સ્પેનમાં સ્પિવાકોવ્સ્કી આર્નોલ્ડ આર્નોલ્ડોવિચની ધરપકડ. રશિયન "માફિયા" આર્નોલ્ડ સ્પિવાકોવ્સ્કી, સ્પેનમાં અટકાયતમાં, "સિસ્ટમ" નો માણસ બન્યો. "રશિયન માફિયા" ના ડાકુ અને સોલન્ટસેવસ્કાયા સંગઠિત અપરાધ જૂથના નેતાની સ્પેનમાં અટકાયત કરવામાં આવી હતી

(9) ઉદ્યોગસાહસિક, સેગેઝા ગ્રુપ હોલ્ડિંગના એક વિભાગમાં મેનેજર, વુડવર્કિંગ એન્ટરપ્રાઇઝ સોકોલ્સ્કી ડીઓકે (AFK સિસ્ટેમાનો ભાગ). સ્પેનિશ પોલીસના જણાવ્યા મુજબ, સ્પિવાકોવ્સ્કી સોલન્ટસેવસ્કાયા સંગઠિત અપરાધ જૂથના નેતાઓમાંનો એક હતો અને ક્રાઇમ બોસ સેમિઓન મોગિલેવિચનો નજીકનો સહાયક હતો (2009 થી, તે $150 મિલિયનની છેતરપિંડીની શંકાના આધારે FBI દ્વારા વોન્ટેડ હતો).

"જીવનચરિત્ર"

આર્નોલ્ડ આર્નોલ્ડોવિચ સ્પિવાકોવ્સ્કીનો જન્મ જુલાઈ 7, 1967 ના રોજ થયો હતો. પિતા - આર્નોલ્ડ ઓસ્વાલ્ડોવિચ ટેમ, એસ્ટોનિયનના અનુવાદક અને ભૂતપૂર્વ સંપાદક-ઇન-ચીફપ્રકાશન ગૃહ "સોવિયેત લેખક"; માતા દિના સ્ટેપનોવના એક શિક્ષક છે. મારી પત્નીનું છેલ્લું નામ લીધું.

"કંપનીઓ"

"સમાચાર"

અર્નોશા, મિખાસના સહાયક. કેવી રીતે સોલન્ટસેવો “ઓથોરિટી” એએફકે સિસ્ટેમાના ટોચના મેનેજરના પદ પર પહોંચી

સોલન્ટસેવસ્કાયા સંગઠિત અપરાધ જૂથ અને લોન્ડરિંગમાં ભાગ લેવાના આરોપમાં સ્પેનમાં 11 રશિયનોની અટકાયત.

માલાગા પ્રાંતમાં મની લોન્ડરિંગ માટે સપ્ટેમ્બરના અંતમાં અટકાયત કરાયેલા તમામ રશિયનોમાંથી, સ્પેનિશ સિવિલ ગાર્ડને આર્નોલ્ડ આર્નોલ્ડોવિચ સ્પિવાકોવ્સ્કી પર સૌથી વધુ ગર્વ છે. મીડિયા તેને "સ્પેનમાં અટકાયત કરાયેલા સૌથી પ્રભાવશાળી અને સૌથી મોટા "રશિયન માફિઓસો" તરીકે ઓળખાવે છે. અને એવા દેશમાં કે જેણે ટેમ્બોવ-માલિશેવસ્કીસ ગેન્નાડી પેટ્રોવ અને ટાગનસ્કાયાના નેતા એલેક્ઝાન્ડર માલિશેવની હાઇ-પ્રોફાઇલ ધરપકડ જોઈ છે. OCG એલેક્ઝાન્ડ્રારોમાનોવ, "કાયદામાં ચોર" કાખાબેર શુશનાશવિલી (કાખા રુસ્તાવ્સ્કી), ઝાખરી કલાશોવ (શક્રો મોલોડોય) અને નાના રશિયન "ગુના અધિકારીઓ" ની સંપૂર્ણ સ્ટ્રીંગ, આવા ઉપનામનો અર્થ ઘણો થાય છે.

"રશિયન માફિયા" કેસના સાત આરોપીઓને સ્પેનમાં મુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા

"રશિયન માફિયા" સાથે સંબંધ ધરાવતા સાત આરોપીઓને કસ્ટડીમાંથી મુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા. આર્નોલ્ડ સ્પિવાકોવ્સ્કી, એલેક્ઝાન્ડર ગ્રિનબર્ગ, ઓલેગ કુઝનેત્સોવ અને સેરગેઈ ડોઝદેવ, સોલન્ટસેવો અને ઇઝમેલોવો સંગઠિત અપરાધ જૂથો સાથેના જોડાણના આરોપીઓને ધરપકડ હેઠળ છોડી દેવામાં આવ્યા હતા.

સ્પેનમાં અટકાયત કરાયેલ એક રશિયન "માફિઓસો" એએફકે સિસ્ટેમામાં મેનેજર હોવાનું બહાર આવ્યું છે

આર્નોલ્ડ સ્પિવાકોવ્સ્કી, 25 સપ્ટેમ્બરના રોજ સ્પેનમાં મની લોન્ડરિંગ અને ગુનાહિત જૂથમાં સંડોવણીની શંકાના આધારે અટકાયતમાં લેવામાં આવ્યો હતો, તે એએફકે સિસ્ટેમાનો વર્તમાન મેનેજર હોવાનું બહાર આવ્યું છે. સ્પેનમાં, તેને સોલન્ટસેવસ્કાયા સંગઠિત અપરાધ જૂથના નેતાઓમાંના એક અને ક્રાઇમ બોસ સેમિઓન મોગિલેવિચનો સહાયક કહેવામાં આવે છે.

સ્પેનિશ પોલીસે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, 25 સપ્ટેમ્બર, સોમવારે સ્પેનિશ પ્રાંત માલાગામાં અન્ય દસ રશિયનો સાથે સ્પિવાકોવસ્કીની અટકાયત કરવામાં આવી હતી. તેઓ તમામ ગુના અને મની લોન્ડરિંગમાં સંડોવાયેલા હોવાની શંકા છે. સ્પેનિશ કાયદા અમલીકરણ અધિકારીઓના જણાવ્યા મુજબ, સોલન્ટસેવસ્કાયા અને ઇઝમેલોવસ્કાયા સંગઠિત અપરાધ જૂથો પાસેથી ભંડોળ રશિયામાંથી પાછું ખેંચવામાં આવ્યું હતું અને પછી વ્યવસાયોમાં રોકાણ કરવામાં આવ્યું હતું, ઉદાહરણ તરીકે, માર્બેલા ફૂટબોલ ક્લબ, મિનરલ વોટર ઉત્પાદક અગુઆસ સિએરા ડી મિજાસ અને દામા ડી હોચે ગોલ્ફ ક્લબ. . છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં, સ્પેનિશ સંપત્તિઓ દ્વારા લગભગ 30 મિલિયન યુરોની લોન્ડરિંગ કરવામાં આવી છે.

ઓલિગાર્ચ ઓપરેશન દરમિયાન અટકાયત કરાયેલ વ્યક્તિ એએફકે સિસ્ટેમાનો મેનેજર હોવાનું બહાર આવ્યું છે.

રશિયન નાગરિક આર્નોલ્ડ સ્પિવાકોવ્સ્કી, 26 સપ્ટેમ્બરના રોજ "રશિયન માફિયા" કેસમાં સ્પેનમાં મની લોન્ડરિંગ અને ગુનાહિત જૂથો સાથેના જોડાણની શંકામાં અટકાયતમાં લેવામાં આવ્યો હતો, તે એએફકે સિસ્ટેમાના વર્તમાન મેનેજર હોવાનું બહાર આવ્યું છે.

વોલ્ગોગ્રાડના એક અધિકૃત ઉદ્યોગપતિ, સેરગેઈ દોઝદેવ, "રશિયન માફિયા" કેસના સંબંધમાં સ્પેનમાં અટકાયતમાં લેવામાં આવ્યા હતા.

વોલ્ગોગ્રાડના એક અધિકૃત ઉદ્યોગપતિ, સર્ગેઈ દોઝદેવ, જેઓ વ્લાદિમીર કાદિનની નજીક હતા, જેઓ ઓગસ્ટ 2011માં માર્યા ગયા હતા, જેઓ સત્તાવાર રીતે વોલ્ગોગ્રાડ પ્રદેશમાં બોક્સિંગ ફેડરેશનના ઉપ-પ્રમુખ હતા, અને આ પ્રદેશમાં સત્તાવાર રીતે “સુપરવાઈઝર” ન હતા, "રશિયન માફિયા" વિરુદ્ધ ઓપરેશન ઓલિગાર્કના ભાગ રૂપે સ્પેનમાં અટકાયત કરવામાં આવી હતી.

સ્પેનિશ સિવિલ ગાર્ડના સંદર્ભમાં આરબીસી અહેવાલ આપે છે તેમ, સ્પેનમાં સર્ગેઈ ડોઝદેવ એ અગુઆ સિએરા ડી મિજાસ બોટલનું પાણી બનાવતી કંપનીના નેતાઓમાંના એક હતા. તેના ઉપરાંત, ઓપરેશનના ભાગ રૂપે, વધુ 10 રશિયનોની અટકાયત કરવામાં આવી હતી, જેઓ સોલ્ટસેવો અને ઇઝમેલોવો સંગઠિત ગુના જૂથો સાથે જોડાણ ધરાવતા હોવાની શંકા છે, જેઓ "રશિયામાં હરીફો છે, પરંતુ સ્પેનમાં ભાગીદાર છે," ગાર્ડે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું.

અગુઆ સિએરા ડી મિજાસના માલિક, ઓલેગ કુઝનેત્સોવ અને કંપનીના અન્ય વડા, વ્લાદિમીર ડ્ઝરીવ, પણ અટકાયત કરાયેલા લોકોમાં સામેલ છે. મારબેલા ફૂટબોલ ક્લબના માલિક, એલેક્ઝાંડર ગ્રિનબર્ગ અને આર્નોલ્ડ સ્પિવાકોવ્સ્કી (જેને આર્નોલ્ડ ટેમ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે), અને માર્બેલા એફસીના વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ, જર્મન પાસ્તુશેન્કોની પણ અટકાયત કરવામાં આવી હતી.

ખાસ કરીને, આર્નોલ્ડ ટેમ (સ્પીવાકોવ્સ્કી), જે, સ્પેનિશ તપાસકર્તાઓના જણાવ્યા મુજબ, સોલન્ટસેવસ્કાયા સંગઠિત અપરાધ જૂથના નેતાઓમાંના એક છે, જેલના સળિયા પાછળ હતા. માફિયા સામેના ઓપરેશનના ભાગરૂપે, તપાસકર્તાઓએ માર્બેલામાં ફૂટબોલ ક્લબની ઓફિસો તેમજ સંખ્યાબંધ સ્થાનિક કંપનીઓ પર દરોડા પાડ્યા હતા.

"રશિયન માફિયા" ના ડાકુ અને સોલન્ટસેવસ્કાયા સંગઠિત અપરાધ જૂથના નેતાની સ્પેનમાં અટકાયત કરવામાં આવી હતી

સ્પેનના માલાગા પ્રાંતમાં, કિંગડમની વિશેષ સેવાઓએ મંગળવાર, 26 સપ્ટેમ્બરના રોજ, "રશિયન માફિયા" ના નવ શંકાસ્પદ ડાકુઓની અટકાયત કરી, જેમાં સોલન્ટસેવસ્કાયા સંગઠિત અપરાધ જૂથના એક સભ્યનો સમાવેશ થાય છે, EFE અહેવાલો, નજીકના જાણકાર સ્ત્રોતોને ટાંકીને. તપાસ

એફસી માર્બેલાના રશિયન માલિકની સ્પેનમાં અટકાયત કરવામાં આવી છે

સ્પેનમાં, પ્રખ્યાત ઉદ્યોગપતિ એલેક્ઝાંડર ગ્રિનબર્ગ સહિત 11 રશિયન નાગરિકોને મની લોન્ડરિંગ અને સંગઠિત અપરાધ જૂથમાં સંડોવણીની શંકાના આધારે અટકાયતમાં લેવામાં આવ્યા હતા.

સોલન્ટસેવસ્કાયા સંગઠિત અપરાધ જૂથના કથિત સભ્યની સ્પેનમાં અટકાયત કરવામાં આવી હતી

સ્પેનિશ સુરક્ષા દળોએ માલાગા પ્રાંતમાં નવ શંકાસ્પદ માફિઓસીની અટકાયત કરી હતી, ઇન્ટરફેક્સ અહેવાલો, સ્થાનિક મીડિયાને ટાંકીને. કાયદા અમલીકરણ એજન્સીઓ અનુસાર, તમામ અટકાયતીઓ "રશિયન માફિયા" સાથે જોડાયેલા છે. તેમના પર મની લોન્ડરિંગની શંકા છે.

સ્પેનમાં અટકાયત કરાયેલ રશિયન નાગરિક આર્નોલ્ડ સ્પિવાકોવ્સ્કી એએફકે સિસ્ટેમાના વર્તમાન મેનેજર હોવાનું બહાર આવ્યું છે.

ડોઝડ ટીવી ચેનલ દ્વારા આની જાણ કરવામાં આવી હતી. કંપનીની પ્રેસ સર્વિસ દ્વારા RBC ને પણ માહિતીની પુષ્ટિ કરવામાં આવી હતી. સ્પિવાકોવ્સ્કી, જેને આર્નોલ્ડ ટેમ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, તે કોસ્મોસ હોટેલના ભૂતપૂર્વ જનરલ ડિરેક્ટર અને ઈન્ટુરિસ્ટ હોટેલ એસોસિએશનના બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સના ભૂતપૂર્વ અધ્યક્ષ છે. સ્પેનિશ સિવિલ ગાર્ડ તેમને "સોલન્ટસેવો સંગઠિત અપરાધ જૂથના નેતાઓમાંથી એક" પણ કહે છે. સોલન્ટસેવો અને ઇઝમેલોવો ગુનાહિત જૂથોના સભ્યો સામે નિર્દેશિત ઓપરેશન ઓલિગાર્કના ભાગરૂપે 26 સપ્ટેમ્બરે સ્પેનમાં અન્ય દસ રશિયન નાગરિકો સાથે સ્પિવાકોવસ્કીની અટકાયત કરવામાં આવી હતી. તપાસ સમિતિમાં આરબીસીના સ્ત્રોતે અહેવાલ આપ્યો કે એજન્સીને અગાઉ આ કેસ અંગે સ્પેનિશ પોલીસ તરફથી સંખ્યાબંધ વિનંતીઓ મળી હતી.

Dozhd નામ આપવામાં આવ્યું આર્નોલ્ડ સ્પિવાકોવ્સ્કી, સ્પેનમાં અટકાયતમાં, AFK સિસ્ટેમાના મેનેજર તરીકે

સ્પેનમાં અટકાયત કરાયેલા રશિયનોમાંથી એક, કથિત રીતે સોલન્ટસેવો અને ટેમ્બોવ સંગઠિત અપરાધ જૂથો સાથે સંકળાયેલો, આર્નોલ્ડ સ્પિવાકોવસ્કી, એએફકે સિસ્ટેમામાં મેનેજર હોવાનું બહાર આવ્યું છે, ડોઝ્ડ અહેવાલો. ટીવી ચેનલ, ખાસ કરીને, વેબસાઈટ પર સપ્ટેમ્બર 13, 2017 ના પ્રકાશનનો સંદર્ભ આપે છે. સખાવતી સંસ્થાઆર્નોલ્ડ સ્પિવાકોવ્સ્કીના હસ્તાક્ષર સાથે "રશિયન ચિલ્ડ્રન્સ ફંડ". ત્યાં તે પોતાને "સિસ્ટેમા JSFC ના પ્રોજેક્ટ મેનેજર" તરીકે ઓળખાવે છે.

સોલન્ટસેવસ્કાયા સંગઠિત અપરાધ જૂથના નેતા એએફકે સિસ્ટેમાના વર્તમાન મેનેજર બન્યા.

આર્નોલ્ડ સ્પિવાકોવ્સ્કી, મની લોન્ડરિંગ અને રશિયન માફિયામાં સંડોવણીની શંકાના આધારે સ્પેનમાં અટકાયતમાં, AFK સિસ્ટેમામાં ટોચના મેનેજર તરીકે કામ કરે છે, Dozhd અહેવાલ આપે છે. સ્પેનિશ પોલીસ માને છે કે સ્પિવાકોવસ્કી સોલન્ટસેવસ્કાયા સંગઠિત અપરાધ જૂથના નેતાઓમાંનો એક છે અને એફબીઆઈ દ્વારા વોન્ટેડ ક્રાઈમ બોસનો નજીકનો સહાયક હતો.

સ્પેનિશ પોલીસે 25 સપ્ટેમ્બરે આર્નોલ્ડ સ્પિવાકોવસ્કી સહિત 11 રશિયનોની અટકાયત કરી હતી. તપાસકર્તાઓના જણાવ્યા અનુસાર, અટકાયતીઓ સોલન્ટસેવસ્કાયા અને ઇઝમેલોવસ્કાયા સંગઠિત અપરાધ જૂથોમાં સામેલ હતા, જેણે સ્પેનિશ સંપત્તિ દ્વારા રશિયામાંથી લગભગ € 30 મિલિયન પાછા ખેંચ્યા હતા, છ લોકોને મુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા, તેમના પાસપોર્ટ જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા અને તેમને દેશ છોડવા પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો હતો.

સ્પેનિશ પ્રકાશન લા વેનગાર્ડિયા અનુસાર, છ અટકાયતીઓને મુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ તેમના પાસપોર્ટ જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા અને તેમને સ્પેન છોડવા પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો હતો.

સ્પેનિશ પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, સોલન્ટસેવસ્કાયા સંગઠિત અપરાધ જૂથ સાથે સંકળાયેલ આર્નોલ્ડ સ્પિવાકોવ્સ્કી, લોન્ડરિંગ સ્ટ્રક્ચર્સમાં વંશવેલોમાં ટોચ પર હતો. કાયદા અમલીકરણ અધિકારીઓ તેનું બીજું નામ - ટેમ પણ કહે છે. સ્પેનિશ પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, ટેમ-સ્પીવાકોવ્સ્કી ક્રાઈમ બોસ સેમિઓન મોગિલેવિચનો નજીકનો સહાયક હતો (2009 થી, તે $150 મિલિયનની છેતરપિંડીની શંકાના આધારે FBI દ્વારા વોન્ટેડ હતો).

આર્નોલ્ડ સ્પિવાકોવ્સ્કી (જેને આર્નોલ્ડ ટેમ્મ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે) નામના વ્યક્તિનો અગાઉ ગુનાના ઇતિહાસમાં ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. જેમ કે રશિયન મીડિયાએ 2000 ના દાયકાના પ્રથમ ભાગમાં આંતરિક બાબતોના મંત્રાલયના ઓપરેશનલ રેકોર્ડના સંદર્ભમાં લખ્યું હતું, સ્પિવાકોવ્સ્કી - તે સમયે બેઇજિંગ હોટેલના ડેપ્યુટી જનરલ ડિરેક્ટર - સોલન્ટસેવસ્કાયા સંગઠિત અપરાધ જૂથ સાથે સંકળાયેલા હતા. 2002 માં, તેને ડ્રગ રાખવાની શંકામાં અટકાયતમાં લેવામાં આવ્યો હતો. આ પછી તરત જ, પોલીસ સેરગેઈ મિખૈલોવની શોધ સાથે આવી, જેને મીડિયાએ સોલન્ટસેવસ્કાયા સંગઠિત ગુના જૂથના નેતા તરીકે ઓળખાવ્યા. મિખાઇલોવના વકીલે પછી આ બે ઘટનાઓને જોડ્યા, કોમર્સન્ટ અખબારે લખ્યું. 2006 થી, સ્પિવાકોવ્સ્કીએ કોસ્મોસ હોટેલનું નેતૃત્વ કર્યું છે, જે AFK સિસ્ટેમાના હોટેલ વિભાગનો ભાગ હતો. તેણે 2013 સુધી આ પદ પર કામ કર્યું, અને પછી એક વર્ષ માટે પ્રવાસી જૂથનું સંચાલન કર્યું.

એએફકે સિસ્ટેમાના હેલ્પ ડેસ્ક પર, ગુરુવારે ડોઝડના સંવાદદાતાને આર્નોલ્ડ સ્પિવાકોવ્સ્કીનો રિસેપ્શન નંબર આપવામાં આવ્યો હતો, જેમાં ઉમેર્યું હતું કે હકીકતમાં તેમનો કાર્યસ્થળસ્પિરિડોનોવકા સ્ટ્રીટ, બિલ્ડિંગ 20 પર સ્થિત છે. માહિતી ડેસ્કએ સ્પષ્ટતા માટે પ્રશ્નોના જવાબ આપવાનો ઇનકાર કર્યો હતો.

આર્નોલ્ડ સ્પિવાકોવ્સ્કી દ્વારા હસ્તાક્ષર કરાયેલ એક પત્ર ચેરિટેબલ સંસ્થા "રશિયન ચિલ્ડ્રન્સ ફંડ" ની વેબસાઇટ પર પ્રકાશિત કરવામાં આવ્યો હતો, જ્યાં તે પોતાને "જેએસએફસી સિસ્ટેમાનો પ્રોજેક્ટ મેનેજર" કહે છે. આ પત્ર 13 સપ્ટેમ્બર, 2017નો છે.

નોંધના પ્રકાશન સમયે, કોર્પોરેશનની પ્રેસ સર્વિસે ડોઝ્ડની વિનંતીનો જવાબ આપ્યો ન હતો. સંદર્ભમાં દર્શાવેલ નંબરનો ઉપયોગ કરીને, તેઓએ જણાવ્યું કે તેઓ સ્પિવાકોવ્સ્કી વિશે કંઈ જાણતા નથી અને વાતચીત ચાલુ રાખવાનો ઇનકાર કર્યો. પાછળથી, એએફકે સિસ્ટેમાની પ્રેસ સર્વિસે પુષ્ટિ કરી કે આર્નોલ્ડ સ્પિવાકોવસ્કી સોકોલ્સ્કી ડીઓકેમાં કામ કરતા જૂથના કર્મચારી છે. "તેની અટકાયત વિશે કાયદા અમલીકરણ એજન્સીઓઅમે મીડિયા પાસેથી સ્પેન વિશે શીખ્યા અને અમારી પાસે અન્ય કોઈ માહિતી નથી, ”એએફકે સિસ્ટેમાની પ્રેસ સર્વિસે ડોઝ્ડને કહ્યું.

કાનૂની સંસ્થાઓના યુનિફાઇડ સ્ટેટ રજિસ્ટર મુજબ, સ્પિરિડોનોવકા 20 સરનામાં પર AFK-સર્વિસ એલએલસી અને ખાનગી સુરક્ષા કંપની AFK-સિક્યોરિટી છે.

તેઓ અહીં છે, મારા પ્રિય, લગભગ સંપૂર્ણ બળમાં:

નીચેની પંક્તિમાં ડાબેથી જમણે: એલેક્ઝાન્ડર એવેરીન (એવેરા જુનિયર), સેરગેઈ મિખાઈલોવ (મિખાસ), એન્ડ્રે સ્કોચ (સ્કોચ).
ટોચની હરોળમાં ડાબેથી જમણે: વ્લાદિમીર ગુર્ચેન્કોવ ("વોવા શેફ"), આર્નોલ્ડ સ્પિવાકોવ્સ્કી ("અર્નોશા ટેમ્મ"), વિક્ટર એવેરીન ("એવેરા"), લેવ ક્વેટનોય ("લેવા ક્વ્યાટનોય").

સેરગેઈ મિખૈલોવ ચોર કાયદા જમાલ (ડઝેમલ ખાચિડ્ઝે) સાથે આલિંગન કરે છે, તેમની બાજુમાં અર્નોશા ટેમ (સ્પીવાકોવ્સ્કી), વિટ્યા એવેરા ધ એલ્ડર, કરાટે (ઓલેગ કરાટેવ, યુએસએમાં શોડાઉનમાં માર્યા ગયા) છે.

આ સામગ્રીની મૂળ
© ટીસી "વરસાદ"

આર્નોલ્ડ સ્પિવાકોવ્સ્કી, જેને 25 સપ્ટેમ્બરના રોજ ઓપરેશન ઓલિગાર્કના ભાગ રૂપે સ્પેનમાં અટકાયતમાં લેવામાં આવ્યો હતો, તેના પર એક સંગઠિત અપરાધ જૂથ સાથે જોડાણ અને €30 મિલિયનની લોન્ડરિંગની શંકા છે કે તે AFK સિસ્ટેમાનો મેનેજર હોવાનું બહાર આવ્યું છે.

સ્પેનમાં, તેને સોલન્ટસેવસ્કાયા સંગઠિત અપરાધ જૂથના નેતાઓમાંના એક અને ક્રાઇમ બોસ સેમિઓન મોગિલેવિચનો સહાયક કહેવામાં આવે છે.

[RBC સમાચાર એજન્સી, 09/27/2017, “સ્પેનિશ પોલીસે “રશિયન માફિયા” વિરુદ્ધ ઓપરેશન ઓલિગાર્ક વિશે વાત કરી: સિવિલ ગાર્ડના જણાવ્યા મુજબ, લગભગ ચાર વર્ષ લાગ્યાં, ઓપરેશન ઓલિગાર્ક, યુરોપોલ દળો સાથે સંયુક્ત રીતે હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું. તે સોલન્ટસેવોના સહભાગીઓ સામે નિર્દેશિત કરવામાં આવ્યું હતું અનેઇઝમેલોવસ્કાયાગુનાહિત ગેંગ કે જેઓ "રશિયામાં સ્પર્ધકો છે પરંતુ સ્પેનમાં ભાગીદારો છે," ગાર્ડે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું. સંગઠિત અપરાધ જૂથના સભ્યોનો વિકાસ થયો જટિલ સર્કિટફોજદારી મૂડીના લોન્ડરિંગ માટે. […]

કુલ 11 લોકોની અટકાયત કરવામાં આવી હતી, તે તમામને 29 સપ્ટેમ્બરે મારબેલામાં કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવશે. અટકાયતીઓમાં માર્બેલા ફૂટબોલ ક્લબના માલિક એલેક્ઝાંડર ગ્રિનબર્ગ અને આર્નોલ્ડ સ્પિવાકોવ્સ્કી (જેને આર્નોલ્ડ ટેમ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે) છે - મીડિયાએ ગઈકાલે તેમની અટકાયત વિશે અહેવાલ આપ્યો હતો. એફસી માર્બેલાના વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ, જર્મન પાસ્તુશેન્કો અને અગુઆ સિએરા ડી મિજાસના માલિક ઓલેગ કુઝનેત્સોવની પણ અટકાયત કરવામાં આવી હતી (તેમની સાથે, આ કંપનીના બે મેનેજર, સેર્ગેઈ ડોઝદેવ અને વ્લાદિમીર ડ્ઝરીવની અટકાયત કરવામાં આવી હતી).ઓપરેશન દરમિયાન 23 લક્ઝરી કાર, મોટી માત્રામાં રોકડ, હથિયારોઅને કમ્પ્યુટર્સ.

આજે, એફએસબી અને તપાસ સમિતિના આરબીસી સૂત્રોએ અહેવાલ આપ્યો છે કે માલાગા પ્રાંતમાં રશિયનોની અટકાયત એ ઓપરેશન વેસ્પનું ચાલુ હતું, જે સ્પેનિશ પોલીસે 2005 માં હાથ ધર્યું હતું. “અમે જૂથની પ્રવૃત્તિઓની તપાસ વિશે વાત કરી રહ્યા છીએ.ગેન્નાડી પેટ્રોવ(સ્પેનિશ ફરિયાદીની ઓફિસ મુજબ - નેતાટેમ્બોવ સંગઠિત અપરાધ જૂથ), જેના સહભાગીઓએ દેશમાં શેલ કંપનીઓનું નેટવર્ક બનાવ્યું, જેમાં સ્થાવર મિલકતની નોંધણી કરવામાં આવી હતી. તેઓએ સ્પેનની બહાર ગેરકાયદેસર રીતે મેળવેલા ભંડોળને લોન્ડર કરવા માટે, દર વખતે કિંમતમાં વધારો કરીને, રિયલ એસ્ટેટનું ફરીથી વેચાણ કર્યું," RBCના FSB ઇન્ટરલોક્યુટરે જણાવ્યું હતું.

2000 ના દાયકાની શરૂઆતમાં આર્નોલ્ડ સ્પિવાકોવ્સ્કી યુનિયન સ્ટેટ ઓફ રશિયા અને બેલારુસ પાવેલ બોરોદિનના સેક્રેટરીના જનસંપર્ક સલાહકાર હતા. ત્યારબાદ તેઓ જનરલ ડિરેક્ટર હતા હોટેલ સંકુલ"કોસમોસ" અને હોટેલ એસોસિએશન "ઇન્ટૂરિસ્ટ" ના બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સના અધ્યક્ષ. - K.ru દાખલ કરો]

[RBC સમાચાર એજન્સી, 09.26.2017, “સ્પેનમાં એક ફૂટબોલ ક્લબના માલિકની “રશિયન માફિયા”ના કેસમાં અટકાયત કરવામાં આવી છે: ગ્રિનબર્ગ 2013 થી સ્પેનમાં ફૂટબોલ ક્લબની માલિકી ધરાવે છે. ફેબ્રુઆરી 2016 માં Championship.com સાથે મુલાકાત» બિઝનેસમેને કહ્યું કે તે 2011માં સ્પેન ગયો હતો. રશિયામાં તેની પાસે હજી પણ "સ્થાવર મિલકતના ભાડા સાથે સંબંધિત" વ્યવસાય છે. 2013 માં, ગ્રીનબર્ગ અને તેના કેટલાક મિત્રો (જેના નામ તે નથી કહેતા; અમે રશિયા અને સ્પેનના નાગરિકો વિશે વાત કરી રહ્યા છીએ) FC માર્બેલાને પ્રતીકાત્મક €1 (ક્લબ ગેમિંગ અને નાણાકીય કટોકટીમાં હતી) માટે હસ્તગત કરી.માર્બેલાની ખરીદી પછી, પ્રખ્યાત ભૂતપૂર્વ ફૂટબોલ ખેલાડી એલેક્ઝાન્ડર મોસ્ટોવોય ક્લબના પ્રમુખના સલાહકાર બન્યા. - K.ru દાખલ કરો]

[TK Dozhd, 09/28/2017, "ઓપરેશન ઓલિગાર્ક": સોલન્ટસેવસ્કાયા અને ઇઝમેલોવસ્કાયા સંગઠિત અપરાધ જૂથો સાથે સંકળાયેલા 11 લોકોની સ્પેનમાં કેવી રીતે અટકાયત કરવામાં આવી હતી: FSBની નજીકના સ્ત્રોતે નતાલ્યા ટેલિગિનાને જણાવ્યું હતું કે મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકાસ્પિવાકોવ્સ્કી સાથેની પરિસ્થિતિમાં રશિયન વિશેષ સેવાઓએ ભૂમિકા ભજવી હતી.સ્પેનિયાર્ડોએ તેમની ચેનલો દ્વારા જોયું કે રશિયામાંથી અજાણ્યા મૂળના નાણાં રશિયાથી દેશમાં આયાત કરવામાં આવી રહ્યા છે. તેઓએ રશિયન સુરક્ષા દળોને વિનંતી મોકલી - જેઓ આર્નોલ્ડ સ્પિવાકોવ્સ્કી અને એલેક્ઝાન્ડર ગ્રિનબર્ગ છે. પરિણામે, અમને એક પ્રામાણિક જવાબ મળ્યો - પ્રથમ સોલ્ન્ટસેવસ્કાયામાં સામેલ હતો, અને બીજો ઇઝમેલોવસ્કાયા સંગઠિત અપરાધ જૂથમાં.આ માહિતી FSB આર્થિક સુરક્ષા સેવા દ્વારા સ્પેનિશ કાયદા અમલીકરણને પૂરી પાડવામાં આવી હતી, જેને "M" વિભાગ પણ કહેવામાં આવે છે, સ્ત્રોતે જણાવ્યું હતું. - K.ru દાખલ કરો]

AFK સિસ્ટેમાના હેલ્પ ડેસ્ક પર, ગુરુવારે Dozhd સંવાદદાતાને આર્નોલ્ડ સ્પિવાકોવ્સ્કીના રિસેપ્શન રૂમનો નંબર આપવામાં આવ્યો હતો, તેણે ઉમેર્યું હતું કે હકીકતમાં તેમનું કાર્યસ્થળ સ્પિરિડોનોવકા સ્ટ્રીટ, બિલ્ડિંગ 20 પર સ્થિત છે. હેલ્પ ડેસ્કએ સ્પષ્ટતા કરતા પ્રશ્નોના જવાબ આપવાનો ઇનકાર કર્યો હતો.

એએફકે સિસ્ટેમાની પ્રેસ સર્વિસે પુષ્ટિ કરી કે આર્નોલ્ડ સ્પિવાકોવ્સ્કી સોકોલ્સ્કી ડીઓકેમાં કામ કરતા જૂથના કર્મચારી છે. "અમે મીડિયામાંથી સ્પેનિશ કાયદા અમલીકરણ એજન્સીઓ દ્વારા તેની અટકાયત વિશે શીખ્યા અને અમારી પાસે અન્ય કોઈ માહિતી નથી," એએફકે સિસ્ટેમાની પ્રેસ સર્વિસે ડોઝ્ડને જણાવ્યું.

[RIBK સમાચાર એજન્સી, 09/28/2017, “ઓપરેશન દરમિયાન અટકાયત કરાયેલ ઓલિગાર્ક AFK સિસ્ટેમાના મેનેજર હોવાનું બહાર આવ્યું છે”: SPARK-Interfax મુજબ, સ્પિવાકોવસ્કી અગાઉ એક્ઝિક્યુટિવ બોડીસેગેઝા પલ્પ અને પેપર મિલ. આ ઉપરાંત, સ્પિવાકોવ્સ્કી અલ્તાઇ અને નજીકના પ્રદેશોમાં વન્યજીવન અને કૃષિના સમર્થન અને વિકાસ માટે સાલ્ટાઇ ફાઉન્ડેશનના પ્રમુખ છે.ફંડની નોંધણીના સ્થળે (મોસ્કો, મિલ્યુટિંસ્કી લેન, 13, બિલ્ડિંગ 1), JSC બિઝનેસ રિયલ એસ્ટેટ, LLC, જે AFK સિસ્ટેમાનો ભાગ છે, LLC બિઝનેસ પાર્ક ડેવલપમેન્ટ (સાયપ્રસ વૈનોમ દ્વારા સિસ્ટેમા દ્વારા નિયંત્રિત) પણ નોંધાયેલ છે.રોકાણોલિ), "RZ એગ્રો" ( સંયુક્ત સાહસ"સિસ્ટમ્સ" અને કૃષિ વેપારી લુઇસડ્રેફસ), સિસ્ટેમા, SBK એગ્રો-ઇન્વેસ્ટ અને LLC મેનેજમેન્ટ ફંડ રિયલ એસ્ટેટ દ્વારા નિયંત્રિત.

એએફકે સિસ્ટેમાની પ્રેસ સર્વિસે આરબીસીને જણાવ્યું હતું કે સ્પિવાકોવસ્કી ખરેખર જૂથનો કર્મચારી છે - તે સેગેઝા હોલ્ડિંગના વિભાગમાં કામ કરે છેસમૂહ, વુડવર્કિંગ એન્ટરપ્રાઇઝ સોકોલ્સ્કી ડીઓકે (એએફકે સિસ્ટેમાનો ભાગ). "અમે મીડિયામાંથી સ્પેનિશ કાયદા અમલીકરણ એજન્સીઓ દ્વારા તેની અટકાયત વિશે શીખ્યા અને અમારી પાસે અન્ય કોઈ માહિતી નથી," પ્રેસ સર્વિસે ઉમેર્યું. - K.ru દાખલ કરો]

કોસ્મોસ હોટેલના ભૂતપૂર્વ જનરલ ડિરેક્ટર, આર્નોલ્ડ સ્પિવાકોવ્સ્કી, જેમને સોલન્ટસેવસ્કાયા સંગઠિત અપરાધ જૂથ અને મની લોન્ડરિંગમાં ભાગ લેવાના આરોપમાં સ્પેનમાં 11 રશિયનોમાં અટકાયતમાં લેવામાં આવ્યો હતો, તે રશિયન રોકાણ જૂથ AFK સિસ્ટેમાના વર્તમાન ટોચના મેનેજર હોવાનું બહાર આવ્યું છે. ક્રાઇમરશિયાને જાણવા મળ્યું કે 1990 ના દાયકાની "ગુનાહિત સત્તા", ટેમ-સ્પીવાકોવ્સ્કી, અબજોપતિ વ્લાદિમીર યેવતુશેન્કોવ દ્વારા નિયંત્રિત કંપનીના માળખામાં "સોલન્ટસેવસ્કી" ના હિતોનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, જેમાં 15 વર્ષથી વધુ સમયથી વરિષ્ઠ હોદ્દા ધરાવે છે. .

માલાગા પ્રાંતમાં મની લોન્ડરિંગ માટે સપ્ટેમ્બરના અંતમાં અટકાયત કરાયેલા તમામ રશિયનોમાંથી, સ્પેનિશ સિવિલ ગાર્ડને આર્નોલ્ડ આર્નોલ્ડોવિચ સ્પિવાકોવ્સ્કી પર સૌથી વધુ ગર્વ છે. મીડિયા તેને "સ્પેનમાં અટકાયત કરાયેલા સૌથી પ્રભાવશાળી અને સૌથી મોટા "રશિયન માફિઓસો" તરીકે ઓળખાવે છે. અને એવા દેશમાં કે જેણે “ટેમ્બોવ-માલિશેવસ્કી” ગેન્નાડી પેટ્રોવ અને એલેક્ઝાંડર માલિશેવની હાઈ-પ્રોફાઈલ ધરપકડ જોઈ છે, “ટાગનસ્કાયા” સંગઠિત ગુના જૂથ એલેક્ઝાંડર રોમાનોવ, “ચોર કાયદા” કાખાબેર શુશનાશવિલી (કાખા રુસ્તાવસ્કી), ઝખારી કલાશોવ (શક્રો મોલોડોય) અને રશિયન "ગુનેગારો" સત્તાવાળાઓની આખી સ્ટ્રીંગ નાની છે, આવા ઉપનામનો અર્થ ઘણો થાય છે.

સ્પેનિશ પોલીસ સ્પિવાકોવસ્કીને સોલન્ટસેવસ્કાયા સંગઠિત અપરાધ જૂથના ત્રીજા સૌથી પ્રભાવશાળી નેતા માને છે, જેનું અસ્તિત્વ તેના કથિત નેતાઓ સતત નકારે છે. સ્પેન, યુએસએ અને અન્ય સંખ્યાબંધ દેશોમાં, સોલન્ટસેવસ્કાયા, એફબીઆઈ અને ઇન્ટરપોલની ઉશ્કેરણી પર, સૌથી ખતરનાક, અસંખ્ય અને પ્રભાવશાળી રશિયન ગુનાહિત જૂથ માનવામાં આવે છે. અને - જે મૂળભૂત રીતે પશ્ચિમી કાયદા અમલીકરણ અધિકારીઓના દૃષ્ટિકોણને રશિયન લોકોથી અલગ પાડે છે - તે વાસ્તવિક છે અને હજી પણ અસ્તિત્વમાં છે.

આર્નોલ્ડ સ્પિવાકોવ્સ્કી ઉપરાંત, મિજાસ, માર્બેલા, એસ્ટેપોના અને પ્યુઅર્ટો બાનુસના એન્ડાલુસિયન શહેરોમાં ઓપરેશન ઓલિગાર્ક દરમિયાન 10 વધુ રશિયનોની અટકાયત કરવામાં આવી હતી, પરંતુ તેમાંથી મોટા ભાગનાને ટૂંક સમયમાં છોડી ન દેવાની માન્યતા હેઠળ મુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા. તપાસ દરમિયાન કોર્ટે માત્ર ચારની ધરપકડ કરી હતી.

હાલમાં અલહૌરિન ડે લા ટોરે શહેરની જેલમાં મારબેલા ફૂટબોલ ક્લબ એલેક્ઝાંડર ગ્રિનબર્ગના માલિક અને મિજાસ અગુઆસ સિએરા ડી મિજાસ ઓલેગ કુઝનેત્સોવના વોટર પ્રોડક્શન પ્લાન્ટના મુખ્ય શેરહોલ્ડર છે, જેમને સિવિલ ગાર્ડને ગુનાહિત રીતે સામૂહિક લોન્ડરિંગની શંકા છે. કાનૂની વ્યવસાય દ્વારા ભંડોળ મેળવ્યું, અને અગુઆસ સિએરા ડી મિજાસના મેનેજરોમાંના એક, સેરગેઈ ડોઝદેવ - ક્રાઈમ રશિયાના જણાવ્યા અનુસાર, વોલ્ગોગ્રાડના ભૂતપૂર્વ "સુપરવાઈઝર" વ્લાદિમીર કાદિનના કાનૂની અને છાયા વ્યવસાયમાં ભાગીદાર, જેની ગોળી મારીને હત્યા કરવામાં આવી હતી. 2011. અને, અલબત્ત, આર્નોલ્ડ સ્પિવાકોવ્સ્કી, જેને માર્બેલા કોર્ટ દ્વારા જામીન પર મુક્ત કરવાના અધિકાર વિના ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.

એલેક્ઝાંડર ગ્રિનબર્ગ, ઓલેગ કુઝનેત્સોવ અને સેરગેઈ ડોઝદેવની અટકાયત

તદુપરાંત, એવું માનવા માટેનું કારણ છે કે "ઓલિગાર્ક" ઑપરેશન પોતે જ મલાગા જાતિ દ્વારા રશિયન સંગઠિત અપરાધ જૂથોમાંથી "ઓડિટર" ના આગમન સાથે સુસંગત થવા માટે નક્કી કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાંથી 30 મિલિયન યુરો, તપાસકર્તાઓના જણાવ્યા અનુસાર, દ્વારા લોન્ડર કરવામાં આવ્યા હતા. છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં ઉદ્યોગસાહસિકો.

સ્પેનિશ પ્રેસ અનુસાર, માટે સક્રિય કાર્ય રશિયન ઉદ્યોગપતિઓકોસ્ટા ડેલ સોલ પર, સ્પેનિશ સિવિલ ગાર્ડે 4 વર્ષ અનુસર્યા, ફોજદારી કેસ માટે સામગ્રી એકઠી કરી, પરંતુ તેમની ધરપકડ હમણાં જ કરી, જ્યારે આર્નોલ્ડ સ્પિવાકોવ્સ્કી, જે દોઢ વર્ષથી દેશમાં દેખાયા ન હતા, સ્પેન પહોંચ્યા. ગ્રીનબર્ગ અને કુઝનેત્સોવના વ્યવહારો તપાસો. તેને એક અઠવાડિયા માટે વૈભવી અને વ્યવસાયિક ભાગીદારો અને ઘણી સ્ત્રીઓની કંપનીમાં વ્યસ્ત રહેવાની મંજૂરી આપ્યા પછી, કાયદા અમલીકરણ અધિકારીઓએ ફોજદારી યોજનામાં ભાગ લેનારા તમામ સહભાગીઓ અને તેમના વ્યવસાયિક માળખાના ઘણા સંચાલકોની ધરપકડ કરી.

કોસ્ટા ડેલ સોલ પર અટકાયતીઓની શોધ દરમિયાન જપ્ત

મોગિલેવિચની છાયા

પંક્તિ રશિયન મીડિયાસ્પેનિશ ઓપરેશન "ઓલિગાર્ક" ને ભૂલથી "રશિયન માફિયા" ના બીજા ઉચ્ચ પ્રોફાઇલ પોલીસ "સફાઇ" નું ચાલુ કહેવામાં આવે છે, જે ઓપરેશન ટ્રોઇકા તરીકે ઓળખાય છે, જ્યારે ગેન્નાડી પેટ્રોવ અને એલેક્ઝાંડર માલિશેવને 2008 માં માલાગામાં અટકાયતમાં લેવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ આવું નથી. .

હકીકતમાં, "ઓલિગાર્ક" એ ઓપરેશન ક્લોટિલ્ડની "બીજી શ્રેણી" બની હતી, જે સિવિલ ગાર્ડે 2013 માં બીજા સ્પેનિશ રિસોર્ટમાં - કતલાન કોસ્ટા બ્રાવામાં હાથ ધરી હતી. પછી કાયદા અમલીકરણ અધિકારીઓએ સોલન્ટસેવસ્કાયા ગેંગ સાથે સંકળાયેલા ઉદ્યોગપતિ આન્દ્રે પેટ્રોવની અટકાયત કરી.

આન્દ્રે પેટ્રોવ

તેની સાથે, તેના પિતાની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી, સોલન્ટસેવસ્કી પાસેથી લાંચ લેવાની શંકા હતી. ભૂતપૂર્વ મેયરલોરેટ ડી માર શહેરના અને કતલાન સંસદના સભ્ય જેવિયર ક્રેસ્પો અને શહેરની હોકી ક્લબ જુઆન પેરાર્નાઉના પ્રમુખ. આ કેસ સ્પેનિશ એન્ટી કરપ્શન પ્રોસીક્યુટર ઓફિસ દ્વારા હેન્ડલ કરવામાં આવ્યો હતો.

જેવિયર ક્રેસ્પો

પેટ્રોવ, જેની પાસેથી શોધ દરમિયાન એક કલાશ્નિકોવ એસોલ્ટ રાઇફલ જપ્ત કરવામાં આવી હતી, તેના પર સોલન્ટસેવસ્કી સાથે જોડાણ હોવાનો અને ખાસ કરીને તેની કન્સ્ટ્રક્શન કંપની ડાયગ્નોસ્ટિક ડેવલપમેન્ટ કંપની (DDC) અને સ્થાનિક હોકી ક્લબ દ્વારા ઑફશોર કંપનીઓમાંથી આવતા મોટા ભંડોળને લોન્ડરિંગ કરવાનો આરોપ હતો. તે જ સમયે, અખબાર અલ મુંડોએ લખ્યું કે એફબીઆઈ દ્વારા 10 મોસ્ટ વોન્ટેડ ગુનેગારોમાંના એક સેમિઓન મોગિલેવિચ, સોલન્ટસેવસ્કીના સ્પેનિશ "લોન્ડ્રી" સાથે સીધો સંબંધ ધરાવે છે. તામ્મ-સ્પીવાકોવ્સ્કી દ્વારા દેખરેખ હેઠળની માલાગામાં વધુ તાજેતરની લોન્ડરિંગ યોજનામાં તેમની અદ્રશ્ય ભાગીદારી આજે પણ સ્પેનિશ પ્રેસ દ્વારા પસંદ કરવામાં આવે છે. ખરેખર, તેની અત્યાધુનિક નાણાકીય યોજનાઓ માટે જાણીતા મોગિલેવિચ પર શંકા કરવાના કારણો છે. બંધ જોડાણસ્પિવાકોવ્સ્કીની નાણાકીય અને બેંકિંગ કામગીરી માટે સોલ્ન્ટસેવસ્કી જવાબદાર છે, ત્યાં છે.

સ્પેનના બંને કિસ્સાઓમાં, રશિયનોએ પ્રમાણભૂત લોન્ડરિંગ યોજનાઓનો ઉપયોગ કર્યો - સ્પોર્ટ્સ ક્લબ્સ અને બાંધકામ વ્યવસાયો, સ્થાનિક સત્તાવાળાઓના પ્રતિનિધિઓ દ્વારા તેમના હિતોની લોબિંગ (એલેક્ઝાન્ડર ગ્રિનબર્ગ માટે, જેમને મારબેલામાં અટકાયતમાં લેવામાં આવ્યો હતો, પોલીસના જણાવ્યા મુજબ, અધિકારીઓ સાથે જોડાણો વિકસાવવી તેમાંથી એક હતું. મુખ્ય પ્રાથમિકતાઓ). વધુમાં, મોગિલેવિચના સંબંધમાં આર્નોલ્ડ ટેમ (સ્પીવાકોવસ્કી આ છેલ્લું નામ ધરાવતું હતું) નું નામ 1990 ના દાયકાના અંતમાં વાયબીએમના શેરો સાથે $150 મિલિયનની છેતરપિંડી માટે વોન્ટેડ લિસ્ટમાં મૂકવામાં આવ્યા પછી ઇન્ટરપોલ અને એફબીઆઈના દસ્તાવેજોમાં વારંવાર દેખાયું. મેજેનેક્સ ઇન્ટરનેશનલ

સેમિઓન મોગિલેવિચ

મોગિલેવિચ અને ટેમ વચ્ચેની એક મીટિંગનો ઉલ્લેખ છે, ખાસ કરીને, 2007 માં પ્રકાશિત સીઆઈએ "ગુરુ" લેરી કોલ્બ, "નાઇટ અમેરિકા" ના સંસ્મરણોના પુસ્તકમાં. સાચી વાર્તાલગભગ બે વેરવોલ્ફ સીઆઈએ એજન્ટો, રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા નિષ્ફળતાઓ, ગંદા નાણાં અને આસપાસ એક કાવતરું પ્રમુખપદની ચૂંટણી 2004," જ્યાં લેખક, જેમણે તેમના કાર્ય દ્વારા વિવિધ પ્રકારની ઓપરેશનલ સામગ્રીનો ઉપયોગ કર્યો હતો, તે ગુપ્ત FBI રિપોર્ટનો સંદર્ભ આપે છે.

ટેમ અને મોગિલેવિચ ઉપરાંત, સેરગેઈ મિખૈલોવ, વિક્ટર એવેરીન, વાદિમ રાબિનોવિચ, લિયોનીદ બિલુનોવ ઑક્ટોબર 1995 માં તેલ અવીવમાં ફોજદારી અધિકારીઓની "મેળવણી" માં હાજર હતા. આ બેઠક રામત ગાનમાં ડાયમંડ એક્સચેન્જ બિલ્ડિંગમાં બોરિસ બિર્શટેઈનની ઑફિસમાં થઈ હતી; યુક્રેનમાં "અધિકારીઓ" પ્રભાવના ક્ષેત્રોને વિભાજિત કરે છે, ભૂતપૂર્વ ગુપ્તચર અધિકારી તેમના પુસ્તકમાં લખે છે.

રશિયન માસ મીડિયા ટેમને સોલન્ટસેવ્સ્કી નેતા સેર્ગેઈ મિખાઈલોવ (મિખાસ) ના "સહાયક" તરીકે ઓળખાવે છે. કેટલાક અહેવાલો અનુસાર, સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડમાં મિખાસની ધરપકડ થતાં જ, તે આર્નોલ્ડ ટેમ હતો જે તેના વ્યવસાયિક પ્રોજેક્ટ્સની દેખરેખ માટે ઉતાવળમાં જીનીવા ગયો હતો. સ્વિસ ન્યાયાધીશ અને દેશની ફરિયાદી કાર્લા ડેલ પોન્ટે પર વ્યક્તિગત રીતે વિજય મેળવતા તેઓ મોસ્કો પરત ફર્યા ત્યારે મિખાસને મોસ્કો એરપોર્ટ પર પણ મળ્યા હતા.

મોસ્કો ઓર્ગેનાઈઝ્ડ ક્રાઈમ કંટ્રોલ ઓપરેટિવ્સ દ્વારા પ્રેસમાં લીક કરાયેલા અહેવાલો અને ઈન્ટરપોલ મિલેનિયમ પ્રોજેક્ટના માળખામાંના અહેવાલોમાંથી સોલન્ટસેવસ્કાયા સંગઠિત અપરાધ જૂથમાં આર્નોલ્ડ ટેમની અગ્રણી ભૂમિકા વિશે મીડિયાને પહેલેથી જ ખબર હતી.

ઇન્ટરપોલ જનરલ સચિવાલય દ્વારા 1996 માં ટ્રાન્સ-યુરેશિયન સંગઠિત ગુનાનો સામનો કરવા માટેનો મિલેનિયમ પ્રોજેક્ટ (મુખ્યત્વે CIS દેશોમાંથી) ની સ્થાપના સહભાગી દેશોની કાયદા અમલીકરણ એજન્સીઓ વચ્ચે સંગઠિત ગુનામાં સામેલ વ્યક્તિઓ વિશેની કાર્યકારી માહિતીની આપલે કરવા માટે કરવામાં આવી હતી. પ્રોજેક્ટના મુખ્ય ઉદ્દેશ્યો ક્રોસ બોર્ડર ફોજદારી જોડાણોને ઓળખવા, એકત્રિત કરવાનો છે મહત્વપૂર્ણ માહિતીસંગઠિત અપરાધ જૂથો, "ગુનાહિત સત્તાવાળાઓ" અને "કાયદામાં ચોરો" ના સભ્યોની ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓને રોકવા અને દબાવવા માટે. રશિયન આંતરિક બાબતોના મંત્રાલયના ઇન્ટરપોલ એનસીબીના વડા, પોલીસ મેજર જનરલ પ્રોકોપચુકના જણાવ્યા અનુસાર, 43 રાજ્યો આ પ્રોજેક્ટમાં ભાગ લઈ રહ્યા છે. પ્રોજેક્ટનું મુખ્ય સાધન શંકાસ્પદ વ્યક્તિઓના સંબંધમાં વિશેષ સૂચના સિસ્ટમનો ઉપયોગ છે.

મિલેનિયમ દસ્તાવેજોમાંથી, ખાસ કરીને, તે અનુસરે છે કે આર્નોલ્ડ ટેમ એવજેની લ્યુસ્ટાર્નોવ, એલેક્ઝાન્ડર એવરિન, ગેન્નાડી શાપોવાલોવ, સેરગેઈ રુસાકોવ અને સેમિઓન મોગિલેવિચ સાથે સોલન્ટસેવસ્કાયા સંગઠિત અપરાધ જૂથના આઠ નેતાઓમાંના એક હતા. ઇન્ટરપોલ મુજબ, 1990 ના દાયકાના મધ્યમાં, સોલન્ટસેવસ્કી પદાનુક્રમમાં, આર્નોલ્ડ ટેમ સેર્ગેઇ મિખાઇલોવ (મિખાસ) અને વિક્ટર એવેરિન (એવેરા સિનિયર) પછી ત્રીજા સ્થાને હતા. એવું નોંધવામાં આવ્યું હતું કે આર્નોલ્ડ ટેમ લગભગ 10 "બ્રિગેડ" ને સીધા જ ગૌણ હતા, જેમાંથી એકનું નેતૃત્વ તે સમયે રાજ્ય ડુમાના ડેપ્યુટી અને અબજોપતિ આન્દ્રે સ્કોચ દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું, જેમની પાસે આટલા લાંબા સમય પહેલા તપાસ સમિતિને સંબંધિત ઘણા પ્રશ્નો હતા. તપાસ સમિતિના ઉચ્ચ કક્ષાના કર્મચારીઓનો કેસ ચોર સાક્રો મોલોડોય પાસેથી લાંચ લેવાનો આરોપ છે.

ટોચની હરોળમાં - વ્લાદિમીર ગુર્ચેન્કોવ (મુખ્ય), આર્નોલ્ડ ટેમ (અર્નોશા), એલેક્ઝાન્ડર એવેરીન (એવેરા જુનિયર), લેવ ક્વેટનોય, નીચે (ડાબેથી જમણે) - વિક્ટર એવેરીન (એવેરા સિનિયર), સર્ગેઈ મિખાઈલોવ, એન્ડ્રે સ્કોચ

દરમિયાન, 90 ના દાયકા નજીક આવી રહ્યા હતા, અને રશિયામાં ડાકુનો યુગ ધીમે ધીમે કાનૂની ઉદ્યોગસાહસિકતાના યુગ દ્વારા બદલવામાં આવી રહ્યો હતો. અને અન્ય સોલ્ન્ટસેવ્સ્કી નેતાઓ સાથે, આર્નોલ્ડ ટેમ્મે નકારાત્મક પગેરુંથી છૂટકારો મેળવવા માટે ઘણા ગંભીર પ્રયાસો કર્યા, સૌ પ્રથમ તેમના પિતાની અટક છોડી દીધી - એસ્ટોનિયનના અનુવાદક અને પ્રકાશન ગૃહના ભૂતપૂર્વ એડિટર-ઇન-ચીફ "સોવિયત લેખક. " આર્નોલ્ડ ઓસ્વાલ્ડોવિચ ટેમ. તેના હેઠળ, "ઓથોરિટી" ઇન્ટરપોલ માટે ખૂબ સારી રીતે જાણીતી હતી, અને સોલન્ટસેવ્સ્કી બાબતોમાં વારંવાર વિદેશ પ્રવાસ કરવો પડતો હતો. પછી એકસા એલએલસીના ડેપ્યુટી જનરલ ડિરેક્ટર અને યુનિયન સ્ટેટ ઓફ રશિયા અને બેલારુસ પાવેલ બોરોદિનના સેક્રેટરીના જનસંપર્ક સલાહકાર તરીકે કાનૂની કાર્યનો અનુભવ હતો.

2001-2002 માં, પહેલેથી જ મેનેજર તરીકે સ્થાપિત, આર્નોલ્ડ આર્નોલ્ડોવિચ સ્પિવાકોવસ્કીને તે સમયે મોસ્કોમાં સૌથી મોટા કસ્ટમ ટર્મિનલ, ઇર્બિસ ઓજેએસસીના કાનૂની મુદ્દાઓ માટે ડેપ્યુટી જનરલ ડિરેક્ટર તરીકે સૂચિબદ્ધ કરવામાં આવ્યા હતા. ખરાબ કારકિર્દી નથી, તે ધ્યાનમાં લેતા કે ટેમ-સ્પીવાકોવ્સ્કીએ તે સમયે હજી ઉચ્ચ શિક્ષણ લીધું ન હતું. જો કે, તેણે તેની જીવનચરિત્રમાં આ અંતરને ખૂબ જ ઝડપથી ભરી દીધું, પહેલેથી જ 2003 માં તેણે મોસ્કો સ્ટેટ લો એકેડેમીમાંથી ન્યાયશાસ્ત્રની ડિગ્રી સાથે સ્નાતક થયા, અને 2 વર્ષ પછી તેણે તેના પીએચ.ડી.નો બચાવ કર્યો. તે જ સમયે, આર્નોલ્ડ સ્પિવાકોવ્સ્કી ગપસપ કૉલમનો હીરો બની ગયો હતો, એક ચુનંદા પાર્ટીઓમાં નિયમિત અને પરોપકારી તરીકે, અને કોમસોમોલસ્કાયા પ્રવદાને એક ઇન્ટરવ્યુ પણ આપ્યો હતો. સામાન્ય પતિગાયક લોલિતા મિલ્યાવસ્કાયા. એક શબ્દમાં, "જીવન સારું થઈ રહ્યું હતું," અને એક ઉદ્યોગસાહસિક અને મેનેજરની કારકિર્દી ઝડપથી ચઢાવ પર જઈ રહી હતી.

આર્નોલ્ડ સ્પિવાકોવ્સ્કી અને લોલિતા મિલ્યાવસ્કાયા

જો કે, હાઇ-પ્રોફાઇલ "કોકેન" કેસ દ્વારા બધું લગભગ બરબાદ થઈ ગયું હતું, જ્યારે 2002 માં આર્નોલ્ડ ટેમ-સ્પીવાકોવ્સ્કી, જેમણે સફળતાપૂર્વક ગુનાહિત જવાબદારી ઘણી વખત ટાળી હતી, મોસ્કોના મુખ્ય આંતરિક બાબતોના નિર્દેશાલય અને ફરિયાદીની કચેરીમાં શક્તિશાળી જોડાણોને કારણે આભાર, લગભગ જેલના સળિયા પાછળ. અને કિસ્સામાં, સોલન્ટસેવસ્કી સાથે સીધા જોડાયેલા નથી.

કોકેન સાથે રોમાંસ

પાછલા દાયકામાં સ્થપાયેલી ભ્રષ્ટાચાર પ્રણાલી સામેનો પડકાર, જેના કારણે મોસ્કો પોલીસે સોલન્ટસેવસ્કીને ઢાંકી દીધી, ડર આપ્યો અને રક્ષણ પણ કર્યું, તે પ્રાદેશિક મુખ્ય આંતરિક બાબતોના ડિરેક્ટોરેટના તપાસકર્તા એવજેનિયા નેનાખોવા દ્વારા ફેંકવામાં આવ્યું, જેમણે કેસનું નેતૃત્વ કર્યું. સ્ટુપિનો મેટલર્જિકલ પ્લાન્ટમાંથી 10 મિલિયન ડોલરની ચોરી.

મુખ્ય શકમંદો યુનિયન ડેવલપમેન્ટ બેંક એન્ટોન ડ્રેમલીયુગા અને એવજેની સુવોરોવના સહ-માલિકો હતા. ચોરીના કેસના સંબંધમાં તેમની ઓફિસમાં શોધખોળ દરમિયાન, તપાસકર્તાઓને અણધારી રીતે કોકેઈનની કોથળીઓ મળી આવી હતી. મોટા કદ, અને વાયરટેપીંગ ટેલિફોન વાતચીતસ્પિવાકોવ્સ્કી પાસે તપાસનું નેતૃત્વ કર્યું, જે રુબ્લિઓવકાના બંને બેંકર્સના પાડોશી હતા અને ઘણી વખત તેમની સાથે તત્કાલીન સૌથી પ્રતિષ્ઠિત સ્ટ્રીપ ક્લબ, ડોલ્સમાં સમય વિતાવતા હતા. ત્યાં સર્ચ કર્યા બાદ ક્લબ મેનેજર મારિયા ઇઝારોવા પાસેથી 171.6 ગ્રામ કોકેન જપ્ત કરવામાં આવ્યું હતું. પછી, ડેપ્યુટી પ્રાદેશિક ફરિયાદી પ્યોટર વિલ્કોવના ગંભીર પ્રતિકાર હોવા છતાં, એમકે પત્રકાર એલેક્ઝાન્ડર ખિન્શ્ટેઇને 2002 માં લખ્યું હતું, આર્નોલ્ડ સ્પિવાકોવ્સ્કી અને ક્લબ વોરોપેવના આર્ટ ડિરેક્ટરના ઘરની શોધ કરવાની પરવાનગી મેળવવામાં આવી હતી. ઓપરેશનલ પ્રવૃત્તિઓના પરિણામે, સ્પિવાકોવ્સ્કી પાસેથી 9.33 ગ્રામ કોકેન અને વોરોપેવ પાસેથી 42.28 ગ્રામ કોકેઈન જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા.

2002 માં ડ્રગ રાખવા બદલ આર્નોલ્ડ સ્પિવાકોવસ્કીની ધરપકડ

અને અહીં આર્નોલ્ડ સ્પિવાકોવ્સ્કીની પાછળની અદ્રશ્ય શક્તિઓ, તે સમયે પહેલેથી જ બેઇજિંગ હોટેલ સંકુલના ડેપ્યુટી ડિરેક્ટર, દખલ કરી હતી. પ્રાદેશિક ફરિયાદીની કચેરી અને કેન્દ્રીય આંતરિક બાબતોના નિર્દેશાલય તરફથી તપાસ પર દબાણની ડિગ્રીના સંદર્ભમાં ઇતિહાસમાં "કોકેન કેસ" અભૂતપૂર્વ તરીકે નીચે ગયો.

સંસર્ગનિષેધના બહાના હેઠળ, ઓપરેટિવ્સને લોબનેન્સ્કી અટકાયત કેન્દ્રમાં જવાની મંજૂરી આપવામાં આવી ન હતી, જ્યાં સ્પિવાકોવસ્કી સ્થિત હતું, અને તેમને ડ્રગ પરીક્ષણો લેવાની મંજૂરી આપવામાં આવી ન હતી, અને સ્કલિફ ડોકટરોએ પરીક્ષા પર કોઈ નિષ્કર્ષ આપવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. તપાસકર્તા નેનાખોવાને સેન્ટ્રલ ઇન્ટરનલ અફેર્સ ડિરેક્ટોરેટના ઉચ્ચ કક્ષાના અધિકારીઓ અને સામાન્ય ગણવેશમાં ફરિયાદીની ઓફિસ દ્વારા "કાર્પેટ પર" બોલાવવામાં આવ્યા હતા, અને ખુલાસાની માંગણી કરી હતી. સ્પિવાકોવ્સ્કીને સૌપ્રથમ મુક્ત કરવામાં આવ્યો હતો - તેની ધરપકડના ત્રણ દિવસ વીતી ગયા હતા, અને તેણી તેના પ્રવેશદ્વારમાં પ્રવેશતાની સાથે જ, ધાકધમકી આપવાના હેતુથી - તપાસકર્તા નેનાખોવાની કારમાં ગ્રેનેડ ફેંકવામાં આવ્યો હતો. પરિણામે, જ્યારે પ્રોસીક્યુટર જનરલ વ્લાદિમીર ઉસ્તિનોવે અંગત રીતે કૌભાંડમાં હસ્તક્ષેપ કર્યો અને નેનાખોવાને જાણ કરવા માટે બોલાવ્યા ત્યારે સ્પિવાકોવસ્કીની ધરપકડ કરવામાં આવી. સપ્ટેમ્બર 2002 માં, ઓડિન્ટસોવો શહેરની અદાલતે તેને 3 વર્ષ અને 3 મહિનાની સસ્પેન્ડેડ કેદની સજા ફટકારી, પરંતુ ટૂંક સમયમાં જ તેને નિર્દોષ જાહેર કર્યો. અને આ વકીલ દિમિત્રી યાકુબોવ્સ્કીની નોંધપાત્ર યોગ્યતા છે, જે "જનરલ દિમા" ઉપનામથી વધુ જાણીતા છે, જેઓ 1990 ના દાયકાથી સોલન્ટસેવસ્કી સાથે નજીકથી સંકળાયેલા છે.

2002 માં સ્પિવાકોવ્સ્કીના હિતોનો બચાવ કરતા, વકીલ યાકુબોવ્સ્કીએ "અવિદ્યમાન સંગઠિત અપરાધ જૂથ" માં તેના ક્લાયંટની સંડોવણી વિશે કળી વાતચીતમાં નીપિંગ કરીને, સેરગેઈ મિખાઇલોવ (મિખાસ) જેવા જ પ્લોટનો સફળતાપૂર્વક ઉપયોગ કર્યો. માર્ગ દ્વારા, તાજેતરમાં એલેક્સી નેવલની અને એફબીકે સામે બદનક્ષીના દાવા અંગે એક પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં જણાવ્યું હતું કે "સોલન્ટસેવસ્કાયા સંગઠિત અપરાધ જૂથ અસ્તિત્વમાં નથી, કારણ કે તે ક્યાંય નોંધાયેલ નથી," મિખાસે સ્વિસ ન્યાયમાં આ રક્ષણાત્મક વલણની "પરીક્ષણ" કર્યું. 1998 માં. ક્રાઇમરશિયા અનુસાર, આ પ્રખ્યાત સોલન્ટસેવસ્કી યુક્તિઓના લેખક કાયદેસર રીતે સમજદાર "જનરલ દિમા" હતા.

જનરલ દિમા

વકીલ, એક સમયનો ટીવી પ્રસ્તુતકર્તા, અને હવે કરોડપતિ, સ્વિસ હોલ્ડિંગ એન્જલબર્ગ ઇન્ડસ્ટ્રિયલ ગ્રુપ એજીના માલિક (બિલાન્ઝે બિઝનેસ મેગેઝિન 800 મિલિયન સ્વિસ ફ્રેંકમાં તેમની સંપત્તિનો અંદાજ મૂક્યો છે) દિમિત્રી યાકુબોવસ્કી ખૂબ જ નોંધપાત્ર વ્યક્તિ છે.

દિમિત્રી યાકુબોવ્સ્કી

સાહસ અને જોરશોરથી પ્રવૃતિ માટેના તેમના ઝંખના માટે જાણીતા, યાકુબોવ્સ્કીએ એક સાથે મોસ્કો સેન્ટ્રલ ઇન્ટરનલ અફેર્સ ડિરેક્ટોરેટના સત્તાવાર વકીલ તરીકે કામ કર્યું અને સોલન્ટસેવસ્કીના હિતોનું રક્ષણ કર્યું. તેથી, 1990 ના દાયકામાં, તે સેરગેઈ મિખૈલોવ (મિખાસ) ના વિશ્વાસુ હતા, જેમણે લગભગ 50 પાનાના કરાર મુજબ, યાકુબોવ્સ્કીને રશિયામાં તેની તમામ મિલકતનો નિકાલ કરવાનો અધિકાર સોંપ્યો હતો.

એકવાર, જ્યારે મિખાઇલોવને વેલેરી કેસિનોના ડિરેક્ટર, વેલેરી વ્લાસોવ, યાકુબોવ્સ્કીની હત્યામાં સંડોવણીની શંકાના આધારે અટકાયતમાં લેવામાં આવ્યો હતો, આ દસ્તાવેજને લહેરાતા, મિખાસના મોસ્કો એપાર્ટમેન્ટને ગેરકાયદેસર રીતે ખોલ્યું હતું, જેને પ્રોસીક્યુટર જનરલની ઓફિસ દ્વારા સીલ કરવામાં આવ્યું હતું, સ્થાનિક પોલીસની હાજરીમાં. અધિકારી, આર્નોલ્ડ ટેમ, અન્ય “સોલ્ન્ટસેવસ્કી ઓથોરિટી” લ્યુસ્ટાર્નોવ અને બે સુરક્ષા રક્ષકો, સ્ટેચકીન પિસ્તોલથી સજ્જ.

યાકુબોવ્સ્કીને તેનું હુલામણું નામ "જનરલ દિમા" યોગ્ય રીતે પ્રાપ્ત થયું, કારણ કે 1990 માં તે ખરેખર 28 વર્ષની ઉંમરે લગભગ જનરલ બની ગયો હતો. પછી યુએસએસઆર પ્રોસીક્યુટર ઓફિસ, ગોસ્નાબ અને મોસ્કો બાર એસોસિએશનના ઓછા જાણીતા ભૂતપૂર્વ કર્મચારી, વરિષ્ઠ સ્તરે હોવાથી દૂર, જે ગેરહાજરીમાં પ્રાપ્ત થયા. કાનૂની શિક્ષણ, અચાનક વડા તરીકે નિમણૂક કરવામાં આવી હતી કાર્યકારી જૂથવેસ્ટર્ન ગ્રુપ ઑફ ફોર્સિસ (જર્મની) માં યુએસએસઆરના સંરક્ષણ મંત્રાલય અને તરત જ પ્રાપ્ત થયું લશ્કરી રેન્કકર્નલ, જોકે લશ્કરી વિભાગ પછી તે અનામતમાં માત્ર લેફ્ટનન્ટ હતો.

કેટલાક અહેવાલો અનુસાર, યાકુબોવ્સ્કીએ યુએસએસઆરના સંરક્ષણ પ્રધાન યાઝોવને સીધા ટેલિફોન દ્વારા બોલાવ્યા અને તેમને જર્મનીમાં લશ્કરી વિભાગની મિલકતના વેચાણ માટેની યોજના રજૂ કરી. તેમને જનરલનો હોદ્દો આપવાનો વિચાર પહેલેથી જ ટોચ પર ચર્ચામાં આવ્યો હતો, પરંતુ ટૂંક સમયમાં જ જર્મન સત્તાવાળાઓની વિનંતી પર યાકુબોવ્સ્કીને તેમના પદ પરથી દૂર કરવામાં આવ્યા હતા - તેઓ કહે છે કે તેઓ દ્વારા મુક્ત કરાયેલ રિયલ એસ્ટેટના માલિકી હકોની નોંધણી કરવામાં ખૂબ સક્રિય હતા. સોવિયેત યુનિયન માટે સોવિયેત લશ્કર.

પાછળથી, સેન્ટ પીટર્સબર્ગમાં રશિયન નેશનલ લાઇબ્રેરીમાંથી મૂલ્યવાન પુસ્તકોની ચોરી કરવાના આરોપમાં 4 વર્ષ સેવા આપ્યા પછી, યાકુબોવ્સ્કીએ કાનૂની વ્યવસાયમાં પોતાનું નામ બનાવ્યું, ઘણા લોકોનો બચાવ કર્યો. પ્રખ્યાત લોકો, અને ખાસ કરીને રાજ્ય ડુમાના ડેપ્યુટી, એનાટોલી સોબચક લ્યુડમિલા નરુસોવાની વિધવા.

2000 ના દાયકાની શરૂઆતમાં વ્યવસાય કરવાનું શરૂ કર્યા પછી, યાકુબોવ્સ્કી લગભગ તરત જ કરોડપતિ બની ગયો, અને કેટલાક સ્રોતો અનુસાર, સોલન્ટસેવસ્કીની નાણાકીય મદદ વિના પણ નહીં. 2007 માં, એક ઉદ્યોગસાહસિક-વિકાસકર્તા તરીકે, તેણે તેની 75% મિલકત $170 મિલિયનમાં વેચી દીધી. કુટીર ગામ"ગોર્કી -8", જે પછી તેણે સ્વિસ બિઝનેસ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું અને કામાઝ ઓજેએસસી સાથે સંયુક્ત સાહસ બનાવતા થર્મિશનની સ્વિસ નવીન તકનીકને પ્રોત્સાહન આપવા માટે વિજયી રીતે રશિયન બજારમાં પાછો ફર્યો. નોંધનીય છે કે યાકુબોવ્સ્કીએ રૂબલ્યોવકા પરનું ગામ વેચ્યું હતું, જે AFK સિસ્ટેમાની પેટાકંપની સિસ્ટેમા-હાલ્સ કંપનીને "ગોલ્ડન" બન્યું હતું.

"સિસ્ટમ" નો માણસ

સપ્ટેમ્બરના અંતમાં, તે જાણીતું બન્યું કે આર્નોલ્ડ સ્પિવાકોવ્સ્કી, જેને સ્પેનમાં અટકાયતમાં લેવામાં આવ્યો હતો, તે જ કંપનીનો વર્તમાન કર્મચારી હતો.

રશિયન ચિલ્ડ્રન્સ ફંડની વેબસાઇટ પર પ્રકાશિત 17 સપ્ટેમ્બર, 2017 ના પત્ર તરફ ધ્યાન દોરતા, ડોઝડ ટીવી ચેનલ દ્વારા આની જાણ સૌ પ્રથમ કરવામાં આવી હતી. તેમાં, આર્નોલ્ડ સ્પિવાકોવ્સ્કીએ સંસ્થાના વડા, આલ્બર્ટ લિખાનોવને તેમના જન્મદિવસ પર અભિનંદન પાઠવ્યા, પોતાની જાતને "AFK સિસ્ટેમાના પ્રોજેક્ટ મેનેજર" તરીકે સહી કરી.

પછી કંપનીની પ્રેસ સર્વિસે આરબીસીને આ માહિતીની પુષ્ટિ કરતા કહ્યું કે સ્પિવાકોવ્સ્કી સોકોલ્સ્કી ડીઓકે વુડવર્કિંગ એન્ટરપ્રાઇઝમાં કામ કરે છે, જે AFK સિસ્ટેમા દ્વારા નિયંત્રિત સેગેઝા જૂથનો એક ભાગ છે. કંપનીના હેલ્પ ડેસ્ક મુજબ, સ્પિવાકોવ્સ્કીનું કાર્યસ્થળ મોસ્કો એડ્રેસ પર સ્થિત છે. સ્પિરિડોનોવકા, 20. તે જ જગ્યાએ, કાનૂની સંસ્થાઓના યુનિફાઇડ સ્ટેટ રજિસ્ટર અનુસાર, ફક્ત બિલ્ડિંગ 2 માં, એએફકે-સર્વિસ એલએલસી અને ખાનગી સુરક્ષા કંપની એએફકે-સિક્યોરિટી, એએફકેનો પણ એક ભાગ છે, નોંધાયેલ છે.

એક સખાવતી ફાઉન્ડેશનો, જેના પ્રમુખ સ્પિવાકોવ્સ્કી છે, તે 20 વર્ષીય સ્પિરિડોનોવકા ખાતે પણ નોંધાયેલ છે.

જેમ જેમ ધ ક્રાઈમરશિયાને જાણવા મળ્યું, આર્નોલ્ડ સ્પિવાકોવ્સ્કીની આગેવાની હેઠળના ફાઉન્ડેશન ફોર લીગલ એન્ડ ઈકોનોમિક રિસર્ચના એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર ઓકસાના સેર્ગેવેના ચેન્તસોવા છે, જેઓ ઉદ્યોગસાહસિકો સર્ગેઈ મિખાઈલોવ અને એમએમઆઈની સાથે TKF LLC "હાઉસ ઑફ ફર્નીચર"ના સ્થાપકોમાંના એક છે. વિક્ટર એવેરીન (એવેરા સિનિયર) .

રશિયન PJSFC સિસ્ટેમા, માં તાજેતરમાંજે રોઝનેફ્ટ સાથેના કોર્પોરેટ સંઘર્ષને કારણે વ્યાપકપણે જાણીતું બન્યું હતું, તેની રચના 1993માં થઈ હતી. નાણાકીય કોર્પોરેશન એ રશિયન અર્થતંત્રના વાસ્તવિક ક્ષેત્રમાં એક મોટું ખાનગી રોકાણકાર છે અને રશિયન ફેડરેશનના સૌથી મોટા કરદાતાઓમાંનું એક છે (2013 થી 2016 સુધી, લગભગ 290 બિલિયન રુબેલ્સ સિસ્ટેમા એન્ટરપ્રાઇઝના બજેટ અને વધારાના-બજેટરી ફંડ્સમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા. ). AFK એન્ટરપ્રાઇઝમાં 150 હજારથી વધુ લોકો કામ કરે છે. JSFC સિસ્ટેમાના રોકાણ પોર્ટફોલિયોમાં મુખ્યત્વે સમાવેશ થાય છે રશિયન કંપનીઓઅર્થતંત્રના વિવિધ ક્ષેત્રોમાં, જેમાં ટેલિકોમ્યુનિકેશન, ઉચ્ચ ટેકનોલોજી, બેંકિંગ સેવાઓ, લાકડાની પ્રક્રિયા, કૃષિ, રિયલ એસ્ટેટ, પ્રવાસન અને ઘણું બધું સામેલ છે. AFK સિસ્ટેમા CIS દેશોમાં અગ્રણી ટેલિકોમ્યુનિકેશન ઓપરેટર MTS PJSC, સેગેઝા ગ્રૂપ ધરાવતો ટિમ્બર ઉદ્યોગ અને સ્ટોર્સની સાંકળને નિયંત્રિત કરે છે. બાળકોની દુનિયા", તબીબી સંસ્થાઓનું ફેડરલ ખાનગી નેટવર્ક "મેડસી", સંરક્ષણ ઇલેક્ટ્રોનિક હોલ્ડિંગ OJSC "RTI", JSC "Agroholding Steppe", JSC "Binnopharm" PJSC "MTS-Bank", હોટેલ ચેઇન કોસ્મોસ ગ્રુપ, તેમજ સંખ્યાબંધ અન્ય કંપનીઓ અને કેટલાક રોકાણ ભંડોળના. તેના મોટા ભાગના પ્રોજેક્ટ્સમાં, સિસ્ટેમા જેએસએફસી નિયંત્રિત હિસ્સો ધરાવે છે. 64.1843% શેર કંપનીના બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સના વડા વ્લાદિમીર યેવતુશેન્કોવ ($3.5 બિલિયન સાથે 2017માં ફોર્બ્સ રેન્કિંગમાં 30મું સ્થાન)ના છે.

અન્ય બિન-લાભકારી માળખું જ્યાં સ્પિવાકોવ્સ્કીને પ્રમુખ તરીકે સૂચિબદ્ધ કરવામાં આવ્યું છે તે અલ્તાઇ અને નજીકના પ્રદેશોના વન્યજીવન અને કૃષિના સમર્થન અને વિકાસ માટે સાલ્ટાઇ ફાઉન્ડેશન છે, જે મોસ્કો, મિલ્યુટિંસ્કી લેન, 13, બિલ્ડિંગ 1 ખાતે નોંધાયેલ છે. JSC, જે AFK સિસ્ટેમાનો ભાગ છે. , એ જ સરનામે "બિઝનેસ રિયલ એસ્ટેટ" પર નોંધાયેલ છે, જે સાયપ્રસ ઓફશોર વૈનોમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ લિમિટેડ એલએલસી "બિઝનેસ પાર્ક ડેવલપમેન્ટ", જેવી "સિસ્ટેમા" અને લુઇસ ડ્રેફસ કૃષિ વેપારી કંપની "આરઝેડ એગ્રો", તેમજ સંચાલિત દ્વારા AFK દ્વારા નિયંત્રિત છે. AFK "Sistema" SBK Agro-Invest અને LLC "UK સ્ટોક રિયલ એસ્ટેટ" દ્વારા.

ક્રાઈમરશિયાએ સ્થાપિત કર્યું છે કે આર્નોલ્ડ સ્પિવાકોવ્સ્કીનો AFK સિસ્ટેમાના માળખા સાથે સહયોગની શરૂઆત તેઓ એક આદરણીય ઉદ્યોગપતિ અને મેનેજર બન્યા તેના ઘણા સમય પહેલા થઈ હતી અને FSB અને આંતરિક બાબતોના મંત્રાલયને સોલ્ન્ટસેવોના "ઓથોરિટી" અને "મિખાસના સહાયક" તરીકે વધુ જાણીતા હતા.

ઈન્ટરપોલના જણાવ્યા મુજબ, જ્યારે સેર્ગેઈ મિખાઈલોવ સ્વિસ જેલમાં બંધ થયો, ત્યારે આર્નોલ્ડ સ્પિવાકોવ્સ્કીએ સંગઠિત અપરાધ જૂથમાં નેતૃત્વની કામગીરી સંભાળી, જેલમાંથી વકીલો રાલ્ફ આઈસેન્જર અને અવનેર કંડોવ દ્વારા સૂચનાઓ પ્રાપ્ત કરી. કોમર્સન્ટ અખબારે 1998 માં લખ્યું હતું તેમ, તે ક્ષણે મોસ્કોમાં ગટર વ્યવસ્થાના પુનર્નિર્માણ અને તુર્કમેનિસ્તાન-યુક્રેન ગેસ પાઇપલાઇનના નિર્માણ માટે મોટા પાયે પ્રોજેક્ટ હાથ ધરવામાં આવી રહ્યો હતો, જેના પર મિખાસનું નિયંત્રણ હતું. AFK સિસ્ટેમા અને યુક્રેનિયન કંપની Itera સાથે $350 મિલિયનના કુલ મૂલ્ય સાથેના આ કરારોને અમલમાં મૂકવા માટે, Vaud - Plamosa Management & Finance, East LineSA, Cougar Distribution SA અને SCFI ના કેન્ટનમાં ઘણી કંપનીઓ બનાવવામાં આવી હતી.

મીડિયા હવે ઘણા વર્ષોથી લખી રહ્યું છે કે એએફકે સિસ્ટેમાના માલિક, વ્લાદિમીર યેવતુશેન્કોવ, સેરગેઈ મિખૈલોવ (મિખાસ) સાથે સારી રીતે પરિચિત છે. તેઓ કહે છે કે તેઓનો પરિચય મોસ્કોના ભૂતપૂર્વ મેયર યુરી લુઝકોવ દ્વારા કરવામાં આવ્યો હતો, જે તેની રચનાથી યેવતુશેન્કોવના કોર્પોરેશનના આશ્રયદાતા છે. એવું નોંધવામાં આવ્યું હતું કે 1993 માં, સિસ્ટેમા, IVK ઇન્ટરનેશનલના માળખા દ્વારા, SV હોલ્ડિંગ કંપનીની શેરહોલ્ડર બની હતી, જે પરોક્ષ રીતે મિખાઇલોવની માલિકીની છે.

યુરી લુઝકોવ અને વ્લાદિમીર યેવતુશેન્કોવ

નજીકના સહયોગી મિખાસ્યા સ્પિવાકોવ્સ્કીએ 2001 માં બેઇજિંગ હોટેલ સંકુલના ડેપ્યુટી જનરલ ડિરેક્ટર તરીકે કામ કરવાનું શરૂ કર્યું - તેના ડિરેક્ટર કોન્સ્ટેન્ટિન જ્યોર્જિવ (કોસ્ટ્યા ઓસેટિન)ને ગોળી માર્યા પછી તરત જ. હત્યા પાછળનો માસ્ટરમાઈન્ડ ક્યારેય મળી શક્યો ન હતો, પરંતુ જ્યોર્જિવના મૃત્યુની પૂર્વસંધ્યાએ, મોસ્કો સરકાર સાથે સિવિલ કોડ માટે 200 મિલિયન ડોલરના મોટા પાયે પુનઃનિર્માણ પ્રોજેક્ટ પર કરાર થયો હતો, જે શહેરના બજેટમાંથી ધિરાણ કરવામાં આવ્યો હતો. દરમિયાન, જ્યારે આર્નોલ્ડ સ્પિવાકોવ્સ્કીને 2002 માં ડ્રગ રાખવાના આરોપમાં લોબની અસ્થાયી અટકાયત કેન્દ્રમાં લઈ જવામાં આવ્યો, ત્યારે મોસ્કોવ્સ્કી કોમસોમોલેટ્સે લખ્યું, આંતરિક બાબતોના મંત્રાલયને ઓપરેશનલ માહિતી મળી કે બેઇજિંગ હોટલના વડાની હત્યાના આયોજકની અટકાયત કરવામાં આવી છે.

કોન્સ્ટેન્ટિન જ્યોર્જિવની હત્યાનું સ્થળ (કોસ્ટ્યા ઓસેટિન)

2003 માં, મોસ્કો સરકારના હુકમનામું અનુસાર, એએફકે સિસ્ટેમાની માલિકીની બેઇજિંગ-ઇન્વેસ્ટ ઓજેએસસી, હોટેલ પુનઃનિર્માણ પ્રોજેક્ટમાં રોકાણકાર બની, જે પછી શેર મૂડીહોટેલ કોમ્પ્લેક્સ ધીમે ધીમે AFK દ્વારા નિયંત્રિત માળખામાં પસાર થયું.

આગળ ઘટનાઓ અને હકીકતોની સરળ સરખામણી છે. 2004 માં, મોસ્કોના મેયરની ઓફિસે શહેરના સૌથી મોટા હોટેલ કોમ્પ્લેક્સ, કોસ્મોસને VAO ઈન્ટુરિસ્ટને સ્થાનાંતરિત કર્યું, જેના કારણે 90% AFK સિસ્ટેમાની માલિકીની છે, અને 2005માં આર્નોલ્ડ સ્પિવાકોવસ્કીનું મૂલ્ય $30 મિલિયન વધ્યું OJSC GC Kosmos ના બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સના અધ્યક્ષ તરીકે ચૂંટાયા, એક વર્ષ પછી તેઓ તેના જનરલ ડિરેક્ટર બન્યા, અને 2013 માં તેઓ AFK સાથે જોડાયેલા, Intourist ના બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સના અધ્યક્ષ તરીકે ચૂંટાયા.

ગઈકાલે મોસ્કોમાં સોલન્ટસેવસ્કાયા સંગઠિત ગુના જૂથની સત્તા, આર્નોલ્ડ ટેમ (સ્પીવાકોવ્સ્કી) ની અંતિમ વિધિ થઈ, જેને અર્નોશા ઉપનામથી પણ ઓળખવામાં આવે છે. તેમના ભૂતપૂર્વ અંતિમ સંસ્કારમાં હાજરી આપી હતી સામાન્ય કાયદાની પત્નીલોલિતા મિલ્યાવસ્કાયા, સત્તા અલિમઝાન તોખ્તાખુનોવ (તાઇવાંચિક), નિર્માતા વિક્ટર ડ્રોબિશ અને અન્ય પ્રખ્યાત લોકો. 51 વર્ષીય ઓથોરિટીના મૃત્યુનું કારણ હજુ સુધી જાણવા મળ્યું નથી. જો કે, તેનામાં રસ લેવાનું દરેક કારણ છે, કારણ કે ટેમને સ્પેન ન છોડવાની માન્યતા હતી અને સોલન્ટસેવસ્કાયા સંગઠિત અપરાધ જૂથના સભ્યો દ્વારા મની લોન્ડરિંગની પ્રક્રિયા શરૂ થવાની રાહ જોઈ રહી હતી. અને ટેમ્બોવ સંગઠિત અપરાધ જૂથની સમાન અજમાયશ દ્વારા અભિપ્રાય આપતા, રશિયન ઉચ્ચ-ક્રમના અધિકારીઓ અને સુરક્ષા દળો સાથેના જોડાણો વિશેના ખૂબ જ રસપ્રદ ઘટસ્ફોટ અધિકારીઓ અને કેસ સામગ્રીની જુબાનીમાં બહાર આવી શકે છે. ઇનસાઇડરે સ્પેનિશ ટેમ કેસની કેટલીક વિગતો તેમજ સોલન્ટસેવસ્કી કેવી રીતે FSB, યુનાઇટેડ રશિયા અને રશિયન અલિગાર્ક સાથે જોડાયેલા છે તે શોધી કાઢ્યું.

આર્નોલ્ડ સ્પિવાકોવ્સ્કી (ભૂતપૂર્વ અટક ટેમ, સ્પિવાકોવ્સ્કી - અટક ભૂતપૂર્વ પત્ની), સપ્ટેમ્બર 2017 માં સ્પેનમાં ઓલેગ કુઝનેત્સોવ, સર્ગેઈ ડોઝદેવ, એલેક્ઝાન્ડર ગ્રિનબર્ગ અને અન્ય પ્રતિવાદીઓ સાથે કરચોરી, મની લોન્ડરિંગ અને સોલ્ટસેવો ગુનાહિત જૂથની પ્રવૃત્તિઓમાં ભાગીદારીની શંકાના આધારે ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. કુલ મળીને કોર્ટે 11 લોકોની ધરપકડ કરી હતી. આર્નોલ્ડ ટેમ, સિવિલ ગાર્ડના પ્રારંભિક તપાસ અહેવાલમાં, જે ઈનસાઈડરના નિકાલ પર હતા, તેની ઓળખ સર્ગેઈ મિખાઈલોવ (મિખાસ) અને વિક્ટર એવેરીન (એવેરા) પછી સોલન્ટસેવસ્કાયા સંગઠિત અપરાધ જૂથના ત્રીજા સૌથી મહત્વપૂર્ણ સભ્ય તરીકે કરવામાં આવી હતી. ફેબ્રુઆરી 2018 માં, સ્પિવાકોવ્સ્કીને 750 હજાર યુરોના જામીન પર મુક્ત કરવામાં આવ્યો હતો જ્યારે કેસને યોગ્યતા પર ધ્યાનમાં લેવામાં આવ્યો હતો.

સ્પેનમાં સોલ્ન્ટસેવસ્કીની અજમાયશ

સ્પેનિશ તપાસમાં મુખ્યત્વે મલાગા પ્રાંતના મિજાસ શહેરમાં બનાવવામાં આવેલી બે વ્યાપારી કંપનીઓમાં રસ હતો. તેમાંથી એકને તદ્દન નમ્રતાપૂર્વક કહેવામાં આવતું હતું - "મિજાસ પાણી" (અગુઆ ડી મિજાસ). જો કે, પાછળથી તેનું નામ બદલીને “અગુઆ સિએરા ડી મિજાસ” (“માઉન્ટ મિજાસનું પાણી”) રાખવામાં આવ્યું. અહીં શબ્દો પર એક નાટક છે: મિજાસ નામ છે સમાધાન, તેમજ સ્પેનમાં પર્વતો. તપાસ હેઠળની બીજી કંપની Arrendamientos de maquinaria industrial Mardoz SL (ભાડા ઔદ્યોગિક સાધનોમર્દોઝ"). પ્રથમ કંપનીનું નેતૃત્વ સેરગેઈ ડોઝદેવ અને તેની પત્ની દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. આ ઉપરાંત, ઓલેગ કુઝનેત્સોવ અને એકટેરીના કડીનાને ભાગીદાર તરીકે સૂચિબદ્ધ કરવામાં આવ્યા હતા. બીજી કંપનીમાં, ઇક્વિટી સહભાગીઓ સેર્ગેઇ ડોઝદેવ, એકટેરીના કડીના અને વેલેરી કુલીબાબા હતા.

બંને કંપનીઓના સહ-માલિક, એકટેરીના કડિના, વોલ્ગોગ્રાડમાં બોક્સિંગ ફેડરેશનના ઉપ-પ્રમુખ વ્લાદિમીર કાડિનની વિધવા છે, જે 2011 માં રશિયામાં ડ્રગના વ્યવસાયની આસપાસના શોડાઉન દરમિયાન માર્યા ગયા હતા. કંપનીઓમાં તેણીની ભાગીદારી તેના પતિની હત્યા માટે વળતર જેવી છે. અને ડોઝદેવ અને કુઝનેત્સોવ (તેઓ, ટેમની જેમ, ધરપકડ કરવામાં આવ્યા હતા અને થોડા મહિના પછી જામીન પર મુક્ત થયા હતા) સ્પેનિયાર્ડ્સ દ્વારા સોલન્ટસેવસ્કાયા સંગઠિત અપરાધ જૂથના પ્રતિનિધિઓ તરીકે ગણવામાં આવે છે. તેઓ સ્પેનમાં આર્નોલ્ડ ટેમની કંપનીમાં યાટ્સ પર સતત જોવા મળતા હતા અને ફૂટબોલ મેચોએફસી માર્બેલા (પ્રાયોજકોમાંના એક વોડા મિખાસ્યા છે, માલિક એલેક્ઝાન્ડર ગ્રિનબર્ગ હતા, તે પણ તપાસ હેઠળ છે).

સ્પેનિશ કોમર્શિયલ રજિસ્ટરમાં, જેની ધ ઇનસાઇડરે સમીક્ષા કરી, મિહાસિયા વોટરએ 2015 માટે 1.7 મિલિયન યુરો અને 2016 માટે 3 મિલિયન યુરોનું ટર્નઓવર જાહેર કર્યું. તે મિનરલ વોટરના વેચાણ માટે ઘણું છે, જે ફક્ત માલાગામાં જ ખરીદી શકાય છે.

સ્પેનિયાર્ડોએ ડોઝદેવ, આર્નોલ્ડ ટેમ અને બાકીના પ્રતિવાદીઓની વાતચીત સાંભળી. તેમાંથી એકમાં, ડોઝદેવ ટેમને તેના સાથી, જે ક્રાસ્નોયાર્સ્કમાં સજા ભોગવી રહ્યા છે, અન્ય જેલમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં મદદ કરવા કહે છે, અને ટેમ મદદ કરવાનું વચન આપે છે. ટેમ્મ આવા મુદ્દાઓને ઉકેલી શકે છે તે હકીકતે સ્પેનિયાર્ડ્સને પ્રભાવિત કર્યા. પૂછપરછ દરમિયાન, ન તો દોઝદેવ કે ટેમ્મે આ રેકોર્ડિંગ વિશે સમજી શકાય તેવું કંઈપણ સમજાવ્યું.

ડોઝદેવે કબૂલ્યું કે તે સ્પેનમાં ઘરની તિજોરીમાં રોકડમાં ઘણા પૈસા રાખે છે: "કાર્ડ હંમેશા કામ કરતા નથી." તે રોકડના મૂળ વિશે એમ કહીને સમજાવે છે કે તે "કેસિનોમાં પૈસા જીતે છે."

તાજેતરમાં, રિપોર્ટિંગ દ્વારા અભિપ્રાય આપતા, વોડા મિખાસ્યા માત્ર ખોટ કરી રહી છે. ડોઝદેવે કંપનીમાં ડબલ-એન્ટ્રી બુકકીપિંગની હાજરીનો ઇનકાર કર્યો હતો, અને પછી તપાસકર્તાઓએ તેના ભાગીદાર વેલેરી કુલીબાબા સાથે વાતચીત રજૂ કરી હતી, જેમાં તેણે પૂછ્યું હતું કે શું આપણે "ઇરાદાપૂર્વક લાલ" છીએ, જેના પર દોઝદેવે "હા" કહ્યું અને ઉમેર્યું કે ચોક્કસ ઓગસ્ટિને દસ્તાવેજોની ખોટ પર 300,000 યુરો ખર્ચ્યા.

સિવિલ ગાર્ડ સ્પેન લખે છે, "સોલ્ટસેવસ્કાયાએ ધીમે ધીમે કાનૂની વ્યવસાયમાં તેની હાજરી વધારી, જેણે આખરે આ ગુનાહિત સંગઠનને કાયદેસરતાની છબી, મની લોન્ડરિંગ માટે અસરકારક પદ્ધતિ અને અર્થતંત્રના રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય બંને ક્ષેત્રોમાં પ્રતિનિધિત્વ મેળવવાની મંજૂરી આપી." તેના અહેવાલમાં.

Solntsevo જોડાણો - Mogilevich, Yevtushenkov, Putin

1989માં યુ.એસ.એસ.આર.માં મિખાસ (સર્ગેઈ મિખાઈલોવ) અને અવેરા (વિક્ટર એવેરીન) સાથે છેડતી માટે ટેમની પ્રથમવાર ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. જો કે, ફરિયાદ પક્ષના સાક્ષીઓ ટૂંક સમયમાં ભૂલી ગયા કે કોઈ તેમની પાસેથી કંઈક પડાવી રહ્યું છે. 1993 માં, ત્રણેય ઇઝરાયેલ ગયા અને ઇઝરાયલી પાસપોર્ટ મેળવ્યા (પાસપોર્ટ પછીથી રદ કરવામાં આવ્યા હતા). ત્યારબાદ મિખાસની 1996માં સ્વિટ્ઝર્લેન્ડમાં ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. મુખ્ય ફરિયાદી સાક્ષી ટ્રાયલ જોવા માટે જીવતો ન હતો અને નેધરલેન્ડ્સમાં તેની હત્યા કરવામાં આવી હતી. તપાસ દરમિયાન, ફરિયાદીઓને જાનથી મારી નાખવાની ધમકીઓ મળી (જુઓ ફરિયાદી બર્નાર્ડ બર્ટોસાની કબૂલાત), અને કોર્ટે મિખાસને નિર્દોષ છોડી મૂક્યો.

માર્ચ 2002માં, બેઇજિંગ હોટેલ સંકુલના તત્કાલીન ડેપ્યુટી ડાયરેક્ટર સ્પિવાકોવ્સ્કી પર તેમના ઘરેથી કોકેઈનનો ગેરકાયદેસર કબજો મેળવવાનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો; સ્પિવાકોવ્સ્કીના વકીલોએ જણાવ્યું હતું કે તેમના ક્લાયન્ટ પર ડ્રગ્સ વાવવામાં આવ્યું હતું, અને શોધ પોતે ઉલ્લંઘન સાથે હાથ ધરવામાં આવી હતી. ફરિયાદ પક્ષના સાક્ષીની કાર પર ગ્રેનેડ ફેંકવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ સ્પિવાકોવ્સ્કીએ કહ્યું હતું કે આ તેને બદનામ કરવાના હેતુથી ઉશ્કેરણી હતી. સાક્ષીએ આખરે તેની જુબાની પાછી ખેંચી, અને કોર્ટે સ્પિવાકોવસ્કીને નિર્દોષ જાહેર કર્યો. એક ઉચ્ચ અદાલતે 2003 માં નિર્દોષ છુટકારોને માન્ય રાખ્યો હતો.

બધું હોવા છતાં, ટેમ્મે સ્પેનિશ તપાસ દરમિયાન માફિયા સાથેના તેના જોડાણોને નકારવાનો પ્રયાસ કર્યો. પરંતુ તપાસકર્તાઓને ઘણા પુરાવા મળ્યા. આર્નોલ્ડ ટેમના એક મોબાઈલ ફોનમાં (તેની ધરપકડ દરમિયાન કુલ છ મોબાઈલ ફોન જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા), સ્પેનિયાર્ડ્સને મિખાસના તાજેતરના ફોટોગ્રાફ્સ મળ્યા હતા - સ્ટેટ ડુમાના ડેપ્યુટી વ્લાદિમીર શામાનોવ અને લોકોમોટિવ કોચ યુરી સેમિન (સેમિન, એમાં) ની કંપનીમાં. ધ ઇનસાઇડર સાથેની વાતચીત, આ મીટિંગના સંજોગોને યાદ રાખી શક્યા નહીં), અને ફોજદારી વિશ્વના નેતાઓનો ફોટોગ્રાફ પણ જે પાછળથી પ્રખ્યાત બન્યો - ગફુર, મિખાસ, એવરિન અને સેમિઓન મોગિલેવિચ, જે મોસ્ટ વોન્ટેડ લોકોની સૂચિમાં છે. યુએસએ માં. ઇનસાઇડરે પહેલેથી જ લખ્યું છે કે મિખાસ સેમિઓન મોગિલેવિચ માટે મની લોન્ડરિંગમાં સામેલ હતો.

ટેમ્મ પાસેથી જપ્ત કરાયેલી તસવીરોમાં 16 મે, 2017ના રોજ આર્નોલ્ડ ટેમનો ફોટો પણ છે, જે લુચોક તરીકે વધુ જાણીતા છે અને પોડોલ્સ્ક સંગઠિત અપરાધ જૂથના નેતા છે. “હાલમાં સંખ્યાબંધ નિયંત્રણ કરે છે કાયદાકીય સંસ્થાઓ, ખોરાકમાં રોકાયેલ છે અને તેલ ઉદ્યોગ", સ્પેનિશ તપાસકર્તાઓ સ્પષ્ટ કરે છે. જાહેર લોકોમાં, હાસ્યલેખક અને ઉદ્યોગપતિ વ્લાદિમીર વિનોકુરને લાલકિન સાથેની તેમની મિત્રતા પર ગર્વ છે.

ટેમ્મ માત્ર ડાકુઓ સાથે જ મિત્રો ન હતો. 28 સપ્ટેમ્બર, 2017 ના રોજ મારબેલામાં તેની ધરપકડ પછી પૂછપરછ દરમિયાન, જેનું ટેક્સ્ટ ઇનસાઇડર દ્વારા સમીક્ષા કરવામાં આવ્યું હતું, ટેમ, ખાસ કરીને, જણાવ્યું હતું કે તેને સ્પેનમાં તેનું સરનામું બરાબર યાદ નથી, કારણ કે તે ઓલેગ કુઝનેત્સોવ સાથે રહેતો હતો, જે તેની સાથે ધરપકડ. ઓલેગ કુઝનેત્સોવ 2002-2016 માં બેઇજિંગ હોટેલના એડમિનિસ્ટ્રેટર હતા, અને 2016 થી - મોસ્કોમાં કોસ્મોસ હોટેલ. બંને હોટલ એએફકે સિસ્ટેમાની મિલકત છે, ટેમ્મે સ્પષ્ટતા કરી. ટેમ પોતે AFK સિસ્ટેમાના શેરહોલ્ડર હતા, જેની માલિકી વ્લાદિમીર યેવતુશેન્કોવ છે. સિસ્ટેમા સાથે સોલન્ટસેવો જૂથના જોડાણને દર્શાવતો એક રસપ્રદ સંયોગ: 90 ના દાયકાના મધ્યમાં, સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડમાં મિખાસેમ ટ્રાયલ દરમિયાન, એફબીઆઈ એજન્ટ રોબર્ટ લેવિન્સને ફરિયાદ પક્ષના સાક્ષી તરીકે કામ કર્યું હતું, જેમણે AVK સિસ્ટેમાના ભૂતપૂર્વ પ્રમુખનું નામ ખજાનચી તરીકે આપ્યું હતું. એવજેની નોવિટસ્કી.

તે જ સમયે, મિખાસ પોતે સતત એ સુનિશ્ચિત કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો છે કે તે હવે સોલન્ટસેવસ્કાયા સંગઠિત અપરાધ જૂથ સાથે સંકળાયેલ નથી: 2016 માં, તેણે કોર્ટ દ્વારા સોલન્ટસેવસ્કાયા સાથેના તેના જોડાણનો ઉલ્લેખ કરતા સર્ચ એન્જિન પરિણામોમાંથી 172 જેટલી લિંક્સ દૂર કરવાની માંગ કરી હતી. જૂથ (સૌથી મોટા રશિયન સંગઠિત અપરાધ જૂથોમાંનું એક, જેની સંખ્યા તેના પરાકાષ્ઠામાં 300 લડવૈયાઓ સુધી છે). મિખૈલોવે તેને વ્લાદિમીર પુતિન દ્વારા આપવામાં આવેલ એવોર્ડ ઘડિયાળ પણ બતાવી, ભૂલથી માન્યું કે આ તેની સારી પ્રતિષ્ઠાની પુષ્ટિ કરશે. પુતિનના પ્રેસ સેક્રેટરી દિમિત્રી પેસ્કોવે પછી ઉતાવળમાં કહ્યું કે રાષ્ટ્રપતિએ કંઈ આપ્યું નથી ક્રાઇમ બોસ"અમે તેના વિશે કંઈપણ જાહેર કર્યું નથી, જેનો અર્થ છે કે તે બન્યું નથી." સાચું, મિખાઇલોવે માત્ર ઘડિયાળ જ નહીં, પણ પુટિને તે ભેટ તરીકે આપી હતી તેની પુષ્ટિ કરતા દસ્તાવેજો પણ બતાવ્યા.

સોલ્ન્ટસેવસ્કી અને ક્રેમલિન

સોલન્ટસેવો લોકો શું જાણે છે અને તેઓ સ્પેનિશ સત્તાવાળાઓને શું કહી શકે છે? ઇનસાઇડરે આ વિશે સોલન્ટસેવસ્કાયા સંગઠિત અપરાધ જૂથના ભૂતપૂર્વ સભ્ય, ઓડેસાના વતની, લિયોનીડ રોઇટમેન સાથે આ વિશે વાત કરી હતી, જેણે સોલન્ટસેવો ગેંગ દરમિયાન વ્યાચેસ્લાવ કોન્સ્ટેન્ટિનોવસ્કી (મોન્યા એલ્સન સાથે મળીને સંગઠિત) ની હત્યાના પ્રયાસ માટે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં 7 વર્ષ સેવા આપી હતી. એકબીજા વચ્ચે શોડાઉન. તેની મુક્તિ પછી, યુએસ સત્તાવાળાઓએ રોઇટમેનને યુક્રેનમાં તેના વતન મોકલવાનો ઇનકાર કર્યો હતો, એવું માનીને કે તેને ત્રાસ આપવામાં આવશે અથવા મારી નાખવામાં આવશે. યુએસએમાં સોલન્ટસેવસ્કાયા સંગઠિત અપરાધ જૂથ પર એફબીઆઈના અહેવાલમાં રોઇટમેનનું નામ દેખાય છે.

લિયોનીડ રોઇટમેન સોલન્ટસેવસ્કાયાની આસપાસની ઘટનાઓનું વર્ણન આ રીતે કરે છે: “એક કેસ હતો જ્યારે સેર્ગેઈ મિખાઇલોવની સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડમાં ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. અમે આ સમયે ઘણી વાર હંગેરી આવ્યા, વિક્ટર એવરિન અને આર્નોલ્ડ ટેમ સાથે વાત કરી. મને જોસેફ ડેવીડોવિચ કોબઝન સાથે મળવા માટે સેવાસ્તોપોલને જીવંત પત્ર તરીકે મોકલવામાં આવ્યો હતો - તે ત્યાં તેના કોન્સર્ટ સાથે હતો. અને મેં તેને કહ્યું કે જોસેફ ડેવીડોવિચે ગુસિન્સકી સાથે વાત કરવી જોઈએ - વિક્ટર એવરિન અને આર્નોલ્ડ ટેમ આ માટે પૂછે છે. ગુસિન્સ્કીએ ચેર્નોમિર્ડિન સાથે વાત કરવી પડી હતી જેથી કરીને સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડને એક પત્ર મોકલવામાં આવે જેમાં જણાવ્યું હતું કે સોલન્ટસેવો ગુનાહિત જૂથ અસ્તિત્વમાં નથી. જોકે, અલબત્ત, તે હજી પણ અસ્તિત્વમાં છે, અને તે એક શક્તિશાળી ગુનાહિત જૂથ છે, જે સૌથી શક્તિશાળી પૈકીનું એક છે. આ એક ખૂબ જ લોહિયાળ ગુનેગાર જૂથ છે. તે અપહરણ, લોકોની હત્યામાં સામેલ છે. અત્યારે કેટલાં શૂટિંગ ચાલે છે? કેટલી કોન્ટ્રાક્ટ કિલિંગ? અને દાદા હસન, યાપોંચિક અને તિમોખા, ચોર સાળાની હત્યા કયા વર્ષોમાં કરવામાં આવી હતી? શું તેઓએ 90 ના દાયકામાં તે બધાને મારી નાખ્યા હતા? તેઓ હવે માર્યા ગયા હતા. સુરક્ષા સાથે, બાહ્ય દેખરેખ સાથે, મોસ્કોના કેન્દ્રમાં - શબતાઈ કાલમાનોવિચ.

"જૂના ચોરો સત્તાવાળાઓ સાથેના સહકારને કારણે આધુનિક સોલ્ન્ટસેવસ્કીને "કચરો" અને "ફુફલીશ્નિક" કહેતા હતા," લિયોનીડ રોઇટમેન કહે છે. તેમના કહેવા મુજબ, તેમના "વરિષ્ઠ" અલિક મગદાન (ઓલેગ અસમાકોવ) એ નિકોલાઈ કોવાલેવને 1999 માં તેની હત્યા સુધી "છત" માટે રોકડમાં ચૂકવણી કરી હતી. કોવાલેવ એફએસબીના ભૂતપૂર્વ વડા છે, જે હવે રાજ્ય ડુમાના ડેપ્યુટી છે, જ્યાં તેઓ ડેપ્યુટીઓની આવક પર દેખરેખ રાખવા માટેના કમિશનનું નેતૃત્વ કરે છે. રોઇટમેનને વિશ્વાસ છે કે આ યોજનાઓ પેટરુશેવ દ્વારા સાચવવામાં આવી હતી, "જે આગળ વધે છે."

રોઇટમેન એવો પણ દાવો કરે છે કે સોલન્ટસેવો અને એફએસબી સારી રીતે કામ કરે છે: “અમારા હત્યારાઓ સ્કોચ સાથે એફએસબીમાં તાલીમ લેવા ગયા હતા. તેઓ સ્પેશિયલ સ્પોર્ટ્સ કેમ્પમાં ગયા, જ્યાં તેઓ હાથથી હાથની લડાઈમાંથી પસાર થયા અને તેમને ખાણકામની તાલીમ આપવામાં આવી. વ્યક્તિને કેવી રીતે વિભાજિત કરવી, વ્યક્તિને કેવી રીતે બાળવી, તેને યોગ્ય રીતે કેવી રીતે દફનાવવી. આ "ના ડેપ્યુટીઓ છે સંયુક્ત રશિયા" તે રસપ્રદ છે કે, મિખાસની જેમ, ડેપ્યુટી આન્દ્રે સ્કોચ (આ ટેક્સ્ટ માટેના મુખ્ય ફોટામાં તે ડાબો હાથમિખાસ તરફથી) એક સંગઠિત અપરાધ જૂથના સભ્ય તરીકેનો દરજ્જો આપવાનો ઇરાદો ધરાવતો નથી અને તેની છબી સાફ કરવા માટે આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રયાસો પણ કરી રહ્યો છે. ફ્રાન્સમાં તે તરફ વળ્યો ભૂતપૂર્વ નેતા DGSI ઇન્ટેલિજન્સ બર્નાર્ડ સ્ક્વાર્સિની, જેમણે યુનાઇટેડ રશિયાને ગુપ્તચર સેવાઓની ફાઇલ કેબિનેટમાંથી એક સંગઠિત અપરાધ જૂથ સાથે સંકળાયેલા હોવાના કારણે દૂર કરવા દબાણ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. Squarcini 2016 થી "પ્રભાવમાં વેપાર" અને રાષ્ટ્રીય સંરક્ષણ રહસ્યો જાહેર કરવા માટે તપાસ હેઠળ છે, અને સ્કોચ કેસ તપાસ હેઠળના એપિસોડમાંનો એક છે.

“અમારા હત્યારાઓ સ્કોચ સાથે એફએસબીમાં તાલીમ લેવા ગયા હતા. રમતગમતના નગરોમાં, જ્યાં તેઓ હાથે હાથે લડાઈ, ખાણકામ, વ્યક્તિને કેવી રીતે વિખેરી નાખવી, તેને યોગ્ય રીતે કેવી રીતે દફનાવી તેમાંથી પસાર થયા.

સિવિલ ગાર્ડના અહેવાલમાં સોલન્ટસેવસ્કાયામાં આર્નોલ્ડ ટેમની ભૂમિકાનું વર્ણન નીચે મુજબ છે: "પશ્ચિમી ગુપ્તચર સેવાઓ અનુસાર, ટેમ સોલન્ટસેવસ્કાયાના લશ્કરી કમાન્ડર તરીકે જાણીતો હતો અને પશ્ચિમ યુરોપમાં રિયલ એસ્ટેટ વ્યવસાય, ટૂલિંગ અને ઑફશોર કંપનીઓ, મની લોન્ડરિંગ, હથિયારોની હેરફેર અને ડ્રગ્સ માટે જવાબદાર હતો. . વધુમાં, એવું માનવામાં આવે છે કે તે રશિયા, બાલ્ટિક દેશો, જર્મની, ચીન અને સ્વીડનમાં ગુનાહિત જૂથની પ્રવૃત્તિઓ માટે જવાબદાર હતો. જોકે, 2018માં જાહેર કરાયેલા સિવિલ ગાર્ડ રિપોર્ટમાં આ કામગીરીની કોઈ વિગતો નથી.

આ રીતે લિયોનીડ રોઇટમેન ધ ઇનસાઇડર સાથેની વાતચીતમાં સોલ્ન્ટસેવોમાં ટેમની ભૂમિકાનું વર્ણન કરે છે:

“આર્નોલ્ડ ટેમ એ જ વ્યક્તિ છે જે સામાન્ય ભંડોળ માટે જવાબદાર હતા અને વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા હતા. અને તે ખરેખર હતો જમણો હાથસેરગેઈ મિખૈલોવ, અને મને લાગે છે કે તે વિક્ટર એવરિન પછી સોલન્ટસેવસ્કાયા ગુનાહિત જૂથમાં ત્રીજા નંબરે છે. વિક્ટર એવરિન બીજા, આર્નોલ્ડ ટેમ ત્રીજા સ્થાને છે. આન્દ્રે સ્કોચ અને લેવ ક્વેટનોય પણ છે - આ એક અલગ જૂથ છે, જેને અગાઉ ફક્ત લિક્વિડેશનની જવાબદારી સોંપવામાં આવી હતી. સામાન્ય ભંડોળમાંથી ભંડોળ જેલ, કોન્ટ્રાક્ટ કિલિંગ, FSB, આંતરિક બાબતોના મંત્રાલય અને તપાસ સમિતિને લાંચ આપવા પાછળ ખર્ચવામાં આવ્યું હતું.

રોઇટમેન અનુસાર, ગણતરીઓ કેવી રીતે થઈ તે અહીં છે:

“દર વર્ષે અમે (મોગિલેવિચ) જવાનું સુનિશ્ચિત કર્યું. Kyiv-Donbass સાથે<украинское предприятие, которое контролировали солнцевские - The Insider>અમારી પાસે નીચેનો કરાર હતો: તેઓ અમને નાના ખર્ચાઓ માટે દર મહિને 150 હજાર ડોલર ચૂકવે છે જેથી કરીને અમે અમારી જાતને ટેકો આપી શકીએ - સુરક્ષા, કાર વગેરે જાળવી શકીએ. તે ક્વાર્ટર દીઠ 450 હજાર હોવાનું બહાર આવ્યું. ક્વાર્ટરમાં એકવાર અમે 150 હજારને ત્રણ જૂથો વચ્ચે વહેંચ્યા: અમારી વચ્ચે, મિખાસ, એવેરા, આર્નોલ્ડ ટેમ અને મોગિલેવિચ અને આન્દ્રે સ્કોચ વચ્ચે. અને વર્ષના અંતે તેઓ મોગિલેવિચ માટે કિવ-ડોનબાસનું સંપૂર્ણ પૂરક લાવ્યા.

રોઇટમેને 2002 માટે ઇનસાઇડર માસિક પેરોલ સ્ટેટમેન્ટ્સ બતાવ્યા, જ્યાં તે પોતે "લેન્યા, ભાગીદાર નંબર 24" તરીકે સૂચિબદ્ધ છે.

યંગ શકરો, ઝાખરી કલાશોવને પણ મિખાસની નજીક ગણવામાં આવે છે. 2005 માં સ્પેનની વિનંતી પર દુબઈમાં કલાશોવની ધરપકડ દરમિયાન, તે મિખાઇલોવ સાથે એક જ કારમાં હતો. પછી સ્પેનમાં સમય વિતાવ્યો પ્રતીતિગુનાહિત સમુદાય બનાવવાના કિસ્સામાં, થોડા સમય માટે શાક્રો રશિયામાં મુક્ત હતો, પરંતુ તાજેતરમાં તેની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી અને ગેરવસૂલીના કેસમાં તેને દોષી ઠેરવવામાં આવ્યો હતો. એફએસબી તપાસ વિભાગ દ્વારા કરવામાં આવેલા વાયરટેપ્સ અનુસાર, તપાસ સમિતિના ઉચ્ચ કક્ષાના કર્મચારીઓએ 2015માં રોચડેલસ્કાયા સ્ટ્રીટ પર ગોળીબાર બાદ ધરપકડ કરાયેલા શકરોના સહયોગીઓને મુક્ત કરવામાં મદદ કરવાનું વચન આપ્યું હતું. મેડ્રિડમાં ટેમ્બોવ કેસમાં પ્રતિવાદીઓ પૈકી એક, યુરી સાલીકોવ, ધ ઇનસાઇડર સંવાદદાતાને કહ્યું: "શક્રોને કોઈપણ રીતે મુક્ત કરવામાં આવશે, કારણ કે તેની જરૂર છે." પણ અત્યારે શકરો બેસે છે.

રોઇટમેનના જણાવ્યા મુજબ, શકરો પાસે માત્ર તપાસ સમિતિમાં જ છત નહોતી. FSB અને આંતરિક બાબતોનું મંત્રાલય બંને." “છત લાંચ માટે ગોઠવવામાં આવે છે. રોકડ લાંચ માટે, મકાનોની ભેટ માટે. યાટ્સની ભેટો માટે. રખાત FSB અને આંતરિક બાબતોના મંત્રાલય બંનેને પૂરી પાડવામાં આવે છે. વ્યાચેસ્લાવ કોન્સ્ટેન્ટિનોવ્સ્કી આમાં ખાસ સામેલ છે. તેણે સરળ સદ્ગુણ, મોડેલ્સ, સ્કોચની છોકરીઓ સપ્લાય કરી, અને સ્કોચે તેમને વધુ સપ્લાય કર્યા. તે દોષિત પુરાવા એકત્ર કરવા વિશે પણ છે.”

તે ફક્ત રોઇટમેનના શબ્દોથી જ નહીં, પણ પ્રતિવાદીઓની જુબાનીથી પણ અનુસરે છે કે તેમની પાસે ક્રેમલિન વિશે કંઈક કહેવાનું છે. ઉદાહરણ તરીકે, સેરગેઈ ડોઝદેવ તેમનામાં છેલ્લો શબ્દજણાવ્યું (મિનિટમાંથી અવતરણ):

"રશિયામાં વાસ્તવિક માફિયાઓ તે છે જેઓ વિશ્વ પર રાજ કરે છે. આ, ખાસ કરીને, ઇગોર સેચિન, જે તે વ્યક્તિ છે જેણે બાશનેફ્ટ, MTS દ્વારા AFK સિસ્ટેમાનો કબજો લીધો હતો અને તે આ બધું ઓફશોર કંપનીઓ દ્વારા કરે છે. રોટેનબર્ગ ભાઈઓ, જેઓ પ્લેટન કંપનીને નિયંત્રિત કરે છે, તેઓ પણ માફિયાના છે. 75% પ્લેટોન ઓફશોર કંપનીઓની છે, જેના દ્વારા રોટેનબર્ગ યુરોપમાં નાણાં ઉપાડે છે. ટેમ એએફકે સિસ્ટેમાના માલિકોમાંના એક હતા. જો કે, તે રોટેનબર્ગ ભાઈઓ સાથે કરાર પર આવ્યો ન હતો, અને પછી ગ્રીફે, તેના પુત્ર આર્કાડી દ્વારા, લોનનું પુનર્ધિરાણ કરવાનું બંધ કરી દીધું, કંપનીમાં કૃત્રિમ દેવાની રચના કરવામાં આવી, અને ઓછા પૈસા માટે તે ઑફશોર કંપનીઓ દ્વારા સેચિન પાસે આવી."

સેચિન અને Sberbank સાથે વાર્તા ખરેખર થઈ શકે છે. ઓગસ્ટ 2017 માં, બાશકોર્ટોસ્તાનની આર્બિટ્રેશન કોર્ટે રોઝનેફ્ટની તરફેણમાં AFK સિસ્ટેમા પાસેથી 136 બિલિયન રુબેલ્સ વસૂલ કરવાનો ચુકાદો આપ્યો હતો. તે જ સમયે, સિસ્ટેમાની સંપત્તિનો એક ભાગ રોઝનેફ્ટના દાવા પર ધરપકડ કરવામાં આવ્યો હતો. 17 જુલાઈના રોજ, AFK સિસ્ટેમાએ ટેકનિકલ ડિફોલ્ટની જાહેરાત કરી. કંપનીએ ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે ડિફોલ્ટનો આધાર "અસંખ્ય લોનની જવાબદારીઓ માટે અમુક શરતોનું પાલન ન કરવું" હતો.

સેરગેઈ ડોઝદેવની વાત કરીએ તો, પૂછપરછ દરમિયાન તેણે "ઘણા વધુ નામો" નામ આપવાનું વચન આપ્યું હતું, પરંતુ વિરામ માટે પૂછે છે. આ કેસમાં સુનાવણીની તારીખ હજુ નક્કી કરવામાં આવી નથી.