Empreendedor russo
Empresário russo, foi deputado da Duma Estatal da Federação Russa da terceira, quarta e quinta convocações, membro da facção LDPR. No passado, foi presidente do conselho do Banco Nacional de Moscou, primeiro vice-presidente do conselho de administração do Unicombank (segundo algumas informações, o proprietário do banco). Desde Novembro de 2010, tem estado envolvido em vários processos criminais por suspeita de fraude em grande escala e branqueamento de produtos do crime. Em dezembro do mesmo ano, foi colocado na lista internacional de procurados e preso à revelia em janeiro de 2011.
Ashot Gevorkovich Yeghiazaryan nasceu em 24 de julho de 1965 em Moscou na família do economista Gevork Yeghiazaryan, que em 1972-1995 chefiou o Departamento de Economia Industrial da Faculdade de Economia da Universidade Estadual de Moscou em homenagem a M.V. atuou como diretor " Centro Internacional para o desenvolvimento de pequenas empresas"
As informações publicadas na mídia sobre a vida e obra de Yeghiazaryan no final dos anos 1980 e início dos anos 1990 são numerosas, mas são todas fragmentárias. Sabe-se que em 1988 (de acordo com outras fontes - em 1987) Yeghiazaryan se formou na Faculdade de Economia da Universidade Estadual de Moscou, após o que em 1989-1990 trabalhou como engenheiro sênior no Expocenter. Ao mesmo tempo, você pode encontrar na imprensa uma menção de que em 1987 Yeghiazaryan era engenheiro na Fábrica de Seda de Moscou Sverdlov. Também foi mencionado que no final da década de 1980 ele fundou uma empresa de venda de computadores e equipamentos de escritório.
Em 1990-1992, Yeghiazaryan ocupou o cargo de Diretor Geral do Fundo para o Desenvolvimento Socioeconômico da Região de Moscou, cujos fundadores foram TOKObank, Avtobank, União Bancária de Moscou, Academia de Economia Nacional, Universidade Estadual de Moscou e vários de outras organizações. A FSERMR, em particular, esteve envolvida no projeto da “Casa Russa” em Washington (centro de escritórios Empreendedores russos), o sócio do fundo foi a corporação americana Washington-Moscow Business Corporation.
De 1993 a maio de 1997, Yeghiazaryan foi presidente do conselho do Banco Nacional de Moscou, em 1996 chefiou o conselho da Russian House CB LLC, no verão de 1997 esteve “envolvido na criação” da empresa ProfMedia, que incluía meios de comunicação controlados por Vladimir Potanin, e “ trabalhou no Diamant Bank, e em 1997-1998 fez parte dos conselhos de administração do Unicombank (mencionado na imprensa como o primeiro vice-presidente do conselho) e do Transcredit Bank.
Em 1996, o Profile nomeou o Mosnatsbank em quarto lugar em termos de volume de empréstimos emitidos, garantidos pelo Ministério das Finanças. Entre os mutuários, foram mencionados o Ministério de Assuntos Internos da Federação Russa, o Serviço Federal de Fronteiras, o Ministério da Indústria de Defesa e o Ministério das Comunicações, que publicou uma série de publicações associadas à amizade entre Yegizaryan e o Primeiro Vice-Ministro das Finanças Andrei Vavilov. No mesmo ano, Yeghiazaryan conseguiu “praticamente comprar o Unicombank”, que atendia a maior parte orçamento da região de Moscou (posteriormente mencionado na mídia como proprietário do banco). Em 1999, foi aberto um caso relativo ao desaparecimento de US$ 130 milhões pertencentes a Rosvooruzhenie do Banco Nacional de Moscou. A investigação acreditava que a administração do banco estava retirando fundos do governo usando documentos de pagamento falsos, “bombeando-os” através do controlado Unicombank. A licença do Mosnatsbank foi revogada em 1998; nenhum processo foi iniciado contra Yeghiazaryan;
Em 1997, Yeghiazaryan e Unikombank apareceram na mídia em conexão com o escândalo que eclodiu depois que a Câmara de Auditoria da Federação Russa auditou as atividades da Companhia Estatal de Televisão e Radiodifusão de Toda a Rússia. Os auditores que conduziram a auditoria relataram graves irregularidades financeiras na empresa de televisão e rádio. Em particular, a mídia noticiou que, de acordo com as conclusões dos fiscais, a criação do RTR-Signal OJSC (baseado na propriedade do Centro de Produção de Programas e da estação de recepção e transmissão de programas VGTRK) levou à alienação desta propriedade do estado. Segundo a Novaya Gazeta, Yeghiazaryan esteve diretamente envolvido nesse golpe.
Mais tarde, os meios de comunicação expressaram suspeitas sobre o envolvimento de Yeghiazaryan no caso de dinheiro orçamental desaparecido em 1996-1998, pertencente à administração da região de Moscovo e armazenado no Unicombank. No entanto, nenhuma acusação oficial foi feita contra o banqueiro. Em 2009, surgiram informações operacionais na mídia online sobre o vice-governador da região de Moscou, Alexei Panteleev. Segundo ele, Yeghiazaryan foi chamado de “organizador e participante no roubo de recursos orçamentários do PMO, que resultou na falência do CB Unicombank” em 1999.
De acordo com relatos da mídia, a empresa Daev Plaza foi criada em setembro de 1997 (isso aconteceu depois que o prédio em Daevoy Lane foi “transferido para a propriedade de uma estrutura supostamente associada a Yeghiazaryan”). Posteriormente, foi relatado que “pertence principalmente a empresas controladas por Yeghiazaryan - Unicominvest Center e Windham Limited”.
Em 1998-1999, Yegizaryan foi consultor de Yuri Maslyukov, primeiro vice-primeiro-ministro da Rússia, Evgeniy Primakov.
Em 1999, Yegizaryan se envolveu em um escândalo envolvendo a divulgação de uma gravação de vídeo em que “um homem semelhante ao Procurador-Geral” Yuri Skuratov se divertia na sociedade pulmão feminino comportamento. Um dos patrocinadores da filmagem organizada, segundo os agentes, foi Ashot Yeghiazaryan, que supostamente cedeu o apartamento de seu irmão Suren para prazeres amorosos (o apartamento, segundo relatos da mídia, foi comprado com recursos do Unicombank). O próprio Ashot Yeghiazaryan negou seu envolvimento na organização da gravação do vídeo.
Em setembro de 1999, Yeghiazaryan conquistou o 12º lugar na parte federal da lista do Partido Liberal Democrático da Rússia nas eleições para a Duma Estatal da terceira convocação. Após o registro da lista ter sido negado, inclusive pela falta de confiabilidade das informações prestadas por Yeghiazaryan, ele foi incluído no número 18 da parte federal da lista. De acordo com os resultados das eleições realizadas em dezembro do mesmo ano, Yeghiazaryan não ingressou na Duma do Estado, mas por ordem do líder do LDPR, Vladimir Zhirinovsky, o membro do partido Stanislav Zhebrovsky recusou o seu mandato e deu lugar a Yeghiazaryan. Em janeiro de 2000, no âmbito da cota do LDPR, o deputado assumiu o cargo de vice-presidente da Comissão de Orçamento e Impostos da Duma. Em 2003, voltou a entrar na parte federal da lista do LDPR, desta vez ocupando o 6º lugar. Depois de ser eleito deputado, Yeghiazaryan tornou-se novamente vice-presidente da Comissão de Orçamento e Impostos. Sabe-se que enquanto trabalhava na Duma Estatal, Yeghiazaryan iniciou a criação de uma comissão para a restauração da Chechênia e nela assumiu o cargo de vice-presidente.
Na primeira metade da década de 2000, diversas publicações associaram o nome de Egazaryan às actividades do empresário Arkady Gaydamak, que no início dos anos 90 se tornou conselheiro do Ministério dos Negócios Estrangeiros angolano. Assim, uma fonte da publicação “Empresa” em 2001 chamou Yeghiazaryan de um dos parceiros de Gaydamak, que em 1995-1996 negociou a liquidação da dívida angolana à Rússia. Posteriormente, a comunicação social notou que apenas 161 milhões de dólares dos 773 milhões pagos por Angola à empresa intermediária chegaram ao Ministério das Finanças russo. “E mesmo assim tudo desapareceu ou no Unicom ou no Mosnatsbank”, notou fonte da Empresa, sem, no entanto, fornecer detalhes. Em 2004, a mídia voltou a falar sobre a ligação entre Yeghiazaryan e Gaydamak: Kommersant-Dengi escreveu que o empresário que se tornou deputado, segundo algumas informações, “ajuda” Gaydamak na implementação de vários “grandes projetos de petróleo e gás - em Calmúquia e Região de Astracã" .
Em março de 2004, deputados Duma Estadual Viktor Ilyukhin, Gennady Gudkov, Alexander Khinshtein, Evgeny Roizman, Alexey Volkov e Vladimir Stalmakh contatados Serviço federal segurança, o Ministério da Administração Interna e a Procuradoria-Geral da República com pedido de verificação da origem dos fundos com que foi constituído o fundo de financiamento da “continuação” carreira política"o ex-primeiro-ministro Mikhail Kasyanov. Segundo eles, este fundo foi "gerido" por pessoas próximas a Yeghiazaryan e foi reabastecido com dinheiro retirado da Comissão Estadual de Pesca através da distribuição de cotas de pesca de escamudo. Outra fonte de financiamento, segundo os deputados, foi um projeto para a reconstrução do Hotel Moscou. A mídia escreveu posteriormente que o próprio projeto para “a demolição do Hotel Moscou na Praça Manezhnaya em Moscou com a subsequente construção de uma cópia” foi aprovado em 2003 “graças aos esforços de lobby. ”de um deputado que participou do projeto por meio de empresas controladas, inclusive por meio da empresa Decorum (o maior acionista da Decorum era o irmão de Yeghiazaryan, Artem), , .
Em dezembro de 2007, Yeghiazaryan tornou-se novamente deputado da Duma Estatal da Federação Russa pelo LDPR, onde novamente se tornou membro da comissão parlamentar de orçamento e impostos.
Em agosto de 2010, o Gabinete do Procurador-Geral da Federação Russa recebeu uma declaração do acionista dos complexos comerciais Europark, Vitaly Smagin, com um pedido para iniciar um processo criminal contra Yeghiazaryan. Nele, Smagin acusou o deputado de roubar 20 por cento das ações do empresário na Centurion Alliance CJSC, proprietária do Europark, cujo valor total foi estimado em US$ 30 milhões. Segundo o requerente, Yeghiazaryan utilizou as ações como garantia no Deutsche Bank para um empréstimo de 87,5 milhões de dólares destinados à reconstrução do Hotel Moscovo. A propósito, o Ministério de Assuntos Internos da Federação Russa abriu um caso sobre o roubo deste valor do governo de Moscou por “pessoas não identificadas” em 2009, foram feitas acusações contra o fundador da empresa offshore Konk (Konk Select Partners); ) Vitaly Gogokhia, que foi citado na mídia como “o homem de Eghiazaryan” (o próprio deputado negou envolvimento no roubo) , , .
Em setembro de 2010, Yeghiazaryan apresentou ações nos tribunais de Chipre e Londres contra os acionistas do Hotel Moscou, bem como contra o prefeito de Moscou, Yuri Luzhkov, e sua esposa Elena Baturina. Nelas, o deputado afirmou que os réus lhe tiraram a sua parte no hotel. Como medida provisória, o tribunal de Nicósia apreendeu vários bens dos réus, incluindo ações da Uralkali, da Polyus Gold e do cliente para a reconstrução do Hotel Moscovo, a empresa Dekmos. De acordo com Vedomosti, 25,5 por cento da Dekmos pertenciam às estruturas do senador Suleiman Kerimov, o empresário Arkady Rotenberg e seu sócio Konstantin Goloshchapov tinham 12,5 por cento cada, 49 por cento pertenciam ao governo de Moscou até julho de 2011, mas depois venderam essa participação para um empresário Mikhail Shishkhanov, . No entanto, já em Fevereiro de 2011, o tribunal cipriota cancelou a apreensão de acções da Uralkali, Polyus Gold, Dekmos e outros activos russos.
Também em setembro de 2010, outro empresário, o ex-vice-chefe da Federação Russa, apresentou uma declaração ao Gabinete do Procurador-Geral da Federação Russa. Fundo Russo propriedade federal (RFBR) Mikhail Ananyev. Nele, o ex-funcionário acusou Yeghiazaryan de roubar dele 18 milhões de dólares, que acabaram sendo destinados à construção do Europark e à reconstrução do Hotel Moscou. Segundo Ananyev, enquanto trabalhava na RFBR, ele não poderia fazer negócios, mas Yeghiazaryan sugeriu “simplesmente confiar-lhe o dinheiro” para que, após a saída do funcionário do serviço público, sua parte pudesse ser calculada e devolvida “na forma de juros em capitais autorizados empresas." Posteriormente, Ananyev conseguiu registrar em seu nome apenas 4 por cento do capital autorizado da empresa proprietária do Europark. No entanto, em 2010, pessoas desconhecidas, sem o conhecimento de Ananyev, "registraram novamente a empresa para outras pessoas", após o que a participação do ex-funcionário na empresa "deixou de representar qualquer valor" e ele foi forçado a contactar o Gabinete do Procurador-Geral da Federação Russa.
Em outubro de 2010, os deputados da Duma aprovaram por esmagadora maioria a proposta do Presidente do Comitê de Investigação do Gabinete do Procurador (SKP) da Federação Russa, Alexander Bastrykin, de iniciar um processo criminal contra Yeghiazaryan sob a acusação de fraude. No mesmo mês, o Procurador-Geral da Federação Russa, Yuri Chaika, assinou uma petição ao Presidente da Duma, Boris Gryzlov, para dar consentimento para privar Yegiazaryan da imunidade parlamentar. O próprio deputado, que naquele momento estava no exterior, declarou inocência. Segundo ele, deixou o país apenas por causa de ameaças contra si e seus familiares. Logo Yeghiazaryan, em carta enviada à UPC, disse que desde julho de 2010 mora nos Estados Unidos, em Los Angeles. Segundo ele, não recebeu notificação de processo criminal instaurado contra ele. Na mesma carta, Yeghiazaryan expressou “preocupação com a observância dos seus direitos constitucionais e processuais pelas agências de aplicação da lei da Federação Russa” e pediu para comunicar com ele através dos seus advogados americanos.
Em 3 de novembro de 2010, a Duma estatal privou Yeghiazaryan de imunidade parlamentar. No mesmo mês, foi aberto um processo criminal contra o deputado por suspeita de cometer um crime nos termos da Parte 4 do artigo 159 do Código Penal da Federação Russa (“Fraude em grande escala”). Depois disso, a UPC colocou o deputado Yeghiazaryan na lista federal de procurados.
No mesmo mês, o deputado de " Rússia Unida" Alexander Khinshtein exigiu verificar a legalidade do cálculo do salário de Egiazaryan, que não participou dos trabalhos do parlamento. Em dezembro, a Comissão Estadual da Duma sobre Mandatos e Questões de Ética do Deputado, respondendo a um pedido, informou que o deputado poderia continuar recebendo seu salário (quase 160 mil rublos por mês), já que suas atividades não são regulamentadas pelos representantes do povo Código do Trabalho, o que significa que é impossível demiti-los ou privá-los de seus salários.
No final de Novembro de 2010, a pedido dos investigadores que lideram o caso Yeghiazaryan, o tribunal apreendeu o edifício do complexo comercial Europark. No mesmo mês, a Justiça apreendeu as ações das empresas OJSC Kremlin Site e OJSC Kamenny Most, controladas pelo deputado por meio da offshore Brookmil. Em dezembro de 2010, membros pertencentes a Yeghiazaryan foram presos terreno na aldeia de Barvikha, perto de Moscou, e dois terrenos na comunidade de dacha "Zhukovka-1", , . No mesmo mês, o deputado foi acusado à revelia de fraude em grande escala. Ele próprio foi colocado na lista internacional de procurados. Em janeiro de 2011, Basmanny tribunal distrital Moscou emitiu uma resolução para confiscar fundos pertencentes a Yeghiazaryan, transferidos como liquidações de contas a pagar da Centurion Alliance CJSC para Prechard Holdings Limited (cerca de 1,5 bilhão de rublos) e títulos - 100 por cento das ações da Daev Plaza OJSC ". Em 31 de janeiro de 2011, o mesmo tribunal emitiu sanção para a prisão do deputado à revelia, e em março a Duma do Estado aprovou a decisão do tribunal, concordando com a prisão do deputado. Na véspera desta reunião da câmara baixa, Yeghiazaryan enviou um apelo aos seus colegas no qual anunciava que os resultados da votação sobre a sua “questão” estavam predeterminados. Em seu discurso, Yeghiazaryan listou os vícios sistema político A Rússia e a riqueza dos “irmãos Rotenberg” e, em conclusão, sugeriu que o presidente do país, Dmitry Medvedev, demonstrasse que ele “é o presidente, ou renuncie”. O deputado não especificou exatamente o que Medvedev deveria ter feito para confirmar sua condição de chefe de Estado.
No início de maio de 2011, apareceram cúmplices no caso de Yeghiazaryan: seu irmão Artem Yeghiazaryan, Vitaly Gogokhia e o Diretor Geral da Centurion Alliance CJSC Maxim Klochin. Um processo criminal foi iniciado contra eles, bem como contra “outras pessoas não identificadas” nos termos da Parte 4 do Artigo 159 do Código Penal da Federação Russa “fraude cometida grupo organizado pessoas em uma escala especialmente grande." Ashot Yeghiazaryan, em resposta a isso, afirmou que as autoridades estão tentando intimidá-lo iniciando um processo criminal contra seus parceiros. Ele também disse que isso não o impedirá de proteger seus interesses no tribunal - em abril 2011 Os advogados do deputado anunciaram a sua intenção de recorrer da prisão de Yeghiazaryan à revelia no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. Em maio de 2011, informações sobre ele foram incluídas no banco de dados de pessoas procuradas da Interpol. Em junho de 2011, apareceu na imprensa informações de que três dos membros de Yeghiazaryan. supostos cúmplices - seu irmão Artem, Gogokhia e Klochin foram acusados de fraude.
Em 5 de março de 2012, soube-se que outro processo criminal de fraude foi iniciado contra Yeghiazaryan e Gogokhia, relacionado ao fato de obrigar Ananyev a registrar novamente 80 mil ações do Invest Center OJSC para pessoas próximas ao ex-deputado. A quantidade de fraude nesta época já foi estimada em 6 bilhões de rublos. Foi relatado que o caso foi combinado com um processo criminal “sobre fatos de roubo de propriedade e aquisição de direitos de propriedade” por Ananyev e Smagin.
Em novembro do mesmo ano, a mídia noticiou que a investigação havia aberto outro processo criminal contra Ashot Yeghiazaryan, desta vez por lavagem de dinheiro. Observou-se que o acusado fez um acordo “para dar forma jurídica à posse, uso e alienação” de bens roubados do empresário Smagin (20 por cento da Centurion Alliance CJSC em montante total não menos que 720 milhões de rublos). Ao mesmo tempo, com base em decisões judiciais, foram apreendidos os bens de Artyom e Ashot Yeghiazaryan - 100 por cento das ações da Titul CJSC e da sua conta num dos bancos comerciais.
Ashot Yeghiazaryan foi citado na imprensa como candidato das ciências econômicas, um dos maiores lobistas Rússia moderna, próximo, em particular, do assistente do Presidente da Federação Russa, Igor Shuvalov. A mídia escreveu sobre Yeghiazaryan como um dos cidadãos mais ricos da Rússia: por exemplo, em 2007, a publicação “Finanças”. colocou-o em 262º lugar em seu ranking Bilionários russos. Em 2009, de acordo com a declaração de imposto de renda, o deputado ganhou 1,9 milhão de rublos. Ele foi chamado de proprietário de 4 terrenos (área total de 1,7 hectares), um apartamento (207 metros quadrados), uma casa de veraneio (248 metros quadrados) e um carro Mercedes-Benz S600. A principal renda da família, segundo a declaração, vinha do aluguel de espaço residencial de sua esposa: ela ganhava 9,1 milhões de rublos e era proprietária de 4 apartamentos, garagem e carros Porsche Cayenne, Toyota Camry e Toyota Land Cruiser.
Yeghiazaryan é casado e tem quatro filhos, o mais novo dos quais nasceu nos EUA em 2001. Além deles, assim como dos irmãos Suren e Artem, entre os membros da família Yeghiazaryan, outro irmão de Ashot foi citado na imprensa - Gagik Yeghiazaryan, que até o início de 2005 detinha 6,4 por cento das ações do Hotel Vostok JSC.
Materiais usados
Outro caso foi aberto contra o ex-deputado da Duma A. Yeghiazaryan - sobre a legalização de produtos do crime. - RBC, 09.11.2012
Um novo caso foi iniciado contra o ex-deputado Yeghiazaryan - advogado. - RIA Novosti, 05.03.2012
Um processo criminal foi iniciado contra Ashot Yeghiazaryan e seu confidente. - , 03/05/2012
As autoridades de Moscou venderam sua participação na incorporadora do Hotel Moscou. - RIA Novosti, 13.07.2011
O irmão de Ashot Yeghiazaryan foi acusado de fraude. - Interfax-Imóveis, 07.06.2011
Procurado: Egiazaryan, Ashot. - Interpol, 06.05.2011
Vladislav Trifonov. Foram encontrados assistentes para o deputado. - Kommersant, 04.05.2011. - № 78 (4619)
O deputado Yeghiazaryan afirma que a perseguição por parte das autoridades não o forçará a abandonar o processo contra os invasores. - Interfax-Imóveis, 04.05.2011
No âmbito do processo criminal contra o deputado russo da Duma, Ashot Yeghiazaryan, foram identificados novos cúmplices. - Site oficial do Comitê de Investigação da Federação Russa, 03.05.2011
A Duma Estatal concordou com a prisão à revelia do deputado da Duma Estatal do LDPR A. Egiazaryan. - RBC, 09.03.2011
Liliya Biryukova. Yeghiazaryan sugeriu que Medvedev “dê um sinal real” ou renuncie. - Vedomosti, 08.03.2011
O tribunal cipriota descongelou os bens de Kerimov. - Reuters, 15.02.2011
Olga Alekseeva, Alexei Topalov. O tribunal de Chipre libertou "Moscou". - Gazeta.Ru, 15.02.2011
Biografia:
Ashot Yeghiazaryan nasceu em 24 de julho de 1965 em Moscou na família do economista Gevork Yeghiazaryan, que em 1972-1995 chefiou o Departamento de Economia Industrial da Faculdade de Economia da Universidade Estadual de Moscou em homenagem a M.V. como diretor do Centro Internacional para o Desenvolvimento de Pequenas Empresas.
Em 1988 graduou-se na Faculdade de Economia da Universidade Estadual de Moscou. M.V. Lomonosov, especialidade: engenheiro-economista. Defendeu a sua dissertação para o grau científico de Candidato em Ciências Económicas.
Em 1988-1989 - economista da Fábrica de Seda de Moscou. Sverdlova.
Em 1989-1990, foi especialista sênior da associação de comércio exterior Expocentre.
Em 1990-1992 - Diretor Geral do Fundo para o Desenvolvimento Socioeconômico da Região de Moscou no âmbito do Comitê Executivo Regional de Moscou.
Em 1993, fundou o Banco Nacional de Moscou (MNB).
Em 1994-1996 - Presidente do Conselho do Ministério da Segurança Nacional.
em 1996 chefiou o conselho da LLC KB "Russian House",
Em 1997-1998 - Presidente da Campanha Nacional de Informação CJSC, trabalhou no sistema bancário ONEXIM, foi diretor geral Empresa Prof-Media.
Em 1998-1999, trabalhou como conselheiro do Primeiro Vice-Presidente do Governo da Federação Russa, Yuri Maslyukov.
Em 1999, foi aberto um caso relativo ao desaparecimento de 130 milhões de dólares pertencentes a Rosvooruzheniye do Ministério da Segurança Nacional. A investigação acreditava que a administração do banco estava retirando fundos públicos usando documentos de pagamento falsos, bombeando-os através do controlado Unicombank. A licença do MNS foi revogada em 1998; nenhum processo foi iniciado contra Yeghiazaryan; ele atuou apenas como testemunha;
Em 1999, envolveu-se num escândalo envolvendo a divulgação de uma gravação de vídeo em que “um homem parecido com o Procurador-Geral” Yuri Skuratov se divertia na companhia de mulheres de virtudes fáceis. Um dos patrocinadores da filmagem organizada foi provavelmente Ashot Yeghiazaryan. O próprio Yeghiazaryan negou seu envolvimento na organização da gravação do vídeo.
Em janeiro de 2000, sob a cota do LDPR, assumiu o cargo de vice-presidente da Comissão de Orçamento e Impostos da Duma.
Em 2003, entrou novamente na parte federal da lista do Partido Liberal Democrata. Depois de ser eleito deputado, Yeghiazaryan tornou-se novamente vice-presidente da Comissão de Orçamento e Impostos
Em março de 2004, deputados da Duma do Estado recorreram ao Serviço de Segurança Federal, ao Ministério da Administração Interna e à Procuradoria-Geral da República com um pedido de verificação da origem dos fundos com os quais foi constituído o fundo para financiar a “continuação do político carreira” do ex-primeiro-ministro Mikhail Kasyanov. Segundo eles, este fundo era gerido por pessoas próximas de Yeghiazaryan e foi reabastecido com dinheiro retirado da Comissão Estatal de Pesca através da distribuição de quotas de pesca de escamudo.
Em dezembro de 2007, tornou-se novamente deputado da Duma Estatal da Federação Russa pelo LDPR, onde novamente se tornou membro da comissão parlamentar de orçamento e impostos.
Em agosto de 2010, o Gabinete do Procurador-Geral da Federação Russa recebeu uma declaração do acionista dos complexos comerciais Europark, Vitaly Smagin, com um pedido para iniciar um processo criminal contra Yeghiazaryan. O deputado foi acusado de roubar ao empresário as ações de 20 por cento da Centurion Alliance CJSC, proprietária do Europark, cujo valor total foi estimado em 30 milhões de dólares. Segundo o requerente, Yeghiazaryan utilizou as ações como garantia no Deutsche Bank para um empréstimo de 87,5 milhões de dólares destinados à reconstrução do Hotel Moscovo.
Em setembro de 2010, Yeghiazaryan apresentou ações nos tribunais de Chipre e Londres contra os acionistas do Hotel Moscou, bem como contra o prefeito de Moscou, Yuri Luzhkov, e sua esposa Elena Baturina. Ele afirmou que os réus levaram sua parte no hotel.
Em outubro de 2010, os deputados da Duma aprovaram por esmagadora maioria a proposta do Presidente do Comitê de Investigação do Gabinete do Procurador (SKP) da Federação Russa, Alexander Bastrykin, de iniciar um processo criminal contra Yeghiazaryan sob a acusação de fraude.
Em 3 de novembro de 2010, a Duma estatal privou Yeghiazaryan de imunidade parlamentar. No mesmo mês, foi aberto um processo criminal contra o deputado por suspeita de cometer um crime nos termos da Parte 4 do artigo 159 do Código Penal da Federação Russa (“Fraude em grande escala”)
No final de Novembro de 2010, a pedido dos investigadores que lideram o caso Yeghiazaryan, o tribunal apreendeu o edifício do complexo comercial Europark. O tribunal apreendeu as ações das empresas OJSC Kremlin Site e OJSC Kamenny Most controladas pelo deputado por meio da offshore Brookmil.
Em janeiro de 2011, o Tribunal Distrital de Basmanny de Moscou emitiu uma decisão sobre a apreensão de fundos pertencentes a Yegiazaryan, transferidos como liquidações de contas a pagar da Centurion Alliance CJSC para a Prechard Holdings Limited (cerca de 1,5 bilhão de rublos) e títulos - 100 por cento das ações da OJSC Praça Daev.
Estado civil: casado, tem quatro filhos.
Fonte: Wikipédia
Dossiê:
No verão de 1996, Yeghiazaryan tornou-se o primeiro vice-presidente do conselho de administração do Unicombank e começou a destruir a estrutura financeira que lhe foi confiada. Em junho de 1998, ele já havia drenado quase tudo que podia do banco. Foi iniciado um processo oficial de falência. Milhares de organizações orçamentárias e investidores privados ficaram sem dinheiro. Apenas a família do presidente do Conselho da Federação, Yegor Stroev, teve sorte - duas semanas antes da revogação da licença, os dólares pertencentes aos Stroevs foram transferidos do Unicom para outros bancos.
Fonte: Novaya Gazeta, 21/06/1999
A auditoria revelou que os casos amorosos do procurador Skuratov foram pagos por pessoas envolvidas em processos criminais. O ministro do Interior, Sergei Stepashin, e o diretor do FSB, Vladimir Putin, disseram que era de fato Skuratov na fita. Além disso, as mulheres que conviveram com Skuratov contataram o Ministério de Assuntos Internos e o FSB. Eles disseram que outros pagaram por serviços sexuais. Acredita-se que um dos patrocinadores seja ex-chefe MNB e proprietário do Unicombank Ashot Yeghiazaryan.
Fonte: Jornal Kommersant nº 55 (1699) de 03/04/1999
Em 24 de junho de 1996, o governo da região de Moscou transferiu para o Unicombank títulos de empréstimos nacionais em moeda estrangeira, totalizando US$ 656 milhões. O banco comprometeu-se a devolver os títulos no prazo de um ano, juntamente com um e meio por cento do valor nominal. De Julho a Outubro de 1996, as obrigações foram dispersas entre estruturas próximas de Yeghiazaryan, principalmente através do MNB. Naquela época, as pessoas especialmente confiáveis de Yeghiazaryan, que tinham pleno conhecimento do movimento de capitais das contas da Unicom e da Mosnatz no exterior, eram Alexander Fomin e Maxim Demidov. Fomin foi para clínica psiquiátrica diagnosticado com esquizofrenia e um ano depois mudou-se para Israel. Demidov foi atacado em uma plataforma ferroviária em uma pequena cidade italiana. Demidov ainda está muito em estado grave. Os médicos temem que danos irreparáveis tenham sido causados à sua saúde.
Fonte: Novaya Gazeta, 13/04/2000
Com o apoio da atuação O vice-presidente da VGTRK Zlatopolsky, o ministro da imprensa Lesin e o primeiro-ministro Kasyanov Ashot Yeghiazaryan receberam US$ 28,6 milhões para o projeto RTR-Signal. O complexo de edifícios do Centro de Produção de Programas em Shabolovka, 35 e a estação de recepção e transmissão de programas na cidade de Klin, região de Moscou, foram transferidos para RTR-Signal sem autorização, o valor contábil foi subestimado dezenas de vezes. O proprietário de 74,5% das ações da RTR-Signal era o Unicominvest Center, que pagou 313 bilhões de rublos recebidos como empréstimo do Unicombank. A partir desse momento, o estado perdeu todos os imóveis, equipamentos únicos e perdeu a capacidade de controlar as atividades da sociedade por ações.
Fonte: Novaya Gazeta nº 56, 07/08/2000
Em Outubro de 1996, apareceu um decreto do governo russo ordenando a celebração de um acordo com Angola “sobre a reestruturação da dívida dos empréstimos estatais e comerciais concedidos ex-URSS República de Angola." Embora a Rússia ainda não tivesse aderido ao Clube de Paris, foi concedido a Angola um desconto de 70% sobre o montante da dívida, o que correspondia aos “padrões internacionais de anulação” para tais devedores, e um período de carência (implicando pagamentos diferidos) até meados de 2001. Angola iniciou então os pagamentos e tinha até 2016 para pagar toda a sua dívida. As obrigações de Angola eram sob a forma de notas promissórias "denominadas em dólares norte-americanos e correspondentes padrões internacionais" Assim, o plano de reestruturação em si não poderia levantar qualquer suspeita. O único pad que ainda fornece dor de cabeça aos contabilistas do Ministério das Finanças e do Vnesheconombank (onde as dívidas são controladas): Angola devia 5,5 mil milhões de dólares, mas o acordo inclui exactamente 5 mil milhões de dólares. “Ashot Yeghiazaryan e Kostya Merzlikin trabalharam em Angola juntamente com Gaydamak”, disse um dos veteranos de Belodomov. — Tudo o que veio para a Rússia pelos cinco mil milhões da dívida angolana foi de 100 milhões e um centavo. E mesmo assim tudo desapareceu no Unicom ou no Mosnatsbank.”
Fonte: Revista “Empresa”, 21/01/2001
Se quisermos acreditar nos rumores, empresário famoso Arkady Gaydamak tornou-se Cônsul de Angola em Moscovo. Mas Gaydamak, aparentemente, se estabeleceu na Rússia há muito tempo. Aqui ele tem vários grandes projetos de petróleo e gás ao mesmo tempo - na Calmúquia e na região de Astrakhan. E, segundo rumores, o empresário Ashot Yeghiazaryan o ajuda nisso nas horas vagas da implementação de seu próprio projeto. Se você acredita nos rumores, foi o ex-banqueiro Yeghiazaryan quem iniciou a demolição do Hotel Moscou.
Ashot Gevorkovich Yeghiazaryan(nascido em 24 de julho de 1965, Moscou) - político, ex-deputado da Duma Estatal da Federação Russa de três convocações (terceira, quarta e quinta), membro da facção LDPR. Depois de lhe ser retirada a imunidade parlamentar, foi colocado na lista de procurados federais e internacionais sob acusação de fraude. Em março de 2012, foi aberto outro processo criminal contra Yeghiazaryan, também sob acusação de fraude. Ele está se escondendo da justiça russa nos Estados Unidos.
Em setembro de 2013, soube-se que o Departamento de Justiça dos EUA se recusou a extraditar Yeghiazaryan para a Rússia.
Em 1988 graduou-se na Faculdade de Economia da Universidade Estadual de Moscou. M.V. Lomonosov, formado em engenheiro-economista, defendeu sua dissertação para o. grau científico Candidato em Ciências Econômicas.
Em 1988-1989 - Economista da Fábrica de Seda de Moscou. Sverdlova.
Em 1989-1990 - especialista sênior da associação de comércio exterior Expocentre.
Em 1990-1992 - Diretor Geral do Fundo para o Desenvolvimento Socioeconômico da Região de Moscou no âmbito do Comitê Executivo Regional de Moscou.
Em 1994-1996 - Presidente do Conselho do Banco Nacional de Moscou.
De 1997 a 1998, foi Presidente da Campanha Nacional de Informação CJSC, trabalhou no sistema bancário ONEXIM, esteve envolvido no desenvolvimento de uma holding de mídia e foi diretor geral da empresa Prof-Media.
De 1998 a 1999, trabalhou como conselheiro do Primeiro Vice-Presidente do Governo da Federação Russa, Yu Maslyukov.
De 1999 a 2011 - Deputado da Duma Estatal da Federação Russa. Casado, tem quatro filhos.
Atividade política
Não-partidário. Em dezembro de 1999, tornou-se deputado da Duma Estatal da Federação Russa da terceira convocação do Bloco Zhirinovsky, foi membro da facção LDPR, vice-presidente da Comissão de Orçamento e Impostos, vice-presidente da Comissão de Promoção Resolução Política e Observância dos Direitos Humanos na República Chechena, membro da Comissão sobre a Dívida Pública e Ativos Estrangeiros da Federação Russa.
Em 7 de dezembro de 2003, foi eleito para a Duma do Estado da quarta convocação na lista federal do LDPR, foi membro da facção LDPR e vice-presidente da Comissão de Orçamento e Impostos.
Em 2 de dezembro de 2007, foi eleito para a Duma Estadual da quinta convocação como parte da lista federal do Partido Liberal Democrata. Juntou-se à facção LDPR. Foi membro da Comissão de Orçamento e Impostos.
Caridade
Tendo se tornado um homem rico, Ashot Yeghiazaryan prestou grande atenção à caridade. Segundo apoiadores do deputado, desde 1995 ele iniciou e implementou dezenas de projetos beneficentes. Por exemplo, equipamentos médicos para o 31º hospital clínico da cidade de Moscou, um ônibus para um acampamento de saúde infantil, foram adquiridos com fundos de um patrono, reconstruídos e mobiliados orfanato Nº 12 em Moscou, o Templo de Tikhon de Zadonsk e a Igreja de Todos os Santos em Moscou foram reconstruídos. Ao mesmo tempo, existe a opinião de que Yeghiazaryan não organizou nenhum projeto de caridade e todas as informações sobre eles são uma tentativa de branquear sua imagem aos olhos do público. Os editores da publicação, que expressaram esta opinião, publicaram posteriormente uma refutação.
Conflitos empresariais e processos criminais
De 2003 a 2008, foram investidos mais de US$ 253 milhões na reconstrução do Hotel Moscou. Nesse período, foi erguido um edifício hoteleiro com estacionamento subterrâneo e a infraestrutura foi modernizada, incluindo uma linha de metrô. A construção estava quase concluída. Para agilizar, estava prevista a assinatura de um contrato de empréstimo em 2008 para concluir o projeto com o Deutsche Bank no valor total de US$ 792 milhões, que não foi aprovado pelas autoridades municipais na assembleia de acionistas do DekMos OJSC.
Versão de A. Yeghiazaryan
Segundo apoiadores do deputado, o motivo da acusação criminal do ex-deputado foi o interesse comercial no hotel por parte do senador do Daguestão Suleiman Kerimov e da esposa do ex-prefeito de Moscou Elena Baturina. Em agosto de 2008 ex-prefeito Moscou, Yuri Luzhkov endossou o “Plano para a continuação da implementação do projeto de investimento para a reconstrução do Hotel Moscou”. O documento marcado “para uso oficial” era destinado a Vladimir Silkin, que na época chefiava o Departamento de Propriedade da cidade. de Moscou. Todas as quatro versões do plano perseguiam um único objetivo: obter a propriedade governo de Moscou 51% das ações do proprietário do projeto - OJSC "DekMos". Neste caso, formalmente a cidade se tornaria a única proprietária legal. do hotel, uma vez que os restantes 49% das ações desta empresa lhe pertenciam inicialmente.
Para começar, as autoridades municipais recusaram-se a aprovar o acordo de empréstimo alcançado com o Deutsche Bank na assembleia de acionistas do DekMos OJSC, o que levou ao fracasso de mais financiamento do projeto. Depois disso, com a ajuda de atas fictícias, na opinião de Yeghiazaryan, da reunião do conselho de administração, conseguiram a nomeação de Goarik Kotanjyan, funcionário da estrutura Nafta-Moscou de propriedade de Kerimov, para o cargo de diretor geral de esta empresa.
Segundo o ex-deputado, Kerimov tentou forçá-lo a desistir voluntariamente de sua participação no projeto e, em caso de desacordo, ameaçou com processo criminal, e foi por ordem dele que o processo foi aberto pela primeira vez contra o ex-general diretor da empresa investidora do projeto, Decorum CJSC, Vitaly Gogokhia. Foram realizadas buscas em grande escala nos escritórios de outros participantes do projeto, incluindo os consultores jurídicos internacionais White&Case, Lovells e DLA Piper. Ao mesmo tempo, Luzhkov apelou ao Procurador-Geral da Federação Russa com um pedido para privar Yegiazaryan da imunidade parlamentar e iniciar ações investigativas contra ele. Em junho de 2009, os participantes do projeto concordaram, tendo ido para Chipre, em transferir as suas ações a favor de Kerimov.
No outono de 2009, por ordem do governo de Moscou, foi criado consórcio OJSC “Hotel Company”, que assumiu 49% das ações da cidade no projeto. Os outros 51% das ações foram para o Fundo Imobiliário Russo, que, segundo relatos da mídia, está atrás Bilionário americano Ronald Lauder. O conselho de administração incluía funcionários da Nafta-Moscou, de propriedade de Kerimov.
Em dezembro de 2009, em nome da empresa investidora capturada Decorum CJSC, o Departamento Administrativo do Presidente da Federação Russa, Vladimir Kozhin, recebeu uma carta com uma proposta para considerar a compra de ações da DekMos OJSC por uma quantia relativamente pequena de US$ 2–2,5 bilhões. Em fevereiro de 2010, o governo da cidade de Moscou concordou com uma hipoteca do Hotel Moscou com um valor de mercado estimado em US$ 4 bilhões em favor da empresa cipriota Monora Limited, de propriedade de Kerimov. Durante todo esse tempo, segundo Yeghiazaryan, ele continuou a receber ameaças com uma exigência insistente de esquecer o Hotel Moscou, o que o obrigou a prestar depoimento ao Ministério Público. agências de aplicação da lei, pelo que foi decidido iniciar um processo criminal nos termos do art. 119 parte 1 (“Ameaça de homicídio”) do Código Penal da Federação Russa em relação a pessoas não identificadas. Yeghiazaryan afirma que essas ameaças foram o motivo da decisão de deixar a Rússia e ir para os Estados Unidos.
Em setembro de 2010, Yeghiazaryan apresentou ações contra Kerimov, Baturin e Luzhkov na Arbitragem Internacional de Londres e no Tribunal de Nicósia (Chipre). O tribunal cipriota confiscou, entre outras coisas, as ações da Uralkali e da Polyus Gold detidas por Kerimov.
Em Outubro de 2010, a Comissão de Investigação do Ministério Público Federação Russa(SKP RF) foi aberto um processo criminal contra Yeghiazaryan. O processo criminal foi baseado no testemunho dos cidadãos russos Mikhail Ananyev e Vitaly Smagin.
Em particular, Ananyev afirmou que, em 2003, transferiu 6 milhões de dólares em dinheiro para o escritório de recepção pública de Yeghiazaryan através do seu representante, o presidente do Conselho do Banco Respublikansky, Alexei Mironyuk. Além deste dinheiro, Ananyev garantiu a transferência em 2004 de outros 310 milhões de rublos da conta da CJSC Realtcom para as contas de duas empresas offshore indicadas por Yegiazaryan - Regalforce Investment LTD e Victoria Valley Limited. Apoiadores do ex-deputado questionam esse depoimento. Yeghiazaryan afirmou que não tem nada a ver com essas empresas. Ele também chamou a atenção para o fato de que a investigação não estava interessada na origem desse dinheiro do próprio Ananyev, que de 2000 a 2005 atuou como vice-chefe do Fundo Federal de Propriedade da Rússia.
O segundo “requerente”, Smagin, era arguido num processo criminal que estava a ser investigado na Suíça por fraude e branqueamento de capitais. Ele alegou que supostamente transferiu a propriedade de 20% das ações do complexo comercial Europark para Yeghiazaryan. Ao mesmo tempo, a vítima não apresentou qualquer prova documental que indicasse a culpa de Yeghiazaryan. Antes de iniciar um processo criminal contra Yeghiazaryan, ele entrou com ações de arbitragem contra o deputado nos tribunais de Chipre e da Inglaterra.
Privação de imunidade parlamentar
No final de Outubro de 2010, depois de a Duma ter dado o seu consentimento para iniciar um processo criminal contra Yeghiazaryan, a câmara baixa do parlamento recebeu uma proposta do Procurador-Geral da Federação Russa para privá-lo da imunidade parlamentar. O próprio Yeghiazaryan não esteve presente na apreciação desta questão na Duma do Estado, uma vez que já havia partido antecipadamente para os Estados Unidos. No início de novembro de 2010, a Duma Estatal concordou com os argumentos do Gabinete do Procurador-Geral da Federação Russa e, com o apoio de todas as facções da Duma, com exceção do Partido Liberal Democrata, votou pelo levantamento da imunidade parlamentar de Yegiazaryan.
Poucos dias depois, o Comitê de Investigação da Federação Russa abriu um processo criminal contra Yeghiazaryan nos termos da Parte 4 do Artigo 159 do Código Penal da Federação Russa. Em meados de novembro de 2010, o deputado também foi colocado na lista de procurados federais por se recusar a comparecer para interrogatório de um investigador. Os advogados de Yeghiazaryan anunciaram a sua intenção de recorrer da decisão relevante do Comité de Investigação da Federação Russa devido ao facto de o deputado ter notificado previamente o investigador duas vezes sobre a sua localização real e ter pedido para o contactar através de advogados americanos. Em meados de novembro de 2010, o departamento de polícia de Tverskoy, em Moscou, encerrou o processo criminal relativo a ameaças à vida contra Yeghiazaryan devido à ausência de crime.
Em Dezembro de 2010, o presidente do Comité de Regras da Duma, Otari Arshba, que tinha uma amizade de longa data com Yeghiazaryan, recomendou que o deputado fugitivo renunciasse ao seu mandato, acreditando que a Duma do Estado não tinha motivos legítimos para cessar os seus poderes. Yeghiazaryan não seguiu o conselho.
Lista internacional de procurados
Em 27 de dezembro de 2010, apareceu na mídia informação de que o Comitê de Investigação da Federação Russa havia colocado Yeghiazaryan na lista internacional de procurados. Ele também foi acusado à revelia de fraude. O próprio Yeghiazaryan, que nessa altura se encontrava nos Estados Unidos, protestou, insistindo que já tinha notificado oficialmente às autoridades investigadoras a sua verdadeira localização, indicando endereço exato residência nos EUA. Esta versão é apoiada por publicações de imprensa datadas de Novembro de 2010. Ashot Yeghiazaryan enviou anteriormente uma queixa correspondente à Procuradoria-Geral. O deputado recebeu resposta na qual suas conclusões sobre a atuação dos investigadores foram consideradas infundadas. Ao mesmo tempo, o Gabinete do Procurador-Geral referiu-se aos materiais do Comité de Investigação da Federação Russa, dos quais se conclui que Yeghiazaryan repetidamente não compareceu aos interrogatórios e depois deixou a Rússia.
Yeghiazaryan afirmou que tinha medo de regressar à Rússia devido a ameaças anteriores à sua vida. Entretanto, o processo criminal baseado nos seus recursos, iniciado pelo departamento de polícia de Tverskoy, em Moscovo, em Fevereiro de 2010, foi primeiro suspenso e depois encerrado por falta de corpus delicti. Yeghiazaryan estava com medo de retornar à Rússia, mesmo considerando o assassinato de seu parente Aslan Aslanbekov. Segundo Yeghiazaryan, este assassinato é um elo na cadeia de conflitos em torno do projeto de reconstrução do Hotel Moscou.
Em 19 de maio de 2011, o Comitê de Investigação da Federação Russa anunciou que Yeghiazaryan foi colocado no banco de dados de pessoas procuradas da Interpol.
Emissão de sanção para prisão à revelia
Em 31 de janeiro de 2011, o Tribunal Basmanny de Moscou emitiu uma sanção para a prisão de Yeghiazaryan à revelia, atendendo à petição do Departamento Principal de Investigação do Comitê de Investigação da Federação Russa.
Os advogados que defendem Yeghiazaryan consideram ilegal e infundada a decisão do tribunal de o prender à revelia, salientando que o paradeiro do parlamentar nos Estados Unidos é do conhecimento das autoridades de investigação.
Duma estatal consente em prisão à revelia
Em 9 de março de 2011, a Duma Estatal considerou a questão “Sobre o consentimento da Duma Estatal para a prisão à revelia do Deputado Yeghiazaryan” sob a acusação de fraude em casos especiais tamanhos grandes. 377 deputados votaram a favor do consentimento, 38 contra e um absteve-se. O pedido apresentado por Yeghiazaryan à Duma do Estado não foi considerado.
Prisão à revelia dos supostos cúmplices de A. Yeghiazaryan
Em 31 de outubro de 2011, o Tribunal Basmanny de Moscou decidiu prender à revelia três dos cúmplices de Yeghiazaryan - o diretor geral do Europark, Maxim Klochin, o irmão de A. Yeghiazaryan, Artyom, e um confidente, o deputado assistente Vitaly Gogokhia. De acordo com um certificado de advogado, Klochin e Artyom Yeghiazaryan estão escondidos da investigação nos Estados Unidos, Gogokhia está na Geórgia.
Fique nos EUA
Desde o final de setembro de 2011, Yeghiazaryan tenta provar no Tribunal Federal do Distrito Sul de Nova York que foi vítima de uma aquisição organizada por empresários próximos ao Kremlin, bem como pelas antigas autoridades “Luzhkov”. da capital.
Em 30 de julho de 2012, o Tribunal Federal do Distrito Sul de Nova Iorque rejeitou a acusação de difamação de Yeghiazaryan contra Pyotr Zalmaev. Comentando julgamento, Yeghiazaryan observou que o juiz foi guiado pelo facto de as declarações de Zalmayev serem uma expressão da sua opinião pessoal, que é protegida pela lei de liberdade de expressão dos EUA.
Em 2 de abril de 2013, Yeghiazaryan entrou com uma ação no Supremo Tribunal de Londres contra ex-sócios na reconstrução do Hotel Moscou. Em sua ação, ele indicou que foi vítima de um conflito corporativo com os empresários Suleiman Kerimov e Arkady Rotenberg.
Em setembro de 2013, o Departamento de Justiça dos EUA recusou-se a extraditar Yeghiazaryan para a Rússia.
Novo caso criminal
Em 5 de março de 2012, soube-se que o Comitê de Investigação da Federação Russa abriu um novo processo criminal contra Yeghiazaryan - fraude (parte 4 do artigo 159 do Código Penal da Federação Russa). A investigação suspeita de fraude de Yeghiazaryan e seu confidente Gogokhia, cujos danos totalizaram 5 bilhões e 960 milhões de rublos.
Outro processo criminal foi aberto contra Yeghiazaryan, também sob acusação de fraude. Escondendo-se da justiça russa nos Estados Unidos.
Em setembro de 2013, soube-se que o Departamento de Justiça dos EUA recusou-se a extraditar Yeghiazaryan para a Rússia.
Biografia
Em 1988-1989 - Economista da Fábrica de Seda de Moscou. Sverdlova.
Em 1989-1990 - especialista sênior da associação de comércio exterior Expocentre.
Em 1990-1992 - Diretor Geral do Fundo para o Desenvolvimento Socioeconômico da Região de Moscou no âmbito do Comitê Executivo Regional de Moscou.
Em 1994-1996 - Presidente do Conselho do Banco Nacional de Moscou.
De 1997 a 1998, foi Presidente da Campanha Nacional de Informação CJSC, trabalhou no sistema bancário ONEXIM, esteve envolvido no desenvolvimento de uma holding de mídia e foi diretor geral da empresa Prof-Media. De 1998 a 1999, trabalhou como conselheiro do Primeiro Vice-Presidente do Governo da Federação Russa, Yu Maslyukov. De 1999 a 2011 - Deputado da Duma Estatal da Federação Russa. Casado, tem quatro filhos.
Atividade política
Não-partidário. Em dezembro de 1999, tornou-se deputado da Duma Estatal da Federação Russa da terceira convocação do Bloco Zhirinovsky, foi membro da facção LDPR, vice-presidente da Comissão de Orçamento e Impostos, vice-presidente da Comissão de Promoção Liquidação Política e Observância dos Direitos Humanos na República da Chechênia, membro da Comissão sobre Dívida Pública e Ativos Estrangeiros da Federação Russa.
Conflitos empresariais e processos criminais
De 2003 a 2008, foram investidos mais de US$ 253 milhões na reconstrução do Hotel Moscou. Durante esse período, foi construído um edifício hoteleiro com estacionamento subterrâneo e a infraestrutura foi modernizada. A construção estava quase concluída. Para agilizar, estava prevista a assinatura de um contrato de empréstimo em 2008 para concluir o projeto com o Deutsche Bank no valor total de US$ 792 milhões, que na assembleia de acionistas do DekMos OJSC não foi aprovado por um representante do governo de Moscou.
Versão de A. Yeghiazaryan
Segundo apoiadores do deputado, o motivo da acusação criminal do ex-deputado foi o interesse comercial do hotel por parte do senador do Daguestão Suleiman Kerimov e da esposa do ex-prefeito de Moscou Elena Baturina. Em Agosto de 2008, o antigo presidente da Câmara de Moscovo, Yuri Luzhkov, aprovou o “Plano para a continuação da implementação do projecto de investimento para a reconstrução do Hotel Moscovo”. O documento marcado como “para uso oficial” era destinado a Vladimir Silkin, que na época chefiava o Departamento de Propriedade de Moscou. Todas as quatro versões do plano perseguiam um único objetivo: obter a propriedade do governo de Moscou de 51% das ações do proprietário do projeto - OJSC DekMos. Neste caso, a cidade passaria a ser formalmente a única proprietária legal do hotel, uma vez que os restantes 49% das ações desta empresa lhe pertenciam originalmente.
Para começar, as autoridades municipais recusaram-se a aprovar o acordo de empréstimo alcançado com o Deutsche Bank na assembleia de acionistas do OJSC DekMos, o que levou ao fracasso de mais financiamento do projeto. Depois disso, com a ajuda de atas fictícias, na opinião de Yeghiazaryan, da reunião do conselho de administração, conseguiram a nomeação de Goarik Kotanjyan, funcionário da estrutura Nafta-Moscou de propriedade de Kerimov, para o cargo de diretor geral de esta empresa.
Segundo o ex-deputado, Kerimov tentou forçá-lo a desistir voluntariamente de sua participação no projeto e, em caso de desacordo, ameaçou com processo criminal, e foi por ordem dele que o processo foi aberto pela primeira vez contra o ex-general diretor da empresa - o investidor do projeto, Decorum CJSC, Vitaly Gogokhia. Pesquisas em grande escala também foram realizadas nos escritórios de outros participantes do projeto, incluindo os consultores jurídicos internacionais White&Case, Lovells e DLA Piper. Ao mesmo tempo, Luzhkov apelou ao Procurador-Geral da Federação Russa com um pedido para privar Yegiazaryan da imunidade parlamentar e iniciar ações investigativas contra ele. Em junho de 2009, os participantes do projeto, numa reunião realizada em Chipre, concordaram em transferir as suas ações a favor de Kerimov.
No outono de 2009, por ordem do governo de Moscou, foi criada uma joint venture, a OJSC Hotel Company, que assumiu 49% das ações da cidade no projeto. Os outros 51% das ações foram para o Russia Real Estate Fund, que, segundo relatos da mídia [ quais?], está o bilionário americano Ronald Lauder. O conselho de administração incluía funcionários da empresa Nafta-Moscou, de propriedade de Kerimov.
Em dezembro de 2009, em nome da empresa investidora capturada Decorum CJSC, uma carta foi enviada ao Departamento Administrativo do Presidente da Federação Russa, Vladimir Kozhin, com uma proposta para considerar a compra de ações da DecMos OJSC por uma quantia relativamente pequena de US$ 2-2,5. bilhões Em fevereiro de 2010, o governo A cidade de Moscou concordou com uma hipoteca do Hotel Moscou com um valor de mercado estimado em US$ 4 bilhões em favor da empresa cipriota Monora Limited, de propriedade de Kerimov. Ao longo deste tempo, segundo Yeghiazaryan, continuou a receber ameaças com uma insistente exigência de esquecer o Hotel Moscovo, o que o obrigou a apresentar uma declaração às autoridades policiais, pelo que foi decidido iniciar um processo criminal sob Arte. 119 parte 1 (“Ameaça de homicídio”) do Código Penal da Federação Russa em relação a pessoas não identificadas. Yeghiazaryan afirma que estas ameaças o forçaram a deixar a Rússia e ir para os Estados Unidos.
Em setembro de 2010, Yeghiazaryan apresentou ações contra Kerimov, Baturin e Luzhkov na Arbitragem Internacional de Londres e no Tribunal de Nicósia (Chipre). O tribunal cipriota confiscou, entre outras coisas, as ações da Uralkali e da Polyus Gold detidas por Kerimov.
Em 19 de maio de 2011, o Comitê de Investigação da Federação Russa anunciou que Yeghiazaryan foi colocado no banco de dados de pessoas procuradas da Interpol.
Emissão de sanção para prisão à revelia
Os advogados que defendem Yeghiazaryan consideram ilegal e infundada a decisão do tribunal de o prender à revelia, salientando que a localização do parlamentar nos Estados Unidos é do conhecimento das autoridades de investigação.
Duma estatal consente em prisão à revelia
Em 9 de março de 2011, a Duma Estatal considerou a questão “Sobre o consentimento da Duma Estatal para a prisão à revelia do Deputado Yeghiazaryan” sob a acusação de fraude em grande escala. 377 deputados votaram a favor do consentimento, 38 foram contra e um absteve-se. O pedido apresentado por Yeghiazaryan à Duma do Estado não foi considerado.
