprema Corte da Federação Russa reconheceu o Talibã como uma organização terrorista e suas atividades na Rússia são proibidas.
As possibilidades e o peso político desses grupos diferem significativamente. Segundo os autores do filme, a influência de Chabad é enorme e, atualmente, esse grupo encontrou uma aproximação com o presidente dos EUA, Donald Trump, por meio de seu genro e assistente - Jared Kushner que também é membro do Chabad. Acredita-se que, graças às suas conexões e influência, Lev Leviev conseguiu tirar o sindicato De Beers do mercado.
De uma forma ou de outra, mas já em 1997, a Africa Israel Investments foi além do mundo diamantífero e começou a investir ativamente em diversos ativos, principalmente em imóveis. Foi então que nasceu a Afi Europe, cujo principal objetivo era criar e gerir uma série de projetos imobiliários na Europa de Leste. O prospecto, publicado em 2010, lista 32 projetos em sete países que a empresa controlava de uma forma ou de outra. Aparentemente, quase metade de sua receita (44,6%) veio de três locais - AFI Palace Cotroceni na Romênia, o complexo aeroportuário em Belgrado e o Palace Flora (Palace Flora) na República Tcheca.
Violação da convenção
Como todos esses imóveis acabaram se relacionando com o processo da promotoria americana contra Denis Katsyv?
Parece que este foi o caso.
Captura de tela do acordo entre Denis Katsyv e a Procuradoria dos EUA no site do Departamento de Justiça dos EUA
Em 22 de janeiro de 2014 (vários meses após o ajuizamento da ação), a pedido do Departamento de Justiça dos EUA dirigido ao governo holandês, foi imposta a proibição do pagamento de uma dívida no valor de 3.068.946 euros, que AFI Europe NV, registrada na Holanda, teve que pagar à empresa " Prevezon (Prevezon Holdings), controlada por Denis Katsyv. Ou seja, a julgar pela decisão do tribunal, como a AFI Europe N.V. pagou suas dívidas com Preveson, isso significa que Leviev uma vez emprestou 3 milhões de euros de Katsyv por algum motivo? Ou Katsyv pediu dinheiro emprestado a Leviev por algum motivo? Como exatamente essa dívida foi formada e para onde deveria ir, não sabemos: a decisão judicial não diz isso. Mas você pode adivinhar. Por exemplo, e se fosse o dinheiro dos Katsyvs depositado com Lev Leviev? O que não é um esquema conveniente em caso de reivindicações legais ou "seguro" para um dia chuvoso - ele jogou fundos no offshore holandês de outra pessoa, e ninguém saberia sobre eles se não fosse pela atividade dos promotores nos Estados Unidos e o financista William Browder, que não só “no tempo” encontrou esses meios, como também “iluminou” o possível relacionamento das pessoas.
Mais uma vez, estamos apenas adivinhando como essa bola de dinheiro pode ficar confusa - é difícil descobrir a verdade quando tantas partes interessadas estão envolvidas no caso. De qualquer forma, parece que 3.068.946 euros não é dinheiro sério para réus dessa magnitude, mas é a chave para algum segredo muito importante.
Um pedido e uma decisão muito peculiar, no entanto, salvou a empresa de Lev Leviev da falência, que ameaçou o "rei dos diamantes" por causa de seu negócio de desenvolvimento imobiliário na Rússia. Ao mesmo tempo, seus parceiros de Alrosa vieram em auxílio do diamantaire. No início de 2014 (aproximadamente quando a dívida foi penhorada), a Alrosa comprou 11.000 metros quadrados no complexo Aquamarine em Ozerkovskaya Embankment da empresa russa Afi Development de Lev Leviev por US $ 91,5 milhões. Eram apartamentos residenciais que tiveram que ser convertidos em escritórios, o que levou outros 2 bilhões de rublos.
Mas Lev Leviev não conseguiu negociar com seu principal credor na Rússia. Em março deste ano, a Afi Development recebeu uma carta de... VTB. O banco, que parecia já ter concordado com a Afi Development para a reestruturação, anunciou inesperadamente sua intenção de usar seu direito de pagar antecipadamente dívidas no valor de cerca de US$ 600 milhões. situação financeira da empresa de Lev Leviev. Normalmente, os chamados covenants estão incluídos nos contratos de empréstimo, o que, de fato, permite que o banco exija tal pagamento a qualquer momento em caso de violação de algum desses covenants. Nesse caso, o motivo da demanda da VTB, aparentemente, foi a baixa da Afi Development do custo do Afimall, um shopping center na cidade de Moscou, em mais de 30%. O custo da Afimall foi inicialmente estimado em US$ 1 bilhão, ou seja, após a dedução do empréstimo, o valor líquido do projeto foi de US$ 519 milhões, menos o empréstimo do corpo. Em outras palavras, Lev Leviev precisava urgentemente aumentar a fiança. Mas não foi fácil fazê-lo. Como os analistas da VTB Capital "prontamente" lembraram à comunidade financeira, a carga da dívida da Africa Israel Investments - a estrutura controladora de todos os projetos de negócios da Leviev - totalizou cerca de 17 bilhões de shekels (US $ 4,4 bilhões) no início de 2016, dos quais quase 12 bilhões shekels (US$ 3,1 bilhões) eram dívidas de curto prazo. Isso não deixou nenhuma chance para o diamantaire. E então os eventos começaram a se desenvolver de acordo com o modelo de um thriller político.
No final de abril, começaram a surgir informações em várias fontes de que a Africa-Israel Investments, cujas ações são negociadas na bolsa de valores de Tel Aviv, recebeu um pedido da VTB para pagar urgentemente 609 milhões de dólares. E em 12 de maio, foi concluído um acordo com Denis Katsyv, que descongelou as obrigações de dívida do diamantaire com a vítima da justiça americana.
Surpreendentemente, "Nossa versão" não conseguiu encontrar notícias sobre esse assunto na imprensa russa, mas a mídia israelense cobre amplamente o "confronto" entre as estruturas de Leviev e VTB, inclusive em russo. Não se sabe se é possível confiar nas informações de nossos colegas estrangeiros, mas o fato em si faz pensar: não é intencionalmente que alguém mantém um vácuo no campo da mídia nacional?
Depois disso, apareceu na rede o já mencionado filme holandês, no qual Lev Leviev é acusado de comercializar diamantes alegadamente obtidos em zonas militares, o tratamento severo dos seus empregados com os trabalhadores das minas de diamantes em Angola, bem como estranhas ligações políticas. Quais serão as consequências desta saraivada de todas as armas, dado o fato de que agora não apenas Lev Leviev, mas também o presidente dos EUA, Donald Trump, que foi visto em estreita relação com o “rei de diamante” de Tashkent? Até agora, nenhum som foi ouvido da comitiva de Lev Leviev.
* O Supremo Tribunal da Federação Russa reconheceu o Movimento Taliban como uma organização extremista proibida no território da Rússia - 14 de fevereiro de 2003 No. GKPI 03 116, entrou em vigor em 4 de março de 2003
Nascido em 30 de julho de 1956 na cidade de Tashkent, Uzbek SSR, em uma família de judeus - sefarditas, hassidim pela religião. O padre Avner Levaev, funcionário de uma rede comercial, era o líder da comunidade hassídica local, um líder espiritual - um tzaddik.
Em 1972, Avner e Lev Leviev foram perseguidos pelas agências policiais soviéticas sob o pretexto de comércio ilegal de bens de consumo e antiguidades. No mesmo ano, a família mudou-se para Israel.
Ao mesmo tempo, diamantes no valor de cerca de US $ 200.000 foram contrabandeados (dados da Forbes), segundo outras fontes, esses diamantes acabaram sendo falsos, o que colocou a família em uma situação financeira extremamente difícil, e foi salvo apenas pelo governo programas de ajuda aos repatriados e apoio à comunidade hassídica.
Em Israel, Leviev, cuja educação geral se limitava a um curso incompleto na escola secundária nº 91 em Tashkent, continuou seus estudos como aprendiz de lapidador de diamantes na oficina Zotar em Kiryat Malachi.
Em 1974-1976 Leviev serviu no IDF nas tropas de sinal.
Depois de completar seu serviço no exército israelense, Leviev começou a se envolver em seu próprio negócio de diamantes, cujo desenvolvimento intensivo foi facilitado por um casamento bem-sucedido (1976) com a filha de um empresário proeminente que também é especializado nessa indústria. Atualmente, existem nove filhos na família de Olga e Lev Leviev, alguns também estão envolvidos nos negócios da família.
Em 1986, Levvaev foi premiado como o melhor empresário da indústria de diamantes em Israel.
Em 1987 torna-se um sightholder da De Beers.
No período 1986-1990. atuou como representante da De Beers na Rússia, Israel, Bélgica, Irlanda.
Em 1989, uma delegação de especialistas da Glavalmazzoloto, acompanhada por representantes dos serviços secretos soviéticos, visitou Israel para escolher um parceiro digno para a primeira empresa de corte conjunto na URSS. A escolha foi feita em favor de Leviev.
JV "Ruiz Diamonds" (participantes: Glavalmazzoloto USSR & Leviev) foi registrado em 1989.
Em 1990, começaram os equipamentos da planta.
Em 1991, a fábrica produziu os primeiros produtos. No mesmo ano, devido ao colapso da URSS, a Glavalmazzoloto deixou de existir. Depois de algum tempo, Leviev tornou-se o único participante do projeto.
Na primavera de 1995, as relações entre Leviev e De Beers racharam seriamente. Leviev foi excluído dos sightholders da De Beers.
Em 1996, o CJSC Kama-Kristall foi registrado em Perm (participantes: 51% da administração regional, NP Uralalmaz, várias empresas de Perm, 49% Leviev).
Em 1997, Leviev adquiriu do Bank Leumi le-Israel uma participação de controle na holding diversificada África-Israel. No futuro, as relações entre um dos maiores bancos israelenses e o Grupo Leviev se tornam ainda mais estreitas - o filho do presidente do Banco Leumi Galia Maor, Ron Maor, se juntou à liderança da corporação de Leviev.
Em 1997, Leviev (através da empresa DIUMONTY) passou a deter 18% da GRO Katoka (Angola). Algum tempo depois, L. Leviev (1999) passou a controlar toda a exportação de diamantes de Angola através da joint venture Askorp com o governo angolano.
No período 1998-2005. adquiriu uma participação significativa na empresa namibiana Namko, que produz diamantes nos campos offshore da Namíbia e África do Sul, criou novas empresas de lapidação na Índia, China, Angola, Namíbia, Arménia, Rússia, Ucrânia, celebrou acordos de cooperação com fabricantes de jóias com diamantes e proprietários de cadeias de comércio de classe mundial Bvlgary e Stern, e até tentou criar sua própria marca de jóias Leviev. Durante esses anos, Leviev também teve sucesso na construção de relacionamentos com produtores russos de diamantes brutos: Ruiz Diamonds tornou-se o maior sightholder da ALROSA e praticamente um comprador monopolista de diamantes extraídos pela Almazy Anabara OJSC (uma joint venture entre a ALROSA e a administração do distrito de Anabarsky de Yakutia). Outra empresa russa de lapidação de diamantes controlada por Leviev, Almi Diam LLC, comprou diamantes da mineradora Yakut OAO Nizhnelenskoye.
Em 2000, Leviev criou a Federação das Comunidades Judaicas da Rússia (FEOR), chefiada pelo rabino Berl Lazar. Com isso, ele privou o Congresso Judaico Russo (RJC), chefiado por V. Gusinsky, do direito de monopólio de representar a comunidade judaica da Rússia.
Fonte: www.rough-polished.com
Dossiê:
Em 1992, para o desenvolvimento da jazida diamantífera angolana de Katoka, foi criada a joint venture "Sociedade Mineira" Katoka "". A estatal ALROSA detinha 32,8% das ações da joint venture, 18% era controlada pela Leviev por meio da Dutch Daumonty Financing Company. A partir desse momento, todos os diamantes extraídos em Angola passaram a ser comercializados apenas através da Angolian Selling Corporation (ASCORP). Os representantes da ALROSA tinham certeza de que quase 25% da corporação era controlada por Leviev. A ALROSA percebeu esta situação como um duro golpe para a imagem da empresa.
Fonte: "Kommersant" nº 67 (1952) de 18/04/2000
A mina Katoka foi motivo de orgulho especial para a ALROSA, que vinculou seu futuro ao seu subsolo. A ALROSA interessou-se por Angola, onde havia uma guerra civil, da qual De Beers saiu nos anos 70 por este motivo. A ALROSA decidiu se estabelecer no campo de Katoka. Esta foi a entrada da empresa em nível mundial. E então Leviev entrou na joint venture, tendo comprado 18% das ações. Foi dito que a ALROSA estava com pouco dinheiro e, portanto, concordou com a participação de Leviev.
Depois disso, o governo angolano deu um passo sem precedentes - cancelou todos os acordos anteriores sobre o comércio de diamantes no seu país. A partir desse momento, a ALROSA continuou a extrair diamantes - e deu-os a Leviev. Na imprensa estrangeira, a vitória de Leviev em Angola foi associada ao apoio dos militares e da KGB. A imprensa ocidental também escreveu abertamente que nos anos 90 Leviev organizou "um canal privado através do qual o governo russo, que precisava de dinheiro, revendia grandes lotes ilegais de diamantes".
Fonte: "Empresa" de 18/07/2000
Em 1998, a Afrika Israel Investments Ltd., cujo conselho de administração era liderado por Leviev, adquiriu ações do grupo de investimentos russo CenterInvest - esta foi a primeira vez que uma aliança foi formada com uma empresa israelense no mercado de ações russo. Naquela época, Leviev já era uma das maiores figuras do negócio de diamantes, principalmente devido às suas atividades na Rússia. Em novembro de 1997, sua empresa Leviev International Diamonds (LID), expandindo sua presença no mercado russo, tornou-se um dos fundadores da usina de lapidação de diamantes Perm russo-israelense Kama-Kristall. Além disso, Ruiz Diamonds, a maior empresa de fabricação de diamantes da Rússia estabelecida com a participação da LID, manteve o direito de comprar 20% dos diamantes de gema Perm de Gokhran por três anos. A prosperidade da Ruiz Diamonds na Rússia foi explicada por muitos pelo fato de que sempre teve um forte lobby em Roskomdragmet, Gokhran e outras agências governamentais.
No entanto, justamente por causa dos laços estreitos com a Rússia, a empresa sul-africana De Beers, que controla o mercado mundial de diamantes, o excluiu de seus sightholders em 1995, e Leviev teve que comprar diamantes para lapidação apenas de intermediários, ou seja, 10-15 % mais caro do que na De Beers. Representantes da empresa não comentaram a expulsão de Leviev.
Fonte: "Kommersant" nº 53 (1456) de 27/03/1998
Talvez os motivos da decisão da De Beers estivessem relacionados, entre outras coisas, ao fato de Leviev ter criado problemas para a empresa na África em meados dos anos 90. As regiões de mineração de diamantes de Angola eram então controladas pela UNITA, rebeldes que tentavam derrubar o presidente Dos Santos. Para conseguir dinheiro para armas, os desordeiros jogaram diamantes no mercado. Para não perder o controle sobre os preços mundiais, a De Beers teve que comprá-los. Em 1998, a ONU impôs sanções à compra de diamantes aos rebeldes angolanos, e a De Beers foi forçada a deixar de comprá-los. E em 1996, Leviev pagou 16% da maior mina de diamantes de Angola, recapturada pelo governo dos rebeldes, e passou a guardá-la. Para isso, o presidente deu-lhe o direito exclusivo de comprar diamantes angolanos.
Outro campo de luta entre Leviev e De Beers foi a Namíbia. O país decidiu desenvolver sua própria indústria de corte e em 2000 obrigou os fabricantes a fornecer matérias-primas às fábricas locais. De Beers inicialmente recusou, mas depois suavizou sua posição. Leviev aproveitou ao máximo a situação. Em 2000, ele comprou uma participação de 37% na Namibian Minerals Corp. (Namco), após o que ele iniciou sua falência e comprou todas as suas concessões.
Fonte: "Forbes Russa" de 28/04/2004
Em 2001, a imprensa tomou conhecimento dos detalhes dos eventos dos bastidores relacionados à luta entre Leviev e o "barão do potássio" do Permiano Dmitry Rybolovlev pelos depósitos de diamantes dos Urais. A Edelweiss LLC, controlada por Leviev, solicitou licenças de prospecção para três locais de diamantes na região de Perm, dois dos quais também foram reivindicados pela empresa Uralkali de Dmitry Rybolovlev. Obviamente, Leviev se interessou pela mineração nesta área devido ao fato de que, de acordo com a redação da lei “Sobre o Subsolo” que entrou em vigor na época, o descobridor do depósito recebe uma licença para desenvolvê-lo sem qualquer concorrência. Antes desta competição, a mineração de diamantes era considerada um assunto puramente estatal, 98% dos depósitos foram desenvolvidos pela empresa estatal ALROSA.
Fonte: "Kommersant" Nº 84 (2214) datado de 18/05/2001
Como resultado, no ano seguinte, tanto Leviev quanto Rybolovlev receberam licenças para o desenvolvimento de depósitos, e as áreas disputadas, aquelas que ambos reivindicaram, não foram para ninguém e foram postas em competição pelas autoridades.
Fonte: "Kommersant" Nº 113 (2482) datado de 03/07/2002
Os interesses de Leviev na região de Perm também diziam respeito à mina Uralalmaz, que era uma empresa nacional até 2002, quando seu diretor Boris Protasov se aposentou. Então Leviev decidiu ganhar o controle da empresa, para a qual criou a Uralalmaz CJSC, 50% da qual pertencia à mina e à planta Kama-Kristall. Tal redistribuição de propriedade causou indignação entre Protasov, que detinha 1% das ações da NP Uralalmaz. Ele afirmou que, após a demissão, os funcionários da empresa devem receber o preço integral de suas ações. NP "Uralalmaz" através do tribunal exigiu obrigar Protasov a vender sua participação de 1% na mina, o tribunal satisfez o pedido, mas Protasov ainda se recusou a vendê-lo. Depois disso, a Uralalmaz, por meio de arbitragem, conseguiu deduzir juros da conta pessoal de Protasov. Protasov considerou que este era o retorno de Leviev pelo fato de que Protasov não o deixou se aproximar da empresa do povo.
O amigo de Putin está em apuros.
Em Israel, na segunda-feira, seis suspeitos foram detidos e presos por uma semana por contrabando de diamantes no valor de mais de US$ 80 milhões. O caso criminal de contrabando, como se viu, está sob investigação da polícia e das autoridades fiscais israelenses há um ano. Na terça-feira, o tribunal da cidade de Rishon Lezion permitiu que seus nomes fossem publicados. Os presos incluíam Zvulon Leviev, filho de Lev (Levi) Leviev, um bilionário israelense de origem soviética, seu irmão Moshe Leviev e três funcionários da empresa LLD Diamonds de Leviev. Lev Leviev é natural da URSS, uma das pessoas mais ricas de Israel e proprietário de muitos ativos na Rússia e em todo o mundo, que fez fortuna na mineração, comércio e lapidação de diamantes. O nome de Leviev, que é frequentemente chamado de "rei do diamante", apareceu em várias publicações sobre os laços de Donald Trump com a Rússia e sua empresa - no caso Magnitsky.
Correios em fardos
Na quarta-feira, 7 de novembro, continuaram as detenções de suspeitos neste caso. A polícia chegou a mais três funcionários da LLD Diamonds, todos os detidos foram revistados. Além disso, os ativos israelenses de Lev Leviev foram presos no valor de vários milhões de dólares: sua vila e diamantes encontrados nos escritórios da LLD Diamonds no prédio da Diamond Exchange perto de Tel Aviv, Krym.Realii escreve sobre isso.
De acordo com as suspeitas publicadas oficialmente, um cidadão israelense, funcionário de uma das fábricas russas de processamento de diamantes de Leviev, tentou contrabandear US$ 270.000 em pedras preciosas para Israel há seis meses. Para fazer isso, ele supostamente aproveitou o status de "israelense retornado" ("toshav hozer"): para repatriados que receberam a cidadania israelense sob a "lei do retorno", mas depois deixaram o país e viveram por pelo menos alguns anos no exterior, Israel oferece uma série de benefícios no caso de seu retorno ao país para residência permanente. Entre esses benefícios estão os direitos aduaneiros na importação de bens pessoais. A mala com diamantes, segundo a mídia israelense, citando fontes policiais não identificadas, foi confiscada por funcionários da alfândega quando seu dono tentou passar pelo "corredor verde" sem declarar itens importados.
Além disso, a polícia suspeita que estudantes de escolas religiosas judaicas, yeshivas, que também trouxeram diamantes da Rússia para Israel, estiveram envolvidos no esquema de contrabando nos últimos 16 anos, possivelmente porque os funcionários da alfândega suspeitavam menos de judeus religiosos com passaporte israelense. . Mas isso não é tudo: de acordo com a unidade especial de polícia Lahav 433 que investiga este caso (conhecida como "FBI israelense" e está investigando os casos de crime organizado mais importantes, incluindo o caso de corrupção contra o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu ), algumas das pedras preciosas importadas para Israel dessa forma foram extraídas na África, em países onde a compra de diamantes é proibida por convenções internacionais. Esses diamantes são frequentemente chamados de "sangue" porque o dinheiro de sua venda provavelmente será usado para financiar conflitos militares. A Rússia também aderiu a essas convenções, portanto, se as suspeitas da polícia israelense se justificarem, isso significará que a alfândega russa, por algum motivo, permitiu a passagem de diamantes pela fronteira, cuja importação para o país era estritamente proibida.
Infância, adolescência, juventude
Lev Avnerovich Levaev nasceu em 1956 em Tashkent, em uma família de judeus de Bukharian. Seu pai, Avner Leviev, era um seguidor do hassidismo Lubavitcher, seu avô foi preso em 1949 por promover tradições religiosas judaicas e exilado na Sibéria por 25 anos. Segundo algumas fontes, o pai de Leviev era o chefe de uma loja de antiguidades estadual, de acordo com outra versão - o vice-diretor da loja de departamentos da cidade. Como o escritor israelense Pyotr Lukimson escreve em seu livro "Jewish Business", seu pai criou Leviev em estritas tradições ortodoxas judaicas, por exemplo, ele o ensinou a sempre usar um kipá, pelo qual Lev foi atingido mais de uma vez por colegas anti-semitas . A família Leviev era rica, mas ao mesmo tempo levava um estilo de vida bastante modesto, ajudando outros membros da comunidade - entre outras coisas, Avner Leviev pagou aos judeus de Bukharian uma "multa" que os cidadãos soviéticos que emigraram para Israel tiveram que pagar ao autoridades para a educação recebida na URSS - aproximadamente 1000 rublos.
Seu primeiro dinheiro, escreve Lukimson, Leviev ganhou após o nascimento de seu irmão mais novo: ele pegou uma bicicleta e começou a viajar entre parentes, cada um dos quais lhe deu um ou dois rublos pelas boas notícias. Com o valor acumulado, ele teria comprado capas de chuva importadas de um conhecido de seu pai, encarregado de um depósito em uma loja, posteriormente revendendo-as por 2-3 vezes mais. Outra lenda diz que Leviev coletava garrafas nos parques da cidade ao amanhecer, ganhando assim de 80 a 120 rublos por mês - mais do que seus professores.
Em 1968, Avner Leviev enviou seu filho para uma yeshiva subterrânea de Lubavitcher Hasidim em Samarcanda, onde continuou a ganhar dinheiro em seu tempo livre: consertava e revendia bicicletas e ciclomotores quebrados e investia o dinheiro na compra de bens da moda e escassos. "debaixo do chão", que ele então revendia. Isso não afetou seus estudos de forma alguma - no artigo de 2001 "Levaev and the Void", publicado no site da "Public Foundation for Asian-European Studies" que deixou de existir, diz-se que já no de 13 anos, Leviev "tornou-se famoso entre os judeus de Tashkent por sua capacidade de interpretar a porção semanal da Torá em hebraico.
O mesmo artigo não fornece o mais agradável para Leviev, mas também não confirmado por nenhuma outra fonte, uma versão do motivo pelo qual sua família teve que repatriar da URSS para Israel em 1971. O motivo teria sido o interesse dele e de seu pai por parte do OBKhSS, o Departamento de Combate ao Roubo de Propriedade Socialista - devido a suspeitas de especulação, o que era um crime na União Soviética. Antes de partir para Israel, Avner Leviev comprou diamantes com o dinheiro que tinha, que ele próprio conseguiu retirar do país e com a ajuda de judeus de Bukhare repatriados para Israel ao longo de vários anos.
Como escreveu a revista Forbes em 2004 (agora esta publicação não está disponível no site da publicação, mas sua cópia foi preservada em outras fontes), Avner Leviev gastou US$ 1 milhão para comprar diamantes antes da repatriação. Em Israel, ele conseguiu apenas 200 mil por eles - segundo a Forbes, as pedras eram de "baixa qualidade", os autores do artigo "Levaev and the Void" afirmam que elas eram falsas em tudo.
Comece do zero e decole
Em Israel, como segue as mesmas publicações na mídia, Lev Leviev teve que começar sua carreira do fundo do negócio de diamantes. Ele conseguiu um emprego como cortador em uma pequena oficina, serviu no exército e, depois disso, em 1977, abriu sua própria produção de corte. Segundo a Forbes, a ascensão de Leviev como empresário foi facilitada pela crise no mercado de diamantes israelense no início dos anos 1980, quando muitos negociantes de pedras faliram. Leviev conseguiu evitar esse destino, porque evitou tomar empréstimos de bancos garantidos por suas próprias reservas de diamantes. Para comprar diamantes brutos, Leviev viajou por todo o mundo - da Rússia e África do Sul à Grã-Bretanha e Holanda. Ele foi um dos primeiros a usar o corte a laser de diamantes, revolucionário na época, que permitiu nivelar as deficiências de cada pedra em particular. 10 anos após a abertura de sua fábrica em Israel, em 1987, Leviev era um dos maiores produtores de diamantes do mundo e recebeu o status de "sightholder" da maior empresa de mineração de diamantes De Beers - é detido por um estreito círculo de pessoas em todo o mundo que têm o direito de comprar diamantes sem intermediários.
No final dos anos 80, no final da existência do regime soviético, sob o Conselho de Ministros da URSS, foi criada a Diretoria Principal de Metais Preciosos e Diamantes ("Glavalmazzoloto"), que deveria gerenciar a extração de ouro e diamantes na União, bem como a indústria de lapidação e joalharia, comércio grossista de diamantes, diamantes e joalharia na URSS e no estrangeiro. Segundo a agência de informações e análises do setor Rough and Polished, especializada em "estudar os processos que determinam o desenvolvimento do mercado mundial de diamantes brutos e lapidados", em 1989, representantes da Glavalmazzoloto, chefiada pelo ex-chefe do truste Yakutskalmaz Valery Rudakov, durante uma viagem a Israel, escolheu Leviev como parceiro para o primeiro empreendimento conjunto soviético-israelense de lapidação de diamantes. A empresa foi nomeada "Ruiz Diamonds", em 1991, após o colapso da URSS, Leviev tornou-se o único participante do projeto.
Agora "Ruiz Diamonds" ainda é uma das maiores empresas de corte na Rússia, embora Lev Leviev, de acordo com os dados do banco de dados "Kontur Focus", não esteja entre seus fundadores (note que a biografia de Leviev, à qual nos referimos, foi excluído do site Rough and Polished, mas uma cópia preservada está disponível online).
Em 1995, o empresário perdeu o status de "sightholder" De Beers - de acordo com uma versão, a razão para isso foi sua participação na venda de diamantes do Gokhran da URSS usando "esquemas cinzas". De acordo com outro, De Beers sentiu um sério concorrente em Leviev. Mas a amizade com Valery Rudakov abriu novas oportunidades para ele e as portas dos escritórios nos mais altos níveis de poder: Leviev disse à Forbes que se encontrou com Mikhail Gorbachev mais de uma vez, embora, como observa o empresário, eles não discutissem a venda de diamantes, mas a abertura de escolas religiosas judaicas, na criação e manutenção das quais Leviev, como seu pai, investiu muito dinheiro em todo o mundo.
Leviev não teve nenhum problema especial mesmo após a mudança de poder no país: em 1990, como relatou o Kommersant, Leviev comprou a fábrica de joias de Moscou e, em 1996, de acordo com Rough and Polished, tornou-se co-proprietário da Perm CJSC Kama-Kristall", cuja principal matéria-prima eram os diamantes da mina Uralalmaz. Logo, o presidente russo Boris Yeltsin assinou um decreto que 75% das matérias-primas extraídas em Uralalmaz deveriam ser cortadas no local de produção, embora uma auditoria da Câmara de Contas em 2002 tenha mostrado que Leviev realmente detém o monopólio da compra de matérias-primas de Uralalmaz. A mídia russa também escreveu que a empresa de Leviev, Ruiz Diamonds, tornou-se praticamente um comprador monopolista de diamantes extraídos pela Almazy Anabara, uma joint venture entre a ALROSA e a administração do distrito de Anabarsky em Yakutia. Outra empresa Yakut de Leviev, Almi Diam LLC, também foi relatada, que estava envolvida no corte de diamantes comprados da empresa de mineração Yakut OAO Nizhnelenskoye.
É curioso que, através do Território de Perm, Leviev esteja conectado com outro empresário russo que vem enfrentando problemas ultimamente, Dmitry Rybolovlev. Tanto Rybolovlev quanto Leviev trabalharam em estreita colaboração com Yury Trutnev, ex-governador da região de Perm e agora vice-primeiro-ministro do governo russo e plenipotenciário presidencial no Extremo Oriente. Foi durante o governo de Trutnev que Leviev privatizou a Uralalmaz, além disso, Trutnev supervisionou a ALROSA.
Diamantes africanos e a guerra com De Beers
Em 1997, Lev Leviev comprou do banco israelense "Leumi" uma participação majoritária na holding de investimentos Africa Israel Investment Ltd, criada em 1934 por investidores da África do Sul na Palestina Obrigatória. Alguns anos antes, segundo uma publicação no site da "Public Foundation for Asian-European Studies", ele já havia começado a fazer negócios na África, o feudo histórico da De Beers. O primeiro ponto de aplicação séria dos esforços de Leviev foi Angola, onde em 1996, segundo a Forbes, Leviev comprou 16% da maior mina de diamantes do país por 60 milhões de dólares. Pouco antes do negócio, esta mina foi recapturada pelas forças governamentais do então Presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, aos rebeldes do grupo UNITA. Leviev rapidamente estabeleceu laços com Dos Santos e logo ganhou o direito exclusivo de comprar diamantes angolanos - enquanto a De Beers às vezes tinha que comprar pedras de militantes da UNITA, o que levou em 1998 à imposição de sanções da ONU a essas compras e ao subsequente aparecimento de "certificados Kimberly" projetado para garantir que o dinheiro da venda de pedras não irá financiar conflitos militares. Os diamantes que não possuem um "certificado de Kimberley" ficaram conhecidos como "sangue". A Forbes e outros meios de comunicação também relataram projetos semelhantes de Leviev na Namíbia e no Congo, bem como no Cazaquistão. Além disso, o negócio em Angola permitiu a Leviev conhecer outro destacado repatriado da URSS para Israel, Arkady Gaydamak, que foi várias vezes chamado de participante no esquema de fornecimento de armas da Rússia, Dos Santos, e um mediador ativo nas negociações para anular a dívida do Estado de Angola à URSS. Em uma série de documentários investigativos do canal de TV holandês Zembla, foi alegado que Leviev não desdenhava comprar esses mesmos "diamantes de sangue", e muitas de suas transações imobiliárias eram apenas parte de um esquema para lavar os fundos de "pessoas importantes Da Russia". Além disso, os autores da investigação falaram sobre os maus tratos aos funcionários de Leviev, ex-comandos israelenses do Mossad, contratados por ele para vigiar as minas de diamantes, com moradores e trabalhadores locais. Lev Leviev rejeita indignado todas essas acusações.
Amigo de Putin, Luzhkov e Trump
De acordo com a agência Rough and Polished, em 1998-2005 Leviev criou empresas de lapidação de diamantes também na Índia, China, Armênia e Ucrânia. Leviev não se dedicava apenas aos diamantes: como escreveu o jornal Moscow News em 2005, naquela época seu império empresarial incluía dezenas de empresas envolvidas na construção, imóveis, energia, turismo e produção de roupas. Em Israel, Leviev comprou o primeiro canal de TV em russo Israel Plus (mais tarde - Canal 9), tornou-se o maior acionista da primeira rodovia pedagiada nº 6 do país e proprietário de uma rede de postos de gasolina. Mas seus interesses significativos ainda estavam concentrados na Rússia: em 2001, ele criou a Donkamill Holdings Limited para administrar os ativos russos de sua holding de investimentos na África Israel. Em 2004, o prefeito de Moscou, Yuri Luzhkov, chamou Leviev de "o investidor mais desejável" da capital russa. Em 2007, a Donkamill Holdings Limited foi renomeada para AFI Development. As três primeiras letras do nome, referindo-se à empresa afro-israelense de Leviev, são bem conhecidas de muitos moscovitas: entre os inúmeros projetos da AFI Development estava um shopping center no complexo da cidade de Moscou, que até hoje é chamado de Afimall City. Leviev também é conhecido em Nova York: em outubro de 2007, ele comprou aqui por US$ 525 milhões o antigo prédio de escritórios do The New York Times. Também nos EUA, Leviev possuía quase 200 minimercados 7-11 nos estados do Novo México e Texas.
O nome de Lev Leviev, que durante todo esse tempo não parou de apoiar os judeus ortodoxos no território da ex-URSS (gastando, segundo relatos da mídia, até 30 milhões de dólares por ano), também está associado à criação em 1999 da Federação das Comunidades Judaicas da Rússia em desafio ao Congresso Judaico Russo Vladimir Gusinsky. De acordo com Rough and Polished, este foi um "sério favor" para a administração do Kremlin, que foi ocupada por Vladimir Putin logo após a criação do FEOR. A agência assumiu que, em troca desse favor, as autoridades russas deram luz verde aos projetos de desenvolvimento de Leviev e lhe deram privilégios para comercializar diamantes russos. Cercado pelo empresário, esses rumores foram categoricamente rejeitados.
Posteriormente, Leviev chamou Putin de "um presidente maravilhoso em termos de liberdade de consciência". Segundo a Forbes, depois que Putin foi eleito para este cargo, Leviev o ajudou a organizar os primeiros encontros com os principais políticos israelenses e com líderes da comunidade judaica americana.
O nome de Lev Leviev também foi mencionado na imprensa americana em conexão com a investigação das tentativas da Rússia de influenciar o resultado da eleição presidencial dos EUA. É verdade que essas referências não indicam o envolvimento de um empresário em ações ilegais. Segundo o Politico, em 2007 Trump estava procurando ativamente acesso ao mercado imobiliário russo. Para fazer isso, ele juntou forças com a empresa Bayrock-Sapir, liderada por emigrantes da URSS Tevfik Arif, Felix Sater e Tamir Sapir - todos intimamente associados ao hassidismo de Lubavitcher. Nesse mesmo ano, Trump organizou o casamento da filha de Sapir e do assessor mais próximo de Leviev, que aconteceu em sua elegante propriedade de Mar-a-Lago, em Palm Beach. Alguns meses após a cerimônia, Leviev se encontrou com Trump para discutir possíveis acordos em Moscou e, em seguida, providenciou para que o primeiro filho do novo casal fosse circuncidado. Trump participou desta cerimônia junto com seu futuro genro Jared Kushner, que mais tarde comprou 5 andares da Africa Israel Investments de Leviev no antigo prédio de escritórios do New York Times mencionado acima. Como o The Guardian escreveu no verão de 2017, o acordo chamou a atenção do procurador especial Mueller porque Kushner mais tarde emprestou US$ 285 milhões para refinanciá-lo com o Deutsche Bank, "que esteve envolvido em escândalos russos de lavagem de dinheiro e cujos empréstimos a Trump são sob maior escrutínio." ".
A AFI Investments também foi sócia da Prevezon Holdings, de propriedade de Denis Katsyv, filho do vice-presidente da Russian Railways, Petr Katsyv. Em 2013, as autoridades dos EUA acusaram a empresa de lavagem de dinheiro, por divulgar o roubo do orçamento russo, o advogado Sergei Magnitsky pagou com a vida. As acusações foram feitas com base na "Lei Magnitsky", adotada nos Estados Unidos um ano antes. Os documentos do Departamento de Justiça dos EUA sobre o acordo, segundo o qual a Prevezon Holdings pagou US$ 6 milhões às autoridades dos EUA em maio de 2017 em troca do arquivamento do caso, lista a AFI Europe, supostamente ligada a Leviev, como devedora da Prevezon.
Declínio de um império
No entanto, como diz Emil Shleimovich, editor-chefe da edição israelense da Details, em entrevista à Radio Liberty, o caso do contrabando de diamantes pelo povo de Leviev não deve estar ligado à política, mas ao trabalho rotineiro de agências de aplicação da lei para restaurar a ordem nesta indústria extremamente não transparente. Agora, do antigo estado de Leviev, que foi severamente prejudicado primeiro pela crise financeira global de 2008, e depois pela crise na Rússia após o início da guerra russo-ucraniana e a imposição de sanções, na melhor das hipóteses, metade permaneceu ( com dívidas muito maiores para bancos russos, que a AFI Investments está tentando reestruturar). A perda líquida da AFI Development em 2017 aumentou mais de 2,5 vezes - de US$ 20,7 milhões em 2015 para US$ 55,7 milhões.
"Em 2018, a Forbes estima sua fortuna em um bilhão, mas estamos acostumados com o fato de que as estimativas da Forbes são muitas vezes subestimadas. Em geral, dizem que o negócio de diamantes não é mais a maior parte de seu império, ele começou lentamente a O apogeu do negócio de diamantes veio nos anos 90, quando Leviev era de fato um dos cinco maiores diamantaires, um homem que foi capaz de desafiar o sindicato De Beers. em Israel recentemente o tempo está em declínio, e o declínio é significativo. Israel neste campo está empurrando Dubai, empurrando a Índia, apenas por causa de um clima fiscal mais favorável. ser chamada a principal Bolsa de Diamantes do mundo, precisamente porque nela foram criadas condições fiscais mais favoráveis. de diamantes polidos de Israel estão caindo t, e cai muito a sério. Quanto ao próprio Leviev, ele também está com problemas ultimamente. Primeiro, ele está deixando lentamente o negócio de diamantes, aparentemente deixando-o para sua família. Em Israel, ele tem ativos muito sérios - esta é uma empresa financeira, isso é um desenvolvimento e, claro, é um negócio de construção. No seu auge, a África Israel, que ele comprou uma vez, valia cerca de 28 bilhões de shekels, à taxa de câmbio da época era de cerca de 6,5 bilhões de dólares. Mas, recentemente, a estrutura financeira de Leviev, que foi construída ao longo dos anos por meio de emissões, vendas parciais de ações e assim por diante, "caiu". Em 2008, em meio à crise financeira, Leviev tinha uma dívida enorme de cerca de 8 bilhões de shekels, ou seja, cerca de 2 bilhões de dólares. Ele se envolveu muito ativamente em sua reestruturação, pagou ativamente e, se não me engano, elevou o valor da dívida para 3 bilhões de shekels, ou seja, menos de 1 bilhão de dólares. Mas então a crise econômica na Rússia também começou, que derrubou sua empresa AFI Development, impediu a próxima distribuição de dividendos, e novamente surgiram problemas dos quais ele não conseguiu sair por muito tempo. Recentemente, houve publicações em Israel que, muito provavelmente, Leviev deixará a África Israel completamente, reduzirá todo esse negócio, mas não sabemos seus planos futuros para a vida - talvez ele prefira desistir de tudo e viver em paz ainda mais em o Reino Unido (Levaev mudou-se de Israel para Londres em 2007, agora, de acordo com relatos não confirmados, ele reside permanentemente na Rússia. - Aproximadamente. RS). Porque já está claro que ele e toda a família terão dinheiro suficiente."
De acordo com Emil Shleimovich, é improvável que Leviev venha a Israel para testemunhar no caso de contrabando de diamantes: “A polícia quer convidá-lo para participar desta investigação. Israel está conduzindo os maiores casos contra as pessoas mais importantes e influentes, incluindo o Até onde eu sei, Leviev ainda não vai voltar. As pessoas que estão mais ou menos a par de como os eventos se desenrolam lá dizem: com um altíssimo Muito provavelmente, se ele chegar a Israel, ele será detido no aeroporto."
Shleimovich observa que o caso de Leviev não é o primeiro desse tipo em Israel. “Até agora, Leviev lidou com dificuldades financeiras e saiu delas com mais sucesso do que outros empresários, como Nohi Dankner, que foi condenado por fraude, Eliezer Fishman, que faliu e colocou em risco muitos de seus investidores. sobre o contrabando de diamantes não é percebido como algum tipo de "colisão", não está associado a quaisquer nuances políticas, ele não tem estado muito envolvido na vida política israelense ultimamente. fico feliz em me livrar dele quando um comprador apareceu. O caso de contrabando, como posso supor, surgiu simplesmente como parte do trabalho em andamento das autoridades investigadoras recentemente para expor atividades ilegais na Bolsa de Diamantes. Este mercado foi fortemente assumido , e Leviev simplesmente se tornou o próximo desta série. Para o Departamento de Combate ao Crime Organizado em Israel, não faz absolutamente nenhuma diferença quem está por trás do infrator. um rosto maior, então o ruído, respectivamente, será maior. Agora eles conseguiram informações sobre ele, e antes disso eles conseguiram de outra pessoa. Eles se intensificaram especialmente depois que o escândalo em torno do banco suíço HSBC estourou em 2015, no qual, como se viu, os israelenses mantiveram fundos não declarados. A inspetoria tributária ofereceu uma anistia e começou a procurar israelenses que escondem dinheiro da tributação dessa maneira".
Talvez, diz Emil Shleimovich, a polícia tenha introduzido seu informante no número de transportadores de diamantes da Rússia para Israel - o que possibilitou calcular e prender o mensageiro no Aeroporto Ben Gurion:
“Pode-se supor que houve algum tipo de agente infiltrado, porque, via de regra, nossos funcionários da alfândega simplesmente não param as pessoas e acidentalmente não encontram diamantes no valor de centenas de milhares de dólares. Há outra nuance interessante: há foi uma declaração da polícia, que diz cerca de seis detidos, e a polícia diz que cinco deles, e nem todos os seis, estão envolvidos neste negócio (e tudo lá - contrabando, falsificação e assim por diante). ".
De acordo com Emil Shleimovich, novas prisões no caso de contrabando de diamantes para Israel podem ser esperadas em breve - a parte pública desta história está apenas começando a se desenvolver. A empresa de Leviev, LLD Diamonds, disse na segunda-feira que não tinha conhecimento da investigação sobre o contrabando de diamantes para Israel e estava "agindo de acordo com as regras, observando cuidadosamente todas as leis". No momento desta publicação, a Radio Liberty não recebeu uma resposta aos pedidos por escrito aos escritórios americanos e israelenses da LLD Diamonds pedindo-lhes para comentar sobre a prisão de suspeitos de contrabandistas e confirmar ou negar a presença do irmão de Lev Leviev e um dos filhos entre eles. Se o empresário ou seus representantes quiserem expressar seu ponto de vista sobre o que está acontecendo, a Rádio Liberty está pronta para oferecer essa oportunidade a qualquer momento.
1956
V 1971 1977 1976 1980 1986 1987 1995
No fim 1980 1997 1999 2003 2011
1980 1989 1990 1996 2006
2005 2008
2007 2001 2008
↓Lev Avnerovich Levaev nasceu em 30 de julho 1956 anos na RSS uzbeque, em Tashkent em uma família de judeus hassídicos de Bukharian (apoiadores dos ensinamentos do Lubavitcher Rebe).
V 1971 No mesmo ano, a família Leviev emigrou para Israel, onde Lev Leviev começou a trabalhar como lapidador de diamantes comum. Depois de servir no exército, Leviev abriu sua própria oficina de corte e, em 1977 ano - fábrica de corte. O desenvolvimento intensivo dos negócios de Leviev foi facilitado por um casamento bem-sucedido (em 1976 ano) com a filha de um empresário de destaque que também se especializou neste setor. V 1980 Na década de 1990, Leviev conseguiu expandir seus negócios para 12 pequenas instalações de produção, onde começou a usar ativamente as mais recentes tecnologias para processamento de diamantes. Ja entrou 1986 Leviev foi reconhecido como o melhor empreendedor da indústria diamantífera em Israel, e em 1987 tornou-se um sightholder da De Beers Corporation. Leviev foi excluído do número de sightholders da empresa em 1995 ano - de acordo com algumas informações, em conexão com a exportação "cinza" de diamantes brutos dos fundos do Gokhran da URSS.
No fim 1980 -x Leviev começou a fazer negócios na África, onde, como chefe do consórcio África Israel, participou de várias negociações, negociando armas e diamantes. V 1997 ano, através da empresa DIUMONTY, passou a deter 18 por cento das ações da GRO Catoca (Catoca Mining Company) e já em 1999 Em 1998, através de uma joint venture com o governo angolano, a Ascorp (Angola Selling Corporation, Askorp), passou a controlar todas as exportações de diamantes de Angola. V 2003 No mesmo ano, Leviev perdeu o direito exclusivo de exportar diamantes angolanos, mas o seu negócio em Angola continuou a desenvolver-se com sucesso. Paralelamente, o empresário fez negócios noutros países africanos, nomeadamente na Namíbia e na África do Sul, e alguns especialistas chegaram a afirmar que um dos objetivos de Leviev era controlar todas as jazidas de diamantes do continente africano. V 2011 ano, anunciou a venda de uma participação na Catoca.
Leviev liderou o negócio de diamantes na Rússia, onde começou a trabalhar no final 1980 's como representante da De Beers. V 1989 Em 1999, a Direção Geral de Metais Preciosos e Diamantes (Glavalmazzoloto) escolheu Leviev como um parceiro israelense para a primeira empresa de corte conjunto na URSS. No mesmo ano, foi registrada a joint venture Ruiz Diamonds, da qual Levaev se tornou o único proprietário depois de algum tempo. No inicio 1990 década de 1990, ele comprou a Fábrica de Joias de Moscou, e em 1996 Em 1999, uma empresa de corte, CJSC Kama-Kristall, foi registrada em Perm, 49% da qual pertencia a Leviev. V 2006 No mesmo ano, a LL International, controlada por Leviev, foi chamada de proprietária de 53% da Kama-Kristall LLC e, em junho do mesmo ano, a administração da região de Perm anunciou sua intenção de vender sua participação de 22,1% na Kama -Kristall às estruturas de Leviev.
Além disso, a mídia também escreveu sobre a conexão de Leviev com o negócio de diamantes na Yakutia. Sabe-se que seu Ruiz Diamonds se tornou o maior sightholder da ALROSA e praticamente um comprador monopolista dos diamantes extraídos pela Almazy Anabara, uma joint venture entre a ALROSA e a administração do distrito de Anabarsky de Yakutia. Menção foi feita a este respeito de outra empresa de corte russa controlada por Leviev, Almi Diam LLC, que estava envolvida na compra de diamantes da empresa de mineração Yakut OAO Nizhnelenskoye. Falando sobre o negócio de diamantes de Leviev, a mídia o repreendeu pelo fato de que o empresário israelense arruinou fábricas de corte na Rússia e "comprou ou colocou algumas delas em hibernação", forçando a ALROSA a vender matéria-prima para as próprias pequenas fábricas de corte de Leviev criadas em seu lugar. deles. Segundo alguns relatos, esta situação permitiu ao empresário “legalizar o contrabando de diamantes para lapidação para Israel”.
Segundo analistas, nos últimos anos Leviev vem criando um negócio de diamantes verticalmente integrado. No entanto, de acordo com a mídia 2005 ano, a holding do Grupo Lev Leviev incluía não apenas empresas de mineração e lapidação de diamantes, mas também "dezenas de empresas envolvidas na construção, imóveis, energia, turismo e produção de moda praia". Falando sobre o "negócio não-diamante" de Leviev, a mídia também escreveu sobre a diversificada holding de Leviev, a Africa Israel Investments. Em particular, foi relatado que os interesses do Grupo África Israel de Leviev também se estendiam à habitação e construção industrial, à indústria do turismo e recreação, alguns setores da indústria pesada, telecomunicações, comunicações e mídia, alguns setores da indústria leve, refino de petróleo, cadeias de varejo em muitos países do mundo. De acordo com 2008 ano, Leviev atuou como presidente do conselho de administração do Africa Israel Group, e também liderou os conselhos de administração da Africa Israel Investments Ltd. e África Israel Properties Ltd. No site da holding, Leviev foi mencionado como o chefe da África Israel.
A imprensa escreveu muito sobre os projetos de desenvolvimento do empresário, incluindo projetos na Rússia. A AFI Development da empresa de Leviev (até abril 2007 anos - Donkamill Holdings Limited) foi fundada em 2001 ano para administrar os ativos russos da Africa Israel Investment Ltd. Entre os projetos mais famosos da empresa, a imprensa destacou um shopping center na cidade de Moscou, uma área residencial em Odintsovo (450.000 metros quadrados), o parque empresarial Kosinskaya Plaza, entre outros. Em janeiro 2008 Leviev juntou-se ao conselho de administração da AFI Development e tornou-se seu presidente não executivo. Como desenvolvedor, Leviev também é conhecido em outros países. Em particular, a mídia mencionou as intenções de Leviev de investir cerca de um bilhão de dólares na construção de complexos de entretenimento e escritórios nos Estados Unidos - em Nova York, Dallas e San Antonio.
Leviev é o presidente da Federação das Comunidades Judaicas da CEI e o chefe do "Congresso dos Judeus Bukharians de Israel". O empresário está ativamente envolvido em trabalhos de caridade e apoiando o judaísmo ortodoxo. Ele é uma das pessoas mais ricas do planeta: em março 2008 ano na classificação de bilionários compilada pela revista Forbes, Leviev apareceu no número 227 (sua fortuna foi estimada em US $ 4,5 bilhões). Em setembro 2010 Em 1999, o jornal Maariv incluiu Leviev no ranking dos cem israelenses mais ricos (nº 10), estimando sua fortuna em 5,6 bilhões de shekels (cerca de US$ 1,5 bilhão).
Leviev é casado e tem nove filhos, alguns dos quais também estão envolvidos nos negócios da família. A partir de dezembro 2008 ano, o empresário mora em Londres, onde fica a sede da AFI Development.
Proprietário e chefe da holding Lev Leviev Group, co-proprietário da Africa Israel Investments holding
Conhecido empresário israelense, proprietário e chefe da holding Lev Leviev Group, co-proprietário da holding Africa Israel Investments. Natural da URSS, imigrou para Israel em 1971. Em 1987-1995, o sightholder da empresa diamantífera De Beers, mais tarde Africa Israel Group, foi nomeado entre os principais concorrentes desta corporação. Ele está envolvido no desenvolvimento de negócios em diferentes países, investindo na indústria de turismo e recreação, algumas indústrias pesadas, telecomunicações, comunicações e mídia, bem como algumas indústrias leves, refino de petróleo e redes de varejo. Bilionário.
Lev Avnerovich Levaev (Leiba, Lyova, Lev Leviev) nasceu em 30 de julho de 1956 na RSS usbeque, em Tashkent (de acordo com outras fontes - em Samarcanda) em uma família de judeus hassídicos de Bukharian (apoiadores dos ensinamentos do Lubavitcher Rebe ).
Em 1971, a família Leviev emigrou para Israel, onde Lev Leviev começou a trabalhar como lapidador de diamantes comum. Depois de servir no exército, Leviev abriu sua própria oficina de corte e, em 1977, uma fábrica de corte. O intenso desenvolvimento dos negócios de Leviev foi facilitado por um casamento bem-sucedido (em 1976) com a filha de um empresário proeminente, que também se especializou nesse setor. Na década de 1980, Leviev conseguiu expandir seus negócios para 12 pequenas produções, onde começou a usar ativamente as mais recentes tecnologias para processamento de diamantes. Já em 1986, Leviev foi reconhecido como o melhor empresário da indústria de diamantes em Israel, e em 1987 tornou-se um sightholder da corporação De Beers. Leviev foi expulso dos sightholders da empresa em 1995 - de acordo com algumas informações, em conexão com sua participação na exportação "cinza" de diamantes brutos dos fundos da URSS Gokhran.
No final da década de 1980, Leviev começou a fazer negócios na África, onde, como chefe do consórcio África Israel, participou de várias negociações, trocou armas e diamantes. Em 1997, através da empresa DIUMONTY, passou a deter 18 por cento das acções da GRO Catoca (Catoca Mining Company) e já em 1999, através de uma joint venture com o governo angolano, Ascorp (Angola Selling Corporation, Askorp), passou a controlar toda a exportação de diamantes de Angola. Em 2003, Leviev perdeu o direito exclusivo de exportar diamantes angolanos, mas o seu negócio em Angola continuou a desenvolver-se com sucesso. Paralelamente, o empresário fez negócios noutros países africanos, nomeadamente na Namíbia e na África do Sul, e alguns especialistas chegaram a afirmar que um dos objetivos de Leviev era controlar todas as jazidas de diamantes do continente africano. Em 2011, anunciou a venda de uma participação na Catoca.
Leviev também dirigia um negócio de diamantes na Rússia, onde começou a trabalhar no final dos anos 80 como representante da De Beers. Em 1989, a Direção Geral de Metais Preciosos e Diamantes (Glavalmazzoloto) escolheu Leviev como parceiro israelense para a primeira empresa de corte conjunto na URSS. No mesmo ano, foi registrada a joint venture Ruiz Diamonds, da qual Levaev se tornou o único proprietário depois de algum tempo. No início dos anos 1990, ele comprou a Moscow Jewelry Factory e, em 1996, uma empresa de corte, CJSC Kama-Kristall, foi registrada em Perm, 49% da qual pertencia a Leviev. Em 2006, a LL International, controlada por Leviev, foi chamada de proprietária de 53% da Kama-Kristall LLC e, em junho do mesmo ano, a administração da Região de Perm anunciou sua intenção de vender as estruturas de Leviev sua participação de 22,1% na Kama -Kristall.
Além disso, a mídia também escreveu sobre a conexão de Leviev com o negócio de diamantes na Yakutia. Sabe-se que seu Ruiz Diamonds se tornou o maior sightholder da ALROSA e praticamente um comprador monopolista dos diamantes extraídos pela Almazy Anabara, uma joint venture entre a ALROSA e a administração do distrito de Anabarsky de Yakutia. Menção foi feita a este respeito de outra empresa de corte russa controlada por Leviev, Almi Diam LLC, que estava envolvida na compra de diamantes da empresa de mineração Yakut OAO Nizhnelenskoye. Falando sobre o negócio de diamantes de Leviev, a mídia o repreendeu pelo fato de que o empresário israelense arruinou fábricas de corte na Rússia e "comprou ou colocou algumas delas em hibernação", forçando a ALROSA a vender matéria-prima para as próprias pequenas fábricas de corte de Leviev criadas em seu lugar. deles. Segundo alguns relatos, esta situação permitiu ao empresário “legalizar o contrabando de diamantes para lapidação para Israel”.
Segundo analistas, nos últimos anos Leviev vem criando um negócio de diamantes verticalmente integrado. No entanto, de acordo com relatos da mídia em 2005, a holding do Grupo Lev Leviev incluía não apenas empresas de mineração e lapidação de diamantes, mas também "dezenas de empresas envolvidas na construção, imóveis, energia, turismo e produção de moda praia". Falando sobre o "negócio não-diamante" de Leviev, a mídia também escreveu sobre a diversificada holding de Leviev, a Africa Israel Investments. Em particular, foi relatado que os interesses do Grupo África Israel de Leviev também se estendiam à habitação e construção industrial, à indústria do turismo e recreação, alguns setores da indústria pesada, telecomunicações, comunicações e mídia, alguns setores da indústria leve, refino de petróleo, cadeias de varejo em muitos países do mundo. A partir de 2008, Leviev atuou como presidente do conselho de administração do Africa Israel Group, e também liderou os conselhos de administração da Africa Israel Investments Ltd. e África Israel Properties Ltd. No site da holding, Leviev foi mencionado como o chefe da África Israel.
A imprensa escreveu muito sobre os projetos de desenvolvimento do empresário, incluindo projetos na Rússia. A empresa de Leviev AFI Development (até abril de 2007 - Donkamill Holdings Limited) foi criada em 2001 para administrar os ativos russos da Africa Israel Investment Ltd. Entre os projetos mais famosos da empresa, a imprensa destacou um shopping center na cidade de Moscou, uma área residencial em Odintsovo (450.000 metros quadrados), o parque empresarial Kosinskaya Plaza, entre outros. Em janeiro de 2008, Leviev ingressou no conselho de administração da AFI Development e tornou-se seu presidente não executivo. Como desenvolvedor, Leviev também é conhecido em outros países. Em particular, a mídia mencionou as intenções de Leviev de investir cerca de um bilhão de dólares na construção de complexos de entretenimento e escritórios nos Estados Unidos - em Nova York, Dallas e San Antonio.
Leviev é o presidente da Federação das Comunidades Judaicas da CEI e o chefe do "Congresso dos Judeus Bukharians de Israel". O empresário está ativamente envolvido em trabalhos de caridade e apoiando o judaísmo ortodoxo. Ele é uma das pessoas mais ricas do planeta: em março de 2008, no ranking de bilionários compilado pela revista Forbes, Leviev apareceu no número 227 (sua fortuna foi estimada em US$ 4,5 bilhões). Em setembro de 2010, o jornal Maariv incluiu Leviev no ranking dos cem israelenses mais ricos (nº 10), estimando sua fortuna em 5,6 bilhões de shekels (cerca de US$ 1,5 bilhão).
Leviev é casado e tem nove filhos, alguns dos quais também estão envolvidos nos negócios da família. Desde dezembro de 2008, o empresário vive em Londres, sede da AFI Development.
