Cómo proteger su negocio de un asaltante (17995). Métodos de protección contra asaltantes. A quién contactar para protegerse contra asaltantes.

¿Quiere proteger su empresa de los ataques de asaltantes? ¿Necesita tomar medidas urgentes para evitar una toma de control por parte de un asaltante? Los abogados experimentados del Colegio de Abogados de ExLedge desarrollarán la estrategia más óptima para contrarrestar la incautación ilegal y protegerlo de cualquier consecuencia legal.

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Protección contra asaltantes: ¿necesidad o seguro?

Una adquisición por parte de un asaltante es, en esencia, la incautación de una empresa, un negocio o un bloque de acciones de otra persona contra la voluntad de sus propietarios, quienes legalmente tienen mayores derechos que el propio asaltante o un grupo de asaltantes. El esquema más común para cometer este acto es la creación artificial de condiciones bajo las cuales el valor de mercado de un determinado objeto comercial se reduce significativamente, lo que permite que pase a ser propiedad de un determinado grupo de personas. En este caso, las actividades del asaltante pueden ser por iniciativa propia o por orden del exterior.

En muchos países, la incautación por parte de un asaltante no se considera un acto ilegal, y sólo en Rusia, así como en los países de la CEI, se suele considerar como motivo para abrir una causa penal. En este sentido, proporcionar una protección fiable contra la toma de posesión de una empresa mediante acciones agresivas por parte de invasores es una necesidad absoluta, lo que, además, permite no sólo preservar su capital, sino también castigar a los responsables de intentar apoderarse de él.

Protección empresarial contra incursiones: ¿cómo debería ser?

Hoy en día, las redadas no las llevan a cabo grupos de gánsteres, como ocurría en los años 90. Hoy en día, verdaderos profesionales del campo jurídico trabajan en esta área, y sólo especialistas aún más calificados, los abogados, pueden resistirse a ellos. Además, su necesidad es tan aguda que en muchos países europeos han convertido esta necesidad en un tipo de negocio realmente inteligente y muy inteligente.

Si consideramos la lucha contra las "incursiones blancas", esto no tiene sentido, ya que esta ley es completamente legal y sólo crea otra oportunidad para la competencia leal.

La protección contra las incursiones "negras" (ilegales), a su vez, implica contrarrestarla utilizando varios métodos básicos que, por regla general, complican significativamente el proceso de captura y, en el futuro, permiten evitarlo por completo. Por lo tanto, es extremadamente importante contar con un esquema de gestión empresarial claro para eliminar todas las lagunas y lagunas disponibles para el asaltante.

Además, para minimizar la posibilidad de una adquisición por parte de un asaltante, el propietario de la empresa debe tomar ciertas medidas "preventivas":

Mantener contacto con las autoridades de registro locales, revisando periódicamente los documentos de registro de su empresa;
Luchar por la total transparencia de la propiedad y su adecuada capitalización;
Si es posible, haga coincidir las direcciones legales y reales de la empresa y, si hay varias direcciones de la empresa, asegúrese de que la autoridad de registro envíe el recibo correspondiente de la documentación necesaria para el registro a todas las direcciones especificadas;
Realizar una adecuada diversificación (distribución) de las inversiones.

Si sigues todas las recomendaciones anteriores, la seguridad de tu negocio sin duda aumentará. Y, sin embargo, conviene recordar otra condición clave, cuyo cumplimiento proporciona la protección más confiable y le permite resistir incluso una adquisición ilegal que ya ha comenzado: la presencia de un especialista altamente calificado y con conocimientos legales.

Los abogados experimentados del Colegio de Abogados de ExLedge tienen una amplia experiencia en la lucha contra redadas corporativas y mejoran constantemente sus habilidades analizando las últimas audiencias judiciales y modernizando constantemente estrategias probadas en el tiempo. La protección contra asaltos con nosotros es su verdadera oportunidad de garantizar que se respeten sus intereses.

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La incautación de una empresa o de bienes pertenecientes a ella sigue siendo un problema real para las empresas rusas modernas. Una adquisición puede ser iniciada por un participante interno de la empresa, por ejemplo, uno de los fundadores, o por empresas de terceros: competidores o asaltantes profesionales.

Quienes se apoderan de bienes suelen actuar dentro del marco de la ley, es decir. Conocen bien la legislación rusa actual, por lo que sin un equipo de abogados experimentados es muy difícil resistirse a las redadas. La Oficina Legal ALAR emplea especialistas experimentados que tienen conocimientos prácticos para resolver problemas relacionados con la protección de una empresa frente a una adquisición por parte de un asaltante.

¿Qué es una incursión?

El término "raiding" llegó al ruso del inglés y en traducción directa significa "raid" o "raid", pero con más detalle se puede descifrar como una toma hostil de una empresa. La característica distintiva y principal de las redadas es que la toma de posesión se produce en contra de la voluntad del administrador y los propietarios de la empresa y, por regla general, se ejercen sobre la dirección presiones económicas, contundentes y de otro tipo.

Los métodos de incautación de los asaltantes son diferentes en cada país y en Rusia también tienen sus propias características distintivas. En nuestro país, los asaltantes actúan con mayor frecuencia utilizando métodos de presión contundente; por ejemplo, puede ser la incautación física de una instalación activa, que, después de tomar posesión, se mantiene con la ayuda de estructuras de seguridad. En cuanto a los organismos encargados de hacer cumplir la ley, la mayoría de las veces prefieren no interferir en dichos procedimientos. Es posible devolver una empresa incautada después de una adquisición por parte de un asaltante, pero es bastante difícil, por lo que es mejor que los gerentes de la empresa actúen con la ayuda de especialistas experimentados que conocen bien la ley.

Los motivos de las incursiones pueden ser diferentes, pero los objetivos de captura más comunes son los siguientes:

eliminar una empresa competidora;
capturar la cuota de mercado ocupada por la empresa para obtener beneficios;
tomar posesión de bienes inmuebles, terrenos u otras propiedades de la empresa (esto puede hacerse con el fin de venderlos posteriormente o para reorientar la dirección de las actividades de la organización).

Cómo lidiar con las incursiones

Hoy en día, la incautación de una empresa rara vez ocurre solo a nivel físico; generalmente detrás de esto está el trabajo de especialistas competentes, cuyo objetivo es apoderarse de los activos de la empresa, llevarla a la quiebra o perturbar su trabajo de otra manera. Por lo tanto, los métodos desarrollados para combatir las incursiones deben implementarse en varias direcciones a la vez:

gestión manteniendo la capacidad de controlar las actividades de la empresa;
mantener la dirección actual de las actividades de la empresa;
preservación de los activos de la empresa;
evitando la quiebra de la empresa.

Nuestra empresa ayuda a resistir las adquisiciones por parte de invasores en todas las etapas, desde la aparición de los primeros signos de amenaza hasta cualquier etapa del proceso legal. Es necesario ser especialmente activo en la etapa del juicio, porque si finaliza sin éxito, la empresa puede perder no solo su propiedad, sino también el derecho a administrar el negocio.

Nuestra empresa ofrece representación y defensa, así como negociaciones en nombre del propietario de la empresa. Trabajamos tanto en el desarrollo de una estrategia ofensiva como en el litigio: iniciamos procedimientos, que se llevan a los tribunales y se apoyan hasta que se toma una decisión contra la empresa asaltante.

Contramedidas

La mayoría de los empresarios ignoran la posibilidad de una adquisición por parte de un asaltante, a pesar de que para una LLC tal situación es bastante real. Como regla general, el contacto con las empresas que contrarrestan los ataques de los asaltantes ocurre después de que comienzan los ataques, cuando la amenaza de perder el control de la empresa se vuelve más que real. Puede salir de la situación con muchas menos pérdidas si piensa de antemano en sus acciones en caso de una amenaza de asaltante.

Consideremos algunas de las medidas preventivas más efectivas que se pueden introducir en el trabajo de una empresa para reducir el riesgo de captura. Si bien desarrollar un plan de medidas preventivas es un trabajo individual, que se basa en las características económicas, legales y sociales de cada empresa, es posible identificar características comunes que ayudan a minimizar en general la amenaza de una toma de control por parte de asaltantes:

cambiar la estructura de la empresa por una más segura;
reducir las facultades de la dirección de la empresa y otras acciones encaminadas a eliminar el interés en hacerse cargo de la empresa;
implementación de un sistema de seguimiento de la deuda crediticia;
aumentar la participación accionaria y proteger los valores contra la compra y la manipulación;
protección de la documentación constitutiva;
Implementación de medidas para minimizar el posible beneficio del invasor después de un ataque de asaltante.

En el corazón de, quizás, todo hombre de negocios, la palabra "asaltante" evoca al menos un desagradable sentimiento de ansiedad y, a veces, de miedo. Esto es comprensible, porque hasta hace poco cualquier negocio legal podía convertirse en objetivo de los asaltantes. El concepto en sí nos llegó del idioma inglés, donde "raid" significa asalto o robo. De hecho, la toma por la fuerza de una empresa puede compararse con mayor precisión con un robo.

Hoy en día, la cuestión de proteger una empresa de un posible ataque de "asaltantes" sigue siendo relevante. Los abogados ahora tienen en su arsenal herramientas y métodos bastante efectivos para contrarrestar las redadas. Por supuesto, como en cualquier defensa seria, es imposible seleccionar sólo un método más eficaz; sólo todos juntos pueden producir resultados;

Estructuración de negocios

Como dice el famoso refrán, no hay que poner todos los huevos en la misma cesta. Muchos emprendedores recurren a un modelo de diversificación empresarial basado en este proverbio, reduciendo así los riesgos distribuyéndolos entre diferentes áreas de actividad de la empresa.

Con menos frecuencia, los propietarios de empresas piensan que el riesgo de perder una empresa también se puede reducir dividiéndola en varias entidades comerciales para garantizarles determinadas funciones. Por ejemplo, una empresa del grupo puede poseer bienes inmuebles, otra puede poseer activos fijos (equipos, transporte, etc.), una tercera puede realizar directamente sus actividades principales y una cuarta puede llevar a cabo funciones de gestión de recursos humanos. Dependiendo del tipo de negocio, esta lista podrá modificarse y complementarse.

Las empresas que poseen los activos más valiosos se vuelven más cerradas e inaccesibles a la intrusión externa. Se crean en forma de LLC o CJSC; a veces la propiedad (derechos) se transfiere a un individuo, un empresario individual, generalmente afiliado al beneficiario final del negocio.
Entre empresas se celebran contratos de arrendamiento, así como contratos para la prestación de determinados servicios, sobre cuya base actúan como un mecanismo bien coordinado.

Por tanto, la adquisición de una de las empresas no supondrá la pérdida del negocio en su conjunto. Además, los contratos mencionados anteriormente pueden rescindirse, lo que reduce a cero el valor de propiedad de una de las filiales de la empresa objetivo.

Esta estrategia también permite a muchos optimizar los costos fiscales. Al dividir una empresa en varias empresas, su propietario puede contar con una reducción de la carga fiscal mediante el uso de diferentes sistemas impositivos. Además, las transacciones internas de un grupo de empresas pueden contabilizarse como gastos, lo que en determinados casos también tiene un efecto positivo en el importe de los impuestos pagados.

Protección de acciones (participaciones en el capital autorizado)

Uno de los métodos de adquisición hostil es la adquisición ilegal de acciones o participaciones en el capital autorizado de una empresa.

Si la empresa objetivo opera como sociedad anónima, entonces la forma más obvia de combatir este tipo de ataque parece ser reforzar el control sobre el registro de accionistas. Dependiendo del tamaño y naturaleza del propio negocio, así como del tipo de amenaza, este control también se puede realizar de más de una forma.
Las grandes empresas, así como las empresas que planean recibir inversiones del exterior, probablemente preferirán transferir el registro de accionistas a un gran registrador que valore su reputación y trabaje con el que esté lo más formalizado posible.
Las empresas más pequeñas buscarán concentrar el control del registro en sus propias manos, manteniéndolo de forma independiente.

Sin embargo, ni lo uno ni lo otro pueden ser la panacea ante una posible adquisición de acciones. En el primer caso, se pueden presentar documentos falsificados al registrador, y si el registro lo lleva directamente la empresa, el empleado responsable de la corrección de los procedimientos involucrados puede ser objeto de algún tipo de influencia ilegal para transferir acciones a el asaltante.

En tales situaciones, gravar las acciones con obligaciones a favor de terceros puede ser un buen remedio. La solución más sencilla es pignorar acciones en virtud de una obligación de préstamo.
Este método también es aplicable a las acciones del capital autorizado de una sociedad de responsabilidad limitada. Después de cambios relativamente recientes en la ley, es posible inscribir prendas de acciones en el Registro Estatal Unificado de Personas Jurídicas. Si existe tal registro, será imposible realizar cambios en el Registro Unificado Estatal de Personas Jurídicas con respecto a la información sobre las acciones de la empresa.

La prenda puede garantizar las obligaciones tanto de los accionistas (participantes) de la empresa como de la propia empresa. La cuestión más importante es el registro adecuado de todas las obligaciones y gravámenes.

Protección de activos

En la mayoría de los casos, el objetivo de los asaltantes no es la empresa como tal, sino la propiedad que le pertenece. En este sentido, es necesario proteger la propiedad de la empresa como medida prioritaria.

Un mecanismo eficaz es la creación de condiciones bajo las cuales la propiedad no pueda enajenarse. Aquí, como en el caso de la protección de acciones, se aplica la carga de propiedad con derechos de terceros. Una prenda o hipoteca, con la que se puede obtener financiación adicional, también proporciona al propietario la posibilidad de proteger sus bienes.

Sin embargo, no debemos olvidarnos de los riesgos asociados a las garantías. La deuda, por ejemplo, con un banco, garantizada por una garantía, no siempre está controlada por el deudor. Si una empresa tiene problemas de liquidez, pueden surgir atrasos, que los “asaltantes” no desdeñarán aprovechar. Al comprar la deuda al banco, podrán tomar posesión de la propiedad de forma totalmente legal y a un precio significativamente inferior al del mercado. Además, la adquisición de un pasivo por incumplimiento de un banco puede llevar al infractor a iniciar un procedimiento de quiebra, a menudo acompañado de la destitución de la dirección y la retirada de activos. En este sentido, con el fin de proteger el negocio, se recomienda gravar los activos con garantía a favor de personas y organizaciones controladas.

Además de la “inmovilización” de activos, se utiliza el esquema de estructuración de empresas antes mencionado.

Además, en este ámbito ha demostrado su eficacia un método de protección de la propiedad como la internacionalización de las empresas. Por supuesto, después de los discursos de altos funcionarios gubernamentales sobre la naturaleza semicriminal de los esquemas extraterritoriales, muchos lo pensarán dos veces antes de transferir propiedades a empresas extranjeras. Sin embargo, el dicho “si lo alejas más, lo acercas” sigue estando muy cerca de nuestra estructura mental. Cuando la empresa propietaria de los principales activos está registrada en el extranjero y está sujeta a la legislación extranjera, el asaltante tendrá que hacer esfuerzos completamente diferentes para confiscarla que cuando toda la información y documentos de la empresa "se encuentran" en la oficina de impuestos dentro de un radio de cinco años. -Alcance de minutos.

Protección de funcionamiento normal

Después del rápido florecimiento del movimiento de asaltantes en nuestro país y la introducción de restricciones legislativas, incluso en el campo del derecho penal, comenzaron a llevarse a cabo adquisiciones hostiles utilizando otros métodos.
Hoy en día, para paralizar las actividades de la empresa objetivo, privarla de la fuerza y el tiempo para resistir y, en última instancia, obligarla a ceder ante los invasores, se utilizan las llamadas incursiones grises o “greenmail”.

Greenmail es un derivado del inglés greenback y chantaje, la primera palabra significa billete de un dólar y la segunda significa chantaje. Así, aplicado al ámbito de las fusiones y adquisiciones, este término significa chantaje empresarial con el fin de obtener dinero. El raid gris como tal no tiene como objetivo apoderarse de una empresa. En primer lugar, persigue el objetivo de ganar dinero subvaluando la empresa. En una determinada situación, un greenmailer puede comprar un pequeño bloque de acciones de la "víctima" por un dinero relativamente modesto (para evitar esto, es posible introducir una prohibición legal sobre la venta de acciones y acciones a terceros en LLC y CJSC ). Además, el equivalente de estas acciones en la propiedad de la empresa puede ser varias veces mayor que el coste de adquirir los valores.

Luego, el chantajista recurre a medidas legales, pero agotadoras para la empresa de la que se ha convertido en accionista, destinadas a complicar las actividades actuales de la empresa. En particular, se pueden presentar interminables demandas para impugnar las decisiones de los órganos de dirección de las empresas, se pueden exigir la convocatoria de juntas generales de accionistas, una junta directiva, realizar auditorías, revisiones, organizar huelgas de personal, etc. Cabe señalar que las acciones legalmente justificadas de un asaltante gris no deben estar sujetas a protección legal por abuso de derecho. La chicane, como también se llama a este abuso, está prohibida por la ley, y en caso de litigio, entre otros argumentos, es necesario hacer referencia a esta restricción.

Además de desviar recursos para apoyar la comunicación con dicho accionista, la empresa incurre en costos de reputación que pueden afectar la capitalización y el atractivo de la inversión.
En última instancia, el chantajista puede recibir la compensación necesaria por el cese de sus acciones en forma de pago por su participación. El precio de estas acciones será significativamente más alto de lo que el greenmailer pagó por ellas. Además, superará seriamente el valor de mercado. En Estados Unidos, donde nació el greenmail y se desarrolló hasta convertirse en una rama independiente del negocio financiero, esta compensación se llama “beso de despedida”, obviamente con un regusto muy amargo.

Todos los métodos mencionados anteriormente para proteger una empresa son aplicables en este caso. La elección de una empresa, custodio de activos, que tenga la estructura más cerrada, puede impedir que el chantajista lleve a cabo sus planes. Así como la internacionalización de las principales empresas del grupo.

Al mismo tiempo, es necesario comprender que la principal herramienta de un partidario del greenmail es el uso del analfabetismo jurídico de los órganos de dirección de la empresa objetivo. La ejecución incorrecta de transacciones, decisiones corporativas, el incumplimiento del procedimiento de convocatoria y celebración de reuniones de los órganos de dirección de la empresa conlleva la posibilidad de recurrirlas ante los tribunales.
En este caso, el medio más fiable es el escrupuloso cumplimiento de la ley en todas las actuaciones de la dirección de la empresa. En caso de amenaza de adquisición hostil, la empresa debe extremar la vigilancia a la hora de redactar todos los documentos, incluso los más insignificantes, sin mencionar los poderes, los documentos de ventas, los documentos de caja y los contratos.

Además, tanto los chantajistas como los asaltantes utilizan todos los métodos disponibles para presionar a las empresas, incluso a través de las autoridades reguladoras y de concesión de licencias. El riesgo asociado a una inspección inesperada de un servicio en particular dicta la necesidad de legalizar todos los procesos comerciales, desde las actividades comerciales hasta las relaciones laborales con los empleados. El cumplimiento total de la ley es de vital importancia a la luz del hecho de que los organismos encargados de hacer cumplir la ley también pueden convertirse en un instrumento en manos de un asaltante (a menudo sin darse cuenta).

En cuanto a las relaciones laborales, cabe señalar que un mecanismo muy eficaz para prevenir una toma de posesión por parte de un asaltante (o neutralizar sus resultados) es proporcionar a la dirección garantías en caso de cese anticipado del poder. Al cambiar de accionistas, se cambiará en primer lugar al director, a sus suplentes y al consejo de administración. Los contratos con estas personas pueden prever el pago de una indemnización en caso de rescisión anticipada. A veces, el tamaño de ese "paracaídas de oro" puede exceder el beneficio de hacerse cargo de la empresa o incluso afectar el número de acciones que el comprador conservará después de la terminación del contrato del director (si el paracaídas de oro implica el ejercicio de una opción particular). ).

La mejor defensa es la ofensiva.

Esta fórmula es aplicable a cualquier lucha, incluida la lucha por la supervivencia en los negocios, pero está sujeta a ligeros ajustes. Un ataque es posible y razonable sólo con una retaguardia protegida de forma fiable, como se ha comentado anteriormente. Conocer a tu enemigo ya es la mitad de la victoria. El conocimiento de la víctima sobre quién es el objeto del ataque ayudará a comprender las posibles formas de desarrollar la situación y a planificar futuras acciones de respuesta.

Dependiendo de la profundidad del problema y de la situación actual, la empresa sitiada debe elegir determinadas herramientas de defensa tanto pasiva como activa.

Los métodos pasivos de protección se describen arriba. Las acciones activas y ofensivas incluyen medidas “espejo” contra el invasor. Puede organizar inspecciones interminables de organismos y servicios gubernamentales e iniciar litigios. Como regla general, el asaltante espera una rápida recuperación del “proyecto”. Por lo tanto, es extremadamente desventajoso para él retrasar el proceso, así como una situación en la que él mismo se encuentra bajo ataque.

La criminalización (procesamiento legal) de las incursiones en todas sus formas genera preocupación entre los invasores. Por tanto, las declaraciones a la policía, a la fiscalía, a la comisión de investigación y, en ocasiones, al FSB pueden convertirse en un medio eficaz de defensa contra la captura.

Los allanamientos o la incautación ilegal de bienes ajenos como fenómeno han alcanzado proporciones sin precedentes en Rusia: según los expertos, cada año se producen en nuestro país hasta 70.000 incautaciones de bienes ajenos. Además, ahora la protección contra la captura es necesaria no solo para las grandes corporaciones, sino también para las pequeñas empresas; esta es la peculiaridad de las incursiones modernas.

Si antes una empresa se apoderaba de métodos criminales típicos (chantaje, amenazas, violencia, toma de rehenes, falsificación de documentos, etc.), ahora los asaltantes utilizan en la gran mayoría de los casos métodos aparentemente legales, por ejemplo, la creación artificial o la compra de deuda crediticia de una organización: "víctimas", modificaciones de los documentos constitutivos y adquisición ilegal de acciones del capital autorizado, emisión de obligaciones de deuda y letras ficticias. Para la posterior legalización de las acciones de embargo de una empresa se cuenta con una plantilla de abogados y procuradores cualificados, que utilizan los medios del proceso civil y, como representantes, reciben las decisiones judiciales necesarias. Además, las redadas se pueden llevar a cabo con el "apoyo" de las fuerzas del orden: policía antidisturbios, policía, etc.

A diferencia de los negocios civilizados, donde las fusiones y adquisiciones de empresas como formas de reorganización se basan en el consentimiento mutuo y la igualdad de las partes, y la buena voluntad de la persona que transfiere el negocio o parte de él se expresa claramente y no está sujeta a dudas, en el En caso de allanamiento, el embargo de bienes se produce contra la voluntad de sus anteriores propietarios. Los fundadores se ven privados de su propiedad y de sus derechos de propiedad, sufren grandes pérdidas y pierden una fuente de ingresos, y los asaltantes, a su vez, reciben un negocio ya preparado por casi nada o por una cantidad varios órdenes de magnitud inferior al precio de mercado. .

Las incursiones también tienen un impacto negativo en la situación económica, ya que eliminan la competencia, un componente integral de una economía de mercado, y conducen a la ruina de las medianas y pequeñas empresas y a la pérdida de puestos de trabajo.

Incautación de asaltantes: artículo del Código Penal de la Federación de Rusia

Las incursiones en el Código Penal de la Federación de Rusia no están consagradas en un artículo separado como delito, pero más de 10 artículos diferentes prevén la responsabilidad por determinadas acciones de incautación ilegal de bienes. El artículo más común que se utiliza en la práctica para calificar las acciones de los asaltantes es el artículo 159 del Código Penal de la Federación de Rusia (fraude); La propia disposición de este artículo, que prevé la responsabilidad por el robo de la propiedad ajena mediante engaño o abuso de confianza, cubre plenamente las acciones de los atacantes para apoderarse del negocio de otra persona. Además de este artículo, las acciones de los asaltantes a menudo se califican en los siguientes artículos del Código Penal de la Federación de Rusia (en combinación con el artículo 159 o por separado):

179 del Código Penal de la Federación de Rusia, si el asaltante obliga al propietario de la organización a realizar una transacción para la enajenación de bienes bajo amenaza de violencia;
170.1 - en los casos en que se presenten datos deliberadamente falsos a la autoridad de registro para ingresar información falsa en el Registro Estatal Unificado de Personas Jurídicas, el registro de valores o el sistema de contabilidad de depósito;
170 - en relación con los funcionarios que registran transacciones manifiestamente ilegales, distorsionando información del Registro Unificado de Personas Jurídicas del Estado y del catastro estatal;
173.1 y 173.2 - cuando se utilizan en el proceso de captura de empresas fantasma y maniquíes;
183 - en caso de recepción ilegal de información que constituya secreto comercial, fiscal o bancario;
185.5 - falsificación de una decisión de la junta general o del consejo de administración de la empresa;
186 - sobre producción y venta de valores;
196 y 197 - quiebra deliberada y ficticia;
303 - falsificación de pruebas, - al presentar documentos falsificados ante el tribunal para obtener un acto injusto;
327 - falsificación de documentos;
Parte 3 Arte. 299 - iniciación ilegal de una causa penal con el fin de obstruir actividades comerciales.

La lista anterior está incompleta; dependiendo de las circunstancias específicas del caso y los esquemas utilizados, las autoridades investigadoras pueden calificar las acciones de los asaltantes y sus cómplices que cometen actos socialmente peligrosos conexos en el proceso de incautación de bienes, en virtud de otros artículos del Código Penal; Código de la Federación de Rusia, que prevé la responsabilidad por delitos fiscales y de otro tipo en la esfera económica, delitos contra la propiedad y malversación, delitos contra la justicia, así como contra la vida y la salud de los ciudadanos.

Los diputados y senadores de la Asamblea Federal de la Federación de Rusia han propuesto repetidamente incluir en el Código Penal de la Federación de Rusia el artículo 159.7 del Código Penal de la Federación de Rusia, que prevé la responsabilidad directa por la incautación de asaltantes, y se propuso hacer el castigo severo: hasta 20 años de prisión con confiscación de bienes. Parece que debido a la prevalencia de este acto y su mayor peligrosidad social, tales propuestas están completamente justificadas; Como señalamos anteriormente, la versión actual de la disposición del artículo 159 del Código Penal de la Federación de Rusia cubre completamente las acciones de los infractores para apoderarse de la propiedad de otra persona y, por lo tanto, no es necesario introducir un artículo separado en el código que establezca responsabilidad por asalto.
Mientras tanto, la sanción del apartado 4 del art. 159 del Código Penal de la Federación de Rusia, según el cual los asaltantes deben rendir cuentas, prevé una pena máxima de prisión de hasta 10 años, clasificando estos delitos como graves. Introducción de una parte separada en el art. 159 del Código Penal de la Federación de Rusia en relación con los asaltantes permitiría distinguir este acto como un tipo de fraude, previendo una mayor responsabilidad por la comisión de tales actos y clasificándolos como delitos especialmente graves. Todo esto contribuiría a mantener la armonía del sistema de legislación penal, facilitaría la aplicación práctica del artículo de esta parte y también contribuiría a una implementación más completa de la función preventiva de la ley penal.

Si se introduce una parte nueva del art. 159 del Código Penal de la Federación de Rusia, sería bastante lógico atribuir la investigación de casos penales de esta categoría a la competencia de los investigadores del Comité de Investigación de la Federación de Rusia, que incluye la mayor parte de los delitos en el ámbito económico. actividad; Esto, en nuestra opinión, tendría un impacto positivo tanto en la calidad de la investigación como en la eliminación de disputas sobre jurisdicción y cumplimiento de los plazos al realizar verificaciones de informes de tomas de posesión por parte de asaltantes.

Protección contra asaltos: ¿cómo proteger su empresa?

Desde el punto de vista global, las redadas son inerradicables mientras existan lagunas en la legislación, sobornos y corrupción. Pero cualquier empresa puede reducir el riesgo de caer en manos de asaltantes. Para hacer esto, debes cumplir con las siguientes reglas:

los poderes en un poder para cualquier empleado deben limitarse estrictamente a resolver una gama limitada de tareas;
la transferencia de activos y la enajenación de propiedades pueden ser prerrogativa del consejo de administración y no de los administradores;
el proceso de venta (transferencia) a terceros de acciones del capital autorizado de la empresa, bienes inmuebles y activos fijos debe estar estrictamente regulado por un documento normativo interno separado de la empresa que defina las disposiciones fundamentales en los documentos estatutarios;
la elección de los empleados, especialmente los altos directivos, contadores, personas financieramente responsables y de confianza debe tomarse con cuidado; es mejor verificar su identidad a través de servicios de seguridad o agencias especiales;
el capital social debe consolidarse tanto como sea posible en una mano; si hay muchos accionistas, es necesario implementar un sistema de medidas para evitar la compra de un cierto número (dando derecho a voto decisivo) de acciones por parte de terceros sin el conocimiento de los fundadores (accionistas principales);
el estatuto debe incluir una regla sobre el derecho de preferencia para comprar acciones o participaciones, bienes raíces, activos fijos, letras internas (intra-holding) y otras obligaciones de deuda, respectivamente, por parte de los participantes (fundadores) y las personas jurídicas incluidas en un holding. o un grupo de empresas;
se deben evitar los candidatos en la dirección de la empresa;
la empresa debe contar con un sistema de seguridad de la información que funcione bien;
la organización requiere una regulación separada y una contabilidad estricta de las acciones para la emisión de letras y otras obligaciones de deuda;
es necesaria la regulación y contabilidad estricta de todas las acciones para la producción, almacenamiento y uso de sellos y timbres utilizados por la organización en sus actividades;
Es necesario regular y tener estrictamente en cuenta las relaciones entre directivos y empleados incluidos en el aparato administrativo de la empresa, con la introducción de la práctica de “notas internas” al menos en relación con aquellas acciones o procesos que puedan conducir a la formación de deuda, venta de acciones en el capital de la empresa, bienes inmuebles y activos fijos;
debe evitarse la concentración de funciones para la venta de los principales activos de la empresa y la disposición de grandes sumas de fondos en manos de una persona que no sea el propietario principal o único de la empresa; cuando los empresarios sean destituidos de la dirección de la empresa, es necesario regular en los documentos estatutarios el procedimiento para obtener su consentimiento para realizar transacciones importantes;
es necesario ordenar a un abogado o departamento jurídico que verifique las bases de datos del Sistema Automatizado Estatal “Justicia” y otras bases de datos de los tribunales al menos una vez al mes para detectar la presencia de casos en procedimientos judiciales que involucren o estén relacionados con la empresa;
es deseable consagrar en los documentos estatutarios de la empresa el principio según el cual todas las acciones relacionadas con la venta de acciones del capital autorizado, bienes inmuebles y activos fijos son realizadas por un notario o notarios específicos de determinados distritos notariales;
Todas las actividades de la empresa deberán realizarse en estricto cumplimiento de la legislación vigente.

Es difícil para un abogado de tiempo completo que nunca se ha enfrentado a la incautación de la propiedad de otra persona evaluar todos los riesgos y reducirlos. En los casos en que una organización es objeto de una adquisición hostil, las personas afectadas se enfrentan a una serie de problemas: los organismos encargados de hacer cumplir la ley se niegan a iniciar causas penales;

los empleados de las unidades EBiPK del Ministerio del Interior de la Federación de Rusia llevan a cabo controles de las denuncias de delitos de forma formal y sin respetar los plazos procesales;
los materiales de inspección se envían de una unidad territorial a otra, de la policía al comité de investigación en relación con una disputa de competencia;
No es raro que una persona se niegue a iniciar un caso penal alegando la existencia de una disputa corporativa y una infracción civil.

En los últimos años se ha generalizado el término "fallo técnico", que no está previsto por la ley: los agentes operativos, al no tener tiempo para completar la inspección dentro del plazo máximo de 30 días previsto por el Código de Procedimiento Penal de la Federación de Rusia. Federación Rusa, emitir decisiones infundadas de negarse a iniciar un caso penal con la esperanza de que la fiscalía cancele la decisión y reciba un mes adicional para realizar una verificación adicional.

Por ejemplo

El tiempo promedio para la consideración de una denuncia de delito económico por parte de los empleados del Departamento de Asuntos Internos del Distrito Administrativo Central de Moscú desde el momento de la presentación de una solicitud por la comisión de un delito hasta que el investigador emitió una decisión para iniciar un caso penal fue más de 6 meses en 2017.

En la inmensa mayoría de los casos, los oficiales operativos no tienen la culpa de la situación actual y desempeñan sus funciones oficiales de manera honesta y concienzuda, sin tener tiempo para realizar una inspección debido a la carga de trabajo, el empleo en otros casos, así como debido a las particularidades de tales casos, que requieren una serie de investigaciones operativas, el uso de conocimientos especiales, la realización de exámenes e investigaciones. Y los propios atacantes no contribuyen en modo alguno a la inspección, evitan aparecer para dar explicaciones, no aportan los documentos solicitados, etc.

Durante tanto tiempo que transcurre desde el momento de la presentación de una declaración sobre la comisión de un delito hasta la adopción de la decisión de iniciar una causa penal, los perpetradores logran legalizar los bienes robados utilizando la institución de la “adquisición justa” y los medios. de procedimientos civiles, destruir pruebas y cometer otras acciones, cuyos resultados posteriormente obstaculizan irreversiblemente el desarrollo del caso y su presentación ante los tribunales.

Por eso, si no quieres perder tu negocio y tus bienes ganados, acude a un especialista que auditará tu empresa e identificará sus áreas más vulnerables. Si el mecanismo de embargo ya se ha puesto en marcha, el abogado no permitirá que sus bienes caigan en manos equivocadas y hará todo lo posible para salvar a la empresa y llevar a los perpetradores ante la justicia.

En Rusia, y especialmente en Moscú, hay una constante redistribución criminal de la propiedad de las pequeñas y medianas empresas. Las adquisiciones por parte de asaltantes se han convertido en un peligro real para las personas que dirigen negocios exitosos y poseen bienes inmuebles o propiedades valiosas. La elección del proceso y los métodos de ataque de delincuentes y competidores sin escrúpulos a los empresarios es diferente y siempre depende de las posibilidades de confrontación del empresario, sus conexiones, la disponibilidad de protección y seguridad.

Por lo tanto, una adquisición por parte de un asaltante siempre comienza con la recopilación de información sobre la empresa, los bienes inmuebles y el propietario. Por regla general, se trata de información sobre estados financieros, registro de accionistas, fundadores, documentos constitutivos, valor estimado de los activos y otros datos. Parte de esta información puede obtenerse de las autoridades fiscales, instituciones judiciales para el registro de derechos sobre bienes inmuebles y otras fuentes oficiales, mientras que otra parte se obtiene mediante métodos de espionaje industrial, etc. Con base en los resultados de la información recibida, se toma una decisión sobre la conveniencia de la incautación y los métodos para su implementación.

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Los asaltantes siempre utilizan dos métodos: "toma de poder" y "actuación legal". Pero, de una forma u otra, todas las acciones de los asaltantes deben finalmente salir a la luz y encontrarse en el ámbito legal para finalmente consolidar y legitimar el éxito. Si el propietario reconoce rápidamente el comienzo de un espectáculo jurídico, entonces la base de su táctica pasa a ser la oposición y la anticipación de una toma de posesión por la fuerza.

El “desempeño jurídico” tiene dos objetivos:

Creación de legitimación jurídica e informativa de calidad aceptable.

Selección de “razones” para entrar en empresas por la fuerza mediante interceptación del control.

El secreto del proceso de ataque es la clave del éxito de los asaltantes, ya que ocultar intenciones y acciones imposibilita responder. Se considera que el ataque más exitoso es aquel en el que la víctima necesita el máximo tiempo para “identificar” la actuación legal y reaccionar ante los hechos que tienen lugar.

Las empresas que realizan negocios transparentes y honestos son las que tienen más dificultades en este sentido. Cuanto más transparente sea una empresa, más fácil será su objetivo, porque dichas empresas no quieren ni pueden adoptar métodos alternativos (ocultos) de protección, porque en este caso irían más allá del ámbito legal y se convertirían en delincuentes. Los funcionarios y los organismos encargados de hacer cumplir la ley, por regla general, no tienen prisa por ayudar a resolver los problemas que han surgido, porque cumplen con sus deberes solo si existe un incentivo adicional de que los empresarios honestos no tienen o no quieren pagar sobornos para realizar negocios. transparentemente.

Las acciones de los asaltantes nunca son transparentes: siempre son veladas y confidenciales. Los asaltantes planifican el ataque informativo y legal mediante un método en cascada, creando una carga continua en varias direcciones a la vez, siguiendo una lógica simple: donde es más débil, se romperá. Y luego, como en Matrix, los cazadores penetran el sistema y lo destruyen desde dentro.

Dependiendo de la situación, los asaltantes lanzan una o varias cascadas como parte de una “actuación legal”:

Cascada de arbitraje- iniciación de procedimientos de ejecución, con cascada semanal/diaria. El objetivo no es ganar en los tribunales, sino crear medidas provisionales que se retiren después de un cierto período de tiempo. Otras cosas están llegando a este punto.

Cascada criminal- iniciación de causas penales personalizadas en virtud de los artículos débiles y fuertes del Código Penal de la Federación de Rusia. Como parte de estos casos se dictan sentencias, órdenes y detenciones. A veces los casos se inician basándose en personalidades. El objetivo es confiscar bienes en el marco de las medidas de investigación y transferirlos para su custodia a un administrador cercano a los asaltantes. A menudo se presentan casos de personalidad contra los líderes de las víctimas para ejercer presión psicológica sobre ellos.

Cascada fiscal: organización de una serie de auditorías fiscales personalizadas, tanto para la empresa de la víctima como para sus contrapartes. El objetivo es debilitar el desempeño financiero y económico de la víctima.

Cascada policial- organizar una serie de controles aduaneros en el marco de la Ley de policía. Se realizan controles tanto de la personalidad como de las empresas de la víctima. Los motivos de las inspecciones varían. Desde armas y drogas, hasta acusaciones de crímenes inminentes, incluso en el ámbito económico.

La cascada de procesamiento es la organización de medidas para contrarrestar la investigación y los procesos penales contra los propios asaltantes. Verificación, consolidación y traslado de causas penales con el fin de cerrarlas o suspenderlas. A menudo, cuando los casos se consolidan, la documentación de la investigación se reutiliza para utilizarla contra las empresas víctimas.

Cascada de supervisión- organización de controles e inspecciones documentales del personal de las empresas de seguridad y de la actuación de los funcionarios que, por ley, actúan del lado de la víctima para neutralizarla.

Cascada de información- organizar eventos para crear una imagen negativa de la víctima y sus parejas ante el público y el sistema de aplicación de la ley, así como un ataque informativo a sindicatos, asociaciones, organismos gubernamentales que de una forma u otra protegen los derechos de las personas jurídicas. propietarios. Asignar el papel de víctima a los propios asaltantes.

Cascada internacional- organización de eventos que llevan procesos de arbitraje, administrativos y penales, disputas de propiedad y pagos más allá de la jurisdicción de Rusia a rincones remotos del mundo (offshores).

Cascada de registro- cambio interminable de propietarios de la empresa y dirección de la empresa sin su conocimiento, traducción de registros de accionistas, falsificación de registros, como resultado de lo cual el número de acciones de la empresa supera el 100%.

Cascada de propiedades- reventa múltiple de bienes, acciones, letras y otros activos a través de sociedades técnicas, que casi siempre son propiedad del asaltante. El objetivo es blanquear y blanquear los activos de la empresa para, en última instancia, formar un comprador de buena fe, cuyos derechos ya están protegidos por la ley.

Cascada de poder- cometer actos punibles penalmente, tales como: calumnias, fraudes, arbitrariedades, abuso de poder, recibir y dar sobornos, sobornos comerciales, chantajes, extorsiones, amenazas de violencia, causar daños a la salud de diversa gravedad, secuestros, etc.

Cascada de esperanza- los simpatizantes que supuestamente se enteraron accidentalmente de los problemas de la empresa víctima, entran en contacto con ella y proponen ciertas medidas para proteger sus intereses. Como regla general, las buenas personas, escondidas detrás de nombres importantes y nombres de estructuras y asociaciones públicas conocidas, en realidad actúan junto con los asaltantes. O ofrecen comprar la empresa a un precio bajo conocido, citando la complejidad del problema, o actúan como negociadores con el agresor. El signo de la cascada se observa a través de una serie de simpatizantes. Uno no ayudó, entonces el otro ayudará.

Trampa corporativa. Fraude. Flujo de documentos falsificados.

El engaño corporativo es la herramienta más poderosa de los asaltantes. Su objetivo es confundir a todo y a todos en el mundo y crear “la ilusión de una disputa corporativa compleja”. Para evitar la responsabilidad personal, los asaltantes sustituyen como contrapartes en la disputa a "almas muertas", a los acusados que han perdido sus documentos y, a veces, incluso a los propios directores de las empresas víctimas, que supuestamente fundaron empresas fantasma con documentos falsos. El circuito de ofuscación es la base para desencadenar las cascadas primaria, de distracción y legal. Se trata esencialmente de un plan de negocios para hacerse cargo de una empresa.

En sus ataques, los asaltantes utilizan el flujo combinado de documentos. La entrada en el proceso de ataque se produce sobre la base de una falsificación documental, es decir, presentación de documentos deliberadamente falsos por parte de acusados de un día:

Empresas extraterritoriales con lagunas en la propiedad y empresas fantasma rusas;

- "almas muertas" como fundadores y directores;

Gerentes y directores independientes actuando por poder;

Abogados que actúan bajo poderes recibidos de personas de confianza.

El “eslabón intermedio” del proceso de ataque de los asaltantes tiene como objetivo blanquear artículos efímeros transfiriendo propiedades a un sitio para su venta y destruir documentos falsificados. Los pagos son puramente técnicos y representan una transferencia de un bolsillo a otro mediante préstamos bancarios y otros planes, incluidas compensaciones.

Para la limpieza legal, los asaltantes están tomando las siguientes acciones:

Cerrar casos penales y de arbitraje gravosos;

Pérdida parcial o total de la documentación primaria;

Rechazo de reclamaciones de empresas pasajeras y eliminación de las autodetenciones;

Consolidando los éxitos del ataque raider.

Formación de un comprador de buena fe. Vender una propiedad a su valor residual, por ejemplo, a un inversor-promotor con una reputación decente. Las comisiones son siempre en efectivo. En los circuitos integrados, donde el ordenante del ataque y el asaltante son una sola persona (beneficiario), los pagos son de naturaleza puramente técnica. En esta etapa, pueden surgir pagos de impuestos de un centavo.

Todos los eslabones en el proceso de un ataque de asaltante están separados informativamente: en la cadena de flujo de documentos, nadie conoce los eslabones anterior y siguiente. Además del coordinador y cliente de la captura, claro.

Falsificación de documentos. El maletín del asaltante.

En los esquemas de asaltantes, el flujo de documentos lo crea una “imprenta” bien organizada. La imprenta de documentos falsificados es un invento único de los “abogados negros”. Se trata de un sistema automatizado con ayuda del cual se crea un paquete completo de documentos obviamente falsos en el menor tiempo posible y prácticamente sin errores. La imprenta cuenta con todos los formularios, sellos y firmas necesarios. La imprenta puede crear artículos de cualquier contenido, incluso en formularios gubernamentales. Decisiones judiciales, resoluciones, extractos, certificados de propiedad, resoluciones de funcionarios de diversos niveles. ¡Sin olvidar estatutos, acuerdos comerciales, actas, acciones y letras! Esta oficina está dirigida por abogados de agresión.

Muchos gerentes que no se conocen entre sí están involucrados en mover pedazos de papel de un lugar a otro, cuyo trabajo a veces consiste simplemente en tomar el papel en el momento adecuado y llevarlo al lugar correcto. Como regla general, estos gerentes esperan y sus documentos se procesan a la máxima velocidad.

En los esquemas más complejos e impenetrables, el beneficiario suele ser reemplazado.
Este procedimiento se denomina venta de una situación con gravamen. A veces una situación se vende varias veces. Básicamente, los asaltantes prefieren trabajar con una cartera de pedidos que consta de un conjunto de proyectos de diversa complejidad: desde simples hasta "de alto riesgo". La financiación se dirige a la cartera de asaltantes y, con menos frecuencia, al proyecto. La cartera, dependiendo de los riesgos del proyecto, genera entre el 50 y el 1000% de beneficio por transacción. La cartera raider es hoy quizás la herramienta de inversión de alto rendimiento más agresiva y eficaz.

Un conjunto de medidas para combatir las adquisiciones por parte de invasores y adquisiciones de empresas:

Identificar y realizar un análisis completo del trabajo de la empresa agresora;

Evaluación de la amenaza de toma de control por parte de invasores, creación oportuna de diversos obstáculos para los invasores, desarrollo de medidas de seguridad, administrativas y corporativas para proteger la empresa y sus activos de acciones ilegales;

Organización de medidas integrales para proteger la información de la empresa;

Implementación de medidas para proteger los documentos corporativos de la empresa, revisión de los documentos estatutarios y constitutivos de la empresa, adecuación de los documentos a la legalidad, eliminación de "lagunas" legales para la adquisición por parte de invasores, organización de un flujo claro de documentos;

Purga de personal del equipo directivo de la empresa;

Gravámenes sobre bienes y derechos sobre la propiedad: compra y venta, prenda o arrendamiento, reduciendo el atractivo económico y el valor del embargo;

Protección judicial de los derechos de propiedad, así como de los activos e inmuebles de la empresa; presentar reclamaciones ante tribunales y oficinas de representación sobre transacciones controvertidas que se concluyeron por motivos ilegales;
- estrecha cooperación con el gobierno y los organismos encargados de hacer cumplir la ley;
- desarrollo de medidas para proteger los derechos contra la incautación ilegal de los órganos de dirección de la empresa, creando obstáculos y neutralizando las actividades de los asaltantes;
- mayor control obligatorio sobre todos los procesos que ocurren en la empresa;

Mayor control sobre todo tipo de deudas;

Implementación de medidas para la protección física de los principales accionistas y directivos de la empresa, miembros de sus familias;

Organización de medidas de seguridad para proteger contra la incautación forzosa de la empresa.

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